Jaringan Pencucian Kripto AudiA6 Dibongkar oleh Pihak Berwenang

• Operasi global membongkar jaringan AudiA6 dengan penangkapan, penyitaan, dan penghapusan domain.
• Pihak berwenang menangkap dua tersangka dan menyita server, domain, kendaraan, dan kripto.
• Pihak berwenang mengidentifikasi lebih dari 6.000 catatan KYC palsu yang terkait dengan akun bagal uang kripto.

Lembaga penegak hukum internasional telah menutup dugaan jaringan pencucian cryptocurrency yang dituduh membantu penjahat dunia maya menyembunyikan hasil dari serangan ransomware dan aktivitas terlarang lainnya. Operasi yang menjangkau beberapa negara ini menghasilkan penangkapan, penyitaan aset, penghapusan domain, dan pembekuan mata uang kripto yang terkait dengan layanan AudiA6.

Pihak berwenang menuduh bahwa AudiA6 beroperasi sebagai platform pencucian cryptocurrency yang memungkinkan kelompok kriminal untuk memindahkan aset digital yang dicuri melalui jaringan transaksi yang dirancang untuk mengaburkan asal-usulnya. Penyelidik mengatakan layanan tersebut beroperasi bersama Dark2Web, forum kejahatan dunia maya terpisah yang diduga mengiklankan layanan terlarang dan menghubungkan penjahat dunia maya di seluruh wilayah.

Penangkapan dan penyitaan aset di Georgia

Tindakan penegakan hukum berlangsung pada 10 Juni di Georgia, di mana pihak berwenang menangkap dua tersangka administrator yang terkait dengan operasi tersebut. Pihak berwenang AS kemudian mengidentifikasi mereka sebagai warga negara Ukraina Tkachuk dan warga negara Rusia Ledenev, yang saat ini berada dalam tahanan Georgia dan menghadapi permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat.

Penyelidik juga memeriksa tiga properti dan menyita lebih dari 30 server, 25 domain internet, lebih dari 80 kendaraan, dan beberapa properti yang diyakini terhubung ke jaringan. Selain itu, sekitar €692.000 dalam mata uang kripto dibekukan, sementara lebih dari €86.000 dalam aset digital disita.

Menurut penyelidik, pelanggan layanan akan mentransfer cryptocurrency ke dompet yang dikendalikan oleh organisasi dan menerima cryptocurrency yang berbeda kembali dalam waktu sekitar satu jam. Proses tersebut diduga melibatkan beberapa transaksi yang dimaksudkan untuk menyembunyikan pergerakan dana. Operator dituduh membebankan komisi mulai dari 3% hingga 10%.

Investigasi Internasional Menjangkau Berbagai Negara

Investigasi melibatkan kerja sama antara penegak hukum dan otoritas peradilan dari beberapa yurisdiksi. Eurojust mengoordinasikan upaya di antara lembaga-lembaga di Prancis, Polandia, Georgia, Islandia, dan Amerika Serikat, sementara Pusat Kejahatan Siber Eropa Europol melacak aliran cryptocurrency dan menganalisis infrastruktur keuangan yang diduga digunakan oleh kelompok tersebut.

Pihak berwenang mencatat bahwa satu tersangka pelaku bersama telah ditangkap di Polandia pada September 2025. Penangkapan baru-baru ini di Georgia dilakukan menyusul difusi merah yang dikeluarkan melalui penyelidikan Polandia yang dipimpin oleh Biro Kejahatan Siber Pusat dan Kantor Kejaksaan Regional di Łódź.

Ribuan Akun Palsu Diidentifikasi

Penyelidik mengatakan operasi pencucian sangat bergantung pada akun palsu yang dibuat menggunakan identitas curian atau dibeli. Lebih dari 6.000 catatan Know Your Customer yang terhubung ke rekening money mule diidentifikasi selama penyelidikan.

Pihak berwenang menuduh bahwa banyak dari akun ini terkait dengan perantara berbahasa Rusia yang direkrut untuk memindahkan dana melalui pertukaran cryptocurrency. Kelompok tersebut dilaporkan menggunakan penyedia email komersial dan domain di bawah kendalinya untuk mendaftarkan akun yang digunakan dalam proses pencucian.

Terkait: Pria 22 Tahun Mendapat 70 Bulan Penjara karena Berperan dalam Skema Pencucian Kripto $263 Juta