Нигерия против Binance: законодатель отклонил иск о взяточничестве в размере $140 млн

• Председатель комитета по борьбе с финансовыми преступлениями Нигерии Джинджер Онвусибе отклонила обвинения Binance во взяточничестве в размере 140 миллионов $
• Он опровергает эти утверждения, называя их ложными, сфабрикованными и попыткой шантажа
• Председатель комитета добавляет, что предполагаемое преступное деяние Binance является глобальной проблемой

Председатель комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям Джинджер Онвусибе категорически опровергла недавнее заявление Binance о том, что власти Нигерии вымогали взятку в размере 140 миллионов $. На пресс-конференции Онвусибе отверг это утверждение, назвав его попыткой шантажа, обвинив криптовалютную биржу в попытке скрыть факты.

Арест в феврале 2024 года двух руководителей Binance, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, по подозрению в причастности к сделке с незаконным фондом на сумму 26 миллиардов $, вызвал серьезную полемику. Руководители были задержаны и у них были изъяты паспорта, но впоследствии они подали иски против нигерийских властей, заявив о нарушении их основных прав.

Генеральный директор Binance Ричард Тенг недавно выступил с серьезным обвинением против Нигерии, заявив, что чиновники потребовали взятку в размере 140 миллионов $ за урегулирование дела. Однако Комитет по финансовым преступлениям решительно опроверг заявления Binance, назвав их тактикой отвлечения внимания и формой вымогательства.

Во время пресс-конференции Онвусибе решительно заявил: «Представители Комитета никогда не обращались к Binance с какими-либо просьбами или требованиями». Он категорически отверг обвинения Binance, охарактеризовав их как сфабрикованные и предназначенные для того, чтобы отвлечь внимание от серьезных уголовных обвинений, с которыми сталкивается компания.

«Мы отказываемся быть униженными или обесцененными махинациями Binance и других врагов Нигерии… Мы признаем, что шантаж со стороны Binance является лишь попыткой отвлечь внимание от серьезных обвинений в преступной деятельности против нее, которые теперь усугубляются ее ролью в нарушении безопасности суверенного нигерийского государства».

Затем Онвусибе подробно остановился на усилиях Нигерии по борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой. Он обратил внимание на продолжающиеся расследования, проводимые различными регулирующими органами, включая Управление советника по национальной безопасности (ONSA), Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), Подразделение финансовой разведки Нигерии (NFIU), Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Центральный банк Нигерии (CBN). Онвусибе подчеркнул, что предполагаемая преступная деятельность Binance является не только нигерийской проблемой, но и глобальной проблемой, требующей международного сотрудничества.