- La policía australiana localizó e incautó 5,7 millones de dólares en Bitcoin relacionados con supuestas actividades en el mercado de la darknet.
- Los investigadores utilizaron la forense blockchain durante 15 meses para descubrir la supuesta red de crímenes cripto.
- Australia está endureciendo las regulaciones sobre criptomonedas debido a importantes incautaciones de Bitcoin que generan preocupaciones sobre delitos financieros.
Las autoridades australianas incautaron unos 5,7 millones de dólares en Bitcoin tras descubrir por los investigadores una supuesta operación cripto vinculada a la darknet, lo que aumentó el escrutinio sobre la delincuencia con activos digitales en el país. Los detectives de la Unidad de Ciberdelitos rastrearon 52,3 Bitcoin hasta una supuesta actividad ilegal en línea antes de recuperar los fondos durante una redada en Ingleburn esta semana.
Según el informe, la policía indicó que Strike Force Andalusia comenzó en septiembre de 2024 después de que los investigadores identificaran una gran cartera de Bitcoin supuestamente vinculada a transacciones en el mercado de la darknet relacionadas con drogas y blanqueo de capitales.
Durante los siguientes quince meses, los detectives utilizaron análisis blockchain y herramientas forenses digitales para rastrear la actividad y vincular a dos hombres con la operación. Las autoridades dijeron que la investigación sigue en curso mientras Australia aumenta la presión sobre los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
La investigación de la darknet se expande por toda Australia
Los detectives de la Unidad de Ciberdelitos de Nueva Gales del Sur registraron una propiedad en Surfside en mayo de 2025 como parte de la investigación más amplia. Los agentes supuestamente incautaron dispositivos electrónicos y 7,2 gramos de cocaína durante la redada. Además, el análisis forense de los dispositivos reveló posteriormente unos 47.000 dólares en criptomonedas.
Las autoridades acusaron a un hombre de 39 años de múltiples delitos, incluyendo el suministro de drogas prohibidas y la manipulación de más de 5 millones de dólares en ingresos sospechosos de delitos. También acusaron a un hombre de 41 años por presunta implicación en la transferencia de la criptomoneda incautada. Ambos asuntos permanecen ante los tribunales australianos mientras continúan los procedimientos.
El superintendente detective Matt Craft dijo que el caso pone de manifiesto cómo las fuerzas del orden rastrean el crimen digital en redes online. «Esta es una de las mayores incautaciones de criptomonedas en la historia del país», afirmó. También señaló que la actividad en la darknet no garantiza el anonimato, a pesar de las suposiciones comunes sobre la privacidad blockchain.
Australia endurece la regulación de las criptomonedas
La incautación se produce mientras los reguladores australianos aumentan la presión sobre los exchanges, corredores y proveedores de custodia de criptomonedas. AUSTRAC ha lanzado nuevas campañas de cumplimiento dirigidas a proveedores de servicios de activos virtuales en todo el país. Además, los reguladores están impulsando controles más estrictos contra el blanqueo de capitales antes de las nuevas normas que entrarán en vigor en 2026.
Brendan Thomas, director ejecutivo de AUSTRAC, afirmó que los reguladores estaban analizando cuidadosamente la forma en que los proveedores de servicios cripto abordaban los riesgos de blanqueo de capitales y fraude.
Por ello, los reguladores están analizando actualmente la manera en que las organizaciones llevan a cabo los procesos de debida diligencia del cliente, la monitorización de transacciones y los sistemas de gestión del cumplimiento.
Recientemente, Australia promulgó la Ley Marco de Activos Digitales de 2026. Esta ley regulará la operación de las plataformas de intercambio de criptomonedas y custodios de tokens bajo el régimen de licencias de servicios financieros a partir de abril de 2027. Además, ASIC pretende desarrollar directrices sobre operaciones y aumentar las medidas de supervisión para el crecimiento de las actividades de activos digitales en los mercados financieros.
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