Австралия изъяла Bitcoin на сумму $5,7 млн в рамках репрессий по борьбе с даркнетом

• Австралийская полиция отследила и изъяла $5,7 млн в биткоинах, связанных с предполагаемой деятельностью на даркнет-маркетплейсе.
• Следователи использовали блокчейн-криминалистику в течение 15 месяцев, чтобы раскрыть подозреваемую криптопреступную сеть.
• Австралия ужесточает регулирование криптовалют на фоне крупных изъятий биткоинов, вызывающих опасения по поводу финансовых преступлений.

Австралийские власти изъяли Bitcoin на сумму около 5,7 миллиона долларов после того, как следователи обнаружили предполагаемую криптооперацию, связанную с даркнетом, что усилило растущий контроль над преступностью с цифровыми активами в стране. Детективы из отдела по борьбе с киберпреступностью выявили 52,3 биткоина с подозреваемой незаконной онлайн-деятельностью, прежде чем вернуть средства во время рейда в Инглберне на этой неделе.

Согласно отчету, полиция сообщила, что Strike Force Andalusia началась в сентябре 2024 года после того, как следователи выявили крупный биткоин-кошелёк, якобы связанный с транзакциями на даркнет-маркетплейсе, связанными с наркотиками и отмыванием денег.

В течение следующих пятнадцати месяцев детективы использовали блокчейн-анализ и цифровые судебные инструменты, чтобы отследить активность и связать двух мужчин с операцией. Власти сообщили, что расследование продолжается, поскольку Австралия усиливает давление на финансовые преступления, связанные с криптовалютой.

Расследование даркнета расширяется по всей Австралии

Детективы отдела по киберпреступлениям Нового Южного Уэльса провели обыск в доме Surfside в мае 2025 года в рамках более широкого расследования. Во время рейда офицеры якобы изъяли электронные устройства и 7,2 грамма кокаина. Кроме того, судебно-экспертный анализ устройств позже выявил около $47,000 в криптовалюте.

Власти предъявили обвинения 39-летнему мужчине по нескольким преступлениям, включая поставку запрещённых наркотиков и обращение с подозреваемыми доходами от преступлений на сумму более 5 миллионов долларов. Они также предъявили обвинение 41-летнему мужчине в предполагаемом причастности к передаче изъятой криптовалюты. Оба дела остаются на рассмотрении австралийских судов, пока процесс продолжается.

Детектив-суперинтендант Мэтт Крафт отметил, что это дело подчеркивает, как правоохранительные органы отслеживают цифровую преступность в онлайн-сетях. «Это одна из крупнейших конфискаций криптовалют в истории страны», — сказал он. Он также отметил, что активность даркнета не гарантирует анонимности, несмотря на распространённые предположения о конфиденциальности блокчейна.

Австралия ужесточает регулирование криптовалют

Изъятие происходит на фоне усиления давления австралийскими регуляторами на криптобиржи, брокеров и кастодейских провайдеров. AUSTRAC запустила новые кампании по соблюдению требований, ориентированные на поставщиков услуг виртуальных активов по всей стране. Кроме того, регуляторы настаивают на более строгих мерах против отмывания денег перед введением новых правил, которые должны вступить в силу в 2026 году.

Брендан Томас, генеральный директор AUSTRAC, заявил, что регуляторы тщательно анализируют способы, которыми поставщики криптосервисов решают риски отмывания денег и мошенничества.

Поэтому регуляторы в настоящее время анализируют, как организации проводят процессы due diligence клиентов, мониторинг транзакций и системы управления соблюдением требований.

Недавно Австралия приняла Закон о структуре цифровых активов 2026 года. Этот закон будет регулировать работу платформ криптобирж и кастодианов токенов в рамках режима лицензирования финансовых услуг, начиная с апреля 2027 года. Кроме того, ASIC намерен разработать руководящие принципы по операциям и усилить меры контроля за ростом деятельности цифровых активов на финансовых рынках.

Связано: протокол Solv переводит $700 млн токенизированной инфраструктуры биткоина с LayerZero на Chainlink