- La police australienne a localisé et saisi 5,7 millions de dollars en Bitcoin liés à des activités présumées sur les marchés du darknet.
- Les enquêteurs ont utilisé des analyses médico-légales de la blockchain pendant 15 mois pour découvrir le réseau présumé de crimes crypto.
- L’Australie renforce la réglementation sur les cryptomonnaies alors que d’importantes saisies de Bitcoin soulèvent des inquiétudes en matière de criminalité financière.
Les autorités australiennes ont saisi pour environ 5,7 millions de dollars de Bitcoin après que les enquêteurs ont découvert une opération présumée liée au darknet, ce qui a renforcé la surveillance des crimes liés aux actifs numériques dans le pays. Des enquêteurs de la brigade contre la cybercriminalité ont retracé 52,3 Bitcoin jusqu’à des activités en ligne illégales présumées avant de récupérer les fonds lors d’une descente à Ingleburn cette semaine.
Selon le rapport, la police a indiqué que Strike Force Andalusia a été lancée en septembre 2024 après que les enquêteurs ont identifié un important portefeuille Bitcoin prétendument lié à des transactions sur des marchés du darknet impliquant de la drogue et du blanchiment d’argent.
Au cours des quinze mois suivants, les détectives ont utilisé l’analyse blockchain et des outils de criminalistique numérique pour retracer l’activité et relier deux hommes à l’opération. Les autorités ont indiqué que l’enquête se poursuit alors que l’Australie renforce la pression sur la criminalité financière liée aux cryptomonnaies.
L’enquête sur le Darknet s’étend à travers l’Australie
Les enquêteurs de la brigade de la cybercriminalité de Nouvelle-Galles du Sud ont fouillé une propriété de Surfside en mai 2025 dans le cadre de l’enquête plus large. Les policiers auraient saisi des appareils électroniques et 7,2 grammes de cocaïne lors de la descente. De plus, une analyse médico-légale des appareils a ensuite révélé environ 47 000 $ en cryptomonnaie.
Les autorités ont inculpé un homme de 39 ans de multiples infractions, notamment la fourniture de drogues interdites et la manipulation de plus de 5 millions de dollars de produits suspects liés à des crimes. Ils ont également inculpé un homme de 41 ans pour implication présumée dans le transfert de la cryptomonnaie saisie. Les deux affaires restent devant les tribunaux australiens pendant la poursuite des procédures.
Le surintendant Matt Craft a déclaré que l’affaire met en lumière la manière dont les forces de l’ordre suivent la criminalité numérique à travers les réseaux en ligne. « C’est l’une des plus grandes saisies de cryptomonnaies de l’histoire du pays », a-t-il déclaré. Il a également noté que l’activité sur le darknet ne garantit pas l’anonymat, malgré les hypothèses courantes sur la confidentialité de la blockchain.
L’Australie resserre la réglementation sur les cryptomonnaies
Cette saisie intervient alors que les régulateurs australiens intensifient la pression sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies, les courtiers et les fournisseurs de garde. AUSTRAC a lancé de nouvelles campagnes de conformité ciblant les fournisseurs de services d’actifs virtuels à travers le pays. De plus, les régulateurs poussent à un contrôle plus strict contre le blanchiment d’argent avant l’entrée en vigueur de nouvelles règles prévues en 2026.
Brendan Thomas, directeur général d’AUSTRAC, a déclaré que les régulateurs analysaient attentivement la manière dont les prestataires de services crypto traitaient les risques de blanchiment d’argent et de fraude.
Ainsi, les régulateurs analysent actuellement la manière dont les organisations mènent les processus de due diligence client, la surveillance des transactions et les systèmes de gestion de la conformité.
Récemment, l’Australie a adopté la loi sur le cadre des actifs numériques de 2026. Cette loi réglementera le fonctionnement des plateformes d’échange crypto et des dépositaires de jetons dans le cadre du régime de licences des services financiers à partir d’avril 2027. En outre, l’ASIC a l’intention d’élaborer des lignes directrices sur les opérations et d’accroître les mesures de surveillance pour la croissance des activités d’actifs numériques sur les marchés financiers.
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