- A polícia australiana rastreou e apreendeu US$ 5,7 milhões em Bitcoin ligados a supostas atividades de marketplaces da darknet.
- Investigadores usaram a perícia forense do blockchain por 15 meses para descobrir a suposta rede de crimes cripto.
- A Austrália está endurecendo as regulamentações sobre criptomoedas à medida que grandes apreensões de Bitcoin levantam preocupações com crimes financeiros.
As autoridades australianas apreenderam cerca de 5,7 milhões de dólares em Bitcoin após investigadores descobrirem uma suposta operação de cripto ligada à darknet, aumentando a vigilância em torno do crime com ativos digitais no país. Detetives da Brigada de Crimes Cibernéticos rastrearam 52,3 Bitcoin até suspeitas de atividade ilegal online antes de recuperar os fundos durante uma batida em Ingleburn esta semana.
Segundo o relatório, a polícia informou que a Strike Force Andalusia começou em setembro de 2024, após investigadores identificarem uma grande carteira de Bitcoin supostamente conectada a transações em marketplaces de darknet envolvendo drogas e lavagem de dinheiro.
Nos quinze meses seguintes, detetives usaram análise em blockchain e ferramentas forenses digitais para rastrear a atividade e ligar dois homens à operação. As autoridades disseram que a investigação continua em andamento, enquanto a Austrália aumenta a pressão sobre crimes financeiros relacionados a criptomoedas.
Investigação da Darknet se Expande por toda a Austrália
Detetives da Brigada de Crimes Cibernéticos de New South Wales revistaram uma propriedade em Surfside em maio de 2025 como parte da investigação mais ampla. Policiais teriam apreendido dispositivos eletrônicos e 7,2 gramas de cocaína durante a batida. Além disso, análises forenses dos dispositivos revelaram posteriormente cerca de $47.000 em criptomoedas.
As autoridades acusaram um homem de 39 anos de múltiplos crimes, incluindo fornecimento de drogas proibidas e manuseio de mais de 5 milhões de dólares em receita suspeita de crime. Eles também acusaram um homem de 41 anos por suposto envolvimento na transferência da criptomoeda apreendida. Ambos os casos permanecem nos tribunais australianos enquanto os procedimentos continuam.
O superintendente detetive Matt Craft disse que o caso destaca como as autoridades policiais acompanham crimes digitais em redes online. “Esta é uma das maiores apreensões de criptomoedas da história do país”, disse ele. Ele também observou que a atividade na darknet não garante anonimato, apesar das suposições comuns sobre privacidade no blockchain.
Austrália endurece regulamentações sobre criptomoedas
A apreensão ocorre enquanto os reguladores australianos intensificam a pressão sobre as exchanges, corretoras e provedores de custódia de criptomoedas. A AUSTRAC lançou novas campanhas de conformidade voltadas para provedores de serviços de ativos virtuais em todo o país. Além disso, os reguladores estão pressionando por controles mais rigorosos contra a lavagem de dinheiro antes das novas regras que devem entrar em vigor em 2026.
Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, disse que os reguladores estavam analisando cuidadosamente a forma como os provedores de serviços de criptomoedas abordavam riscos de lavagem de dinheiro e fraude.
Assim, os reguladores estão atualmente analisando a forma como as organizações conduzem processos de due diligence do cliente, monitoramento de transações e sistemas de gestão de conformidade.
Recentemente, a Austrália promulgou a Lei do Marco de Ativos Digitais de 2026. Esta lei irá regular a operação das plataformas de exchange de criptomoedas e dos custodiantes de tokens sob o regime de licenciamento de serviços financeiros a partir de abril de 2027. Além disso, a ASIC pretende desenvolver diretrizes sobre operações e aumentar as medidas de supervisão para o crescimento das atividades de ativos digitais nos mercados financeiros.
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