- La apelación de Corea del Sur pondrá a prueba cómo los tribunales miden 5,1 millones de dólares en supuestos beneficios injustos del trading de criptomonedas
- El primer caso de activos virtuales puede definir los estándares para la manipulación de pruebas y confiscaciones de criptomonedas
- El lanzamiento del impuesto sobre criptomonedas en 2027 añade presión, ya que 13 millones de inversores se enfrentan a un impuesto del 22% superior a 2,5 millones de won a partir de 2028
El primer caso surcoreano de manipulación del mercado cripto bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales entrará en una fase crítica de apelación el 11 de junio. Según un informe de medios locales, el Tribunal Superior de Seúl revisará ahora si los fiscales pueden demostrar aproximadamente 7.100 millones de won, o unos 5,1 millones de dólares, en supuestas ganancias ilegales. El caso se ha convertido en una prueba importante para el nuevo sistema surcoreano de aplicación de activos digitales, especialmente en cómo los tribunales miden los beneficios derivados del comercio injusto de criptomonedas.
La apelación presenta una reclamación de beneficios de 5,1 millones de dólares en el centro
El caso comenzó después de que las autoridades acusaran al director de una empresa de gestión de criptoactivos y a un exempleado de manipular un token cotizado entre julio y octubre de 2024. Los fiscales alegaron que los acusados utilizaron órdenes de compra repetidas a alto precio, órdenes de venta a bajo precio, órdenes de compra falsas y operaciones automatizadas.
El objetivo, según los fiscales, era inflar la actividad y dar la apariencia de una demanda de mercado más fuerte. En febrero, el Tribunal del Distrito Sur de Seúl declaró probados los cargos de manipulación.
En consecuencia, el representante de la empresa recibió tres años de prisión, una multa de 500 millones de won y unos 846 millones de won en confiscación. De manera similar, el exempleado recibió una condena de dos años de prisión, suspendida durante tres años.
Sin embargo, el tribunal rechazó el intento de los fiscales de confiscar los 7.100 millones de won en supuestas ganancias injustas. Los jueces afirmaron que el cálculo no estaba respaldado por pruebas suficientes. Esa decisión ha hecho que el recurso haya menos que ver con si se produjo manipulación y más sobre cómo deberían medirse las ganancias ilegales.
Pruebas de caso acelerado nuevos poderes de aplicación de las criptomonedas
La apelación es destacable porque siguió un proceso de derivación acelerado bajo la Ley de Protección del Usuario de Activos Virtuales. La ley entró en vigor el 19 de julio de 2024, tras años de preocupación por las lagunas en la supervisión de las criptomonedas.
Las normas anteriores se centraban principalmente en el control contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, el nuevo marco amplió la supervisión a la protección de activos de los usuarios, la monitorización de los exchanges y las prácticas comerciales desleales, incluida la manipulación de precios.
Bajo el sistema, las bolsas pueden detectar operaciones sospechosas y enviar los hallazgos para revisión regulatoria. La Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera pueden entonces derivar casos graves a los fiscales.
La FSC también ha señalado que las derivaciones rápidas pueden utilizarse cuando los sospechosos huyan o destruyan pruebas. Por tanto, este caso está siendo observado como una medida temprana de la rapidez con la que el nuevo sistema puede pasar de alertas de trading a la aplicación judicial.
Mientras tanto, tanto los fiscales como la defensa han apelado. Eso significa que el tribunal superior puede examinar la resolución de manipulación del tribunal inferior y la cantidad impugnada de la confiscación.
El debate sobre el impuesto sobre criptomonedas añade presión a los inversores
El llamamiento también llega mientras Corea del Sur se prepara para lanzar su marco fiscal sobre criptomonedas, que está retrasado, en enero de 2027. Los medios locales informaron que el Ministerio de Economía y Finanzas informó en un foro de la Asamblea Nacional el 7 de mayo que las ganancias en criptomonedas superiores a 2,5 millones de won enfrentarán un impuesto combinado del 22%.
Eso incluye un impuesto sobre la renta del 20% y un impuesto local del 2%. El Servicio Nacional de Impuestos ha comenzado a preparar la infraestructura de recogida y reporte de datos de intercambio. Se esperan las primeras declaraciones de la declaración de la renta relacionadas en 2028.
El plan podría afectar a unos 13 millones de inversores en criptomonedas. Se ha mantenido políticamente sensible tras varios retrasos, incluido el último aplazamiento de 2024 a 2027. Los críticos, por su parte, argumentan que los sistemas de aplicación y la coherencia de las políticas siguen sin resolverse.
El debate se agudizó después de que Seúl eliminara el impuesto sobre la renta por inversiones financieras para inversores en acciones, manteniendo reglas separadas para los activos virtuales. En general, la audiencia del 11 de junio podría ahora influir tanto en los estándares de la sala como en las expectativas del mercado. Para el sector cripto surcoreano, la apelación sitúa la aplicación, la confiscación y la preparación fiscal bajo un mismo foco de atención.
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