- NTS, de Corea del Sur, está construyendo este año un sistema de IA de 2.990 millones de won para rastrear los riesgos de evasión fiscal de las criptomonedas.
- La policía se centrará en el blanqueo de Tether, ya que los grupos fraudulentos trasladan los fondos criminales al extranjero a través de USDT.
- La obligación de reportar transacciones cripto por parte de los proveedores de servicios comienza en 2027, aumentando los flujos de datos fiscales.
Corea del Sur está ampliando su respuesta a los delitos financieros vinculados a las criptomonedas, ya que las autoridades fiscales y la policía actúan en dos frentes conectados. El Servicio Nacional de Impuestos está construyendo un sistema de análisis de activos virtuales basado en IA, mientras que la policía intensifica la represión contra las operaciones de blanqueo de stablecoins.
Estas medidas se producen mientras las autoridades señalan un uso creciente de activos digitales en evasión fiscal, blanqueo de capitales, donaciones irregulares y transferencias al extranjero. Las autoridades también se están preparando para un mayor flujo de datos de transacciones una vez que los proveedores de servicios de activos virtuales comiencen a informar obligatoriamente de transacciones personales en 2027.
La agencia tributaria avanza hacia el seguimiento de criptomonedas basado en IA
El Servicio Nacional de Impuestos (NTS) lanzó su «Proyecto de Construcción del Sistema de Análisis Integrado de Activos Virtuales» en el Centro de Tecnología de la Información de la Oficina Regional de Impuestos de Seúl. Según un informe de medios locales, el proyecto está previsto para continuar hasta final de año.
El sistema tiene un presupuesto de aproximadamente 2.990 millones de won. Está diseñado para recopilar, gestionar y analizar información sobre transacciones de activos virtuales junto con los datos de transacciones blockchain. De manera similar, la plataforma conectará materiales enviados por proveedores de servicios de activos virtuales, incluyendo estados de transacción y tablas resumen.
También vinculará la información externa de blockchain con declaraciones fiscales, registros fiscales y datos de investigaciones. Según los informes, los funcionarios fiscales planean utilizar el sistema para rastrear los flujos de activos por contribuyentes. Proporcionará resúmenes de transacciones, cambios en las tenencias e información sobre el saldo de la cartera.
El sistema también visualizará las direcciones identificadas de las carteras combinándolas con datos de transacciones blockchain. Los responsables esperan que esto ayude a los investigadores a seguir con mayor claridad las rutas de movimiento de fondos.
El análisis ampliado podría cubrir transacciones difíciles de verificar solo con los registros fiscales existentes. Esto incluye actividades que involucran monederos no custodiales, donde los usuarios controlan activos fuera de plataformas centralizadas.
La detección de transacciones anómalas se convierte en herramienta central
Una parte clave del sistema es la detección de transacciones anómalas basada en IA. El Servicio Nacional de Impuestos planea utilizar aprendizaje automático y técnicas estadísticas para identificar patrones de transacciones y personas sospechosas.
El sistema apoyará el análisis de sospechas de evasión fiscal vinculadas a activos virtuales. También ayudará a examinar posibles blanqueos de capitales y transferencias de herencias o donaciones no declaradas.
Por lo tanto, los investigadores podrán analizar grandes conjuntos de datos a través de una plataforma que vincula información de varias fuentes. También se espera que el sistema reduzca el trabajo manual que actualmente ralentiza las investigaciones.
Sin embargo, se incluirán controles de protección de datos. El control de acceso y la gestión de registros de acceso restringirán el uso de la información de transacciones al alcance mínimo necesario.
La policía intensifica su respuesta a Tether Laundries
La policía también está intensificando las acciones contra las llamadas «operaciones de lavado de cables». Se sospecha que estas operaciones convierten los ingresos criminales en Tether, o USDT, antes de trasladar fondos al extranjero.
Park Sung-joo, jefe de la Sede Nacional de Investigaciones, dijo que la policía preparará formación especializada en investigación de activos virtuales con agencias como la Unidad de Inteligencia Financiera. Dijo que los investigadores ya gestionan casos de fraude, juego y drogas relacionados con criptomonedas, pero también perseguirán el blanqueo de los ingresos criminales.
La policía citó preocupaciones sobre la expansión de oficinas de cambio no declaradas en Seúl. Se acusa a los grupos de phishing de convertir los beneficios del phishing por voz y otros delitos en Tether a través de estas oficinas.
El Equipo de Seguimiento de Beneficios Criminales recibirá por primera vez formación en seguimiento de activos virtuales en la segunda mitad del año. La policía dijo que ya ha asegurado casi 100 millones de won para el presupuesto correspondiente.
El impulso más amplio hacia la aplicación de la ley también incluye respuestas más contundentes a los delitos relacionados con drogas y delitos con motivos anormales. Sin embargo, las medidas criptográficas muestran un claro cambio hacia el seguimiento coordinado, el análisis de datos y la formación de los investigadores, ya que Corea del Sur se dirige al crimen relacionado con activos digitales.
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