- La CFTC prohíbe permanentemente a Alex Mashinsky operar en materias primas y futuros en EE. UU.
- Las acusaciones de colapso de Celsius provocaron penas penales y restricciones de por vida.
- La demanda ante la SEC sigue activa mientras continúan las negociaciones sobre el acuerdo sobre las reclamaciones de Celsius.
Alex Mashinsky, fundador y exdirector ejecutivo de Celsius Network, ha sido excluido de operar en los mercados estadounidenses de materias primas, futuros y derivados tras la obtención de un fallo definitivo en su contra por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC).
Las acciones regulatorias siguen al colapso de Celsius en 2022, un fracaso que afectó a cientos de miles de clientes y llevó a procedimientos penales, civiles y regulatorios contra la dirección de la empresa.
La CFTC finaliza la acción de cumplimiento
La CFTC anunció que Mashinsky aceptó una orden de consentimiento que le prohíbe de forma permanente operar en mercados regulados por la agencia y registrarse en la comisión en cualquier capacidad. La orden también le impide infringir disposiciones específicas antifraude contenidas en la Ley de Intercambio de Materias Primas y en las regulaciones relacionadas de la CFTC.
Según la CFTC, Celsius operaba como una plataforma de activos digitales donde los clientes depositaban criptomonedas que se agrupaban y desplegaban para generar ingresos. La empresa promovía pagos semanales de intereses y recompensas a los usuarios mientras gestionaba los activos en su nombre.
Acusaciones centradas en riesgos y representaciones de clientes
La denuncia de la agencia abarcó conductas entre 2018 y al menos junio de 2022. Los reguladores alegaron que Mashinsky promocionaba Celsius como una alternativa segura para los poseedores de activos digitales, ofreciendo al mismo tiempo altos rendimientos.
La denuncia afirmaba que la empresa aumentó su exposición al riesgo mediante actividades que incluían préstamos no garantizados y participación en acuerdos de financiación descentralizada. Los reguladores además alegaron que se informó a los clientes que sus activos estaban seguros a pesar de las crecientes pérdidas dentro del negocio.
Celsius se declaró en bancarrota tras el deterioro de su situación financiera, convirtiéndose en uno de los fracasos más seguidos en el sector de las criptomonedas durante ese periodo.
Condena penal y restricciones adicionales
Las sanciones regulatorias de Mashinsky siguen a su condena penal. En diciembre de 2024, se declaró culpable de cargos de fraude en valores y fraude en materias primas. Posteriormente, un tribunal federal le condenó a 12 años de prisión en mayo de 2025.
La sentencia incluía una multa de 50.000 dólares y una orden que requería la confiscación de aproximadamente 48,39 millones de dólares.
A principios de 2026, Mashinsky también llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio. Según ese acuerdo, recibió una prohibición permanente de participar en negocios relacionados con productos de criptomonedas o servicios financieros utilizados para depositar, intercambiar, invertir o retirar activos.
Caso separado de la SEC aún sin resolver
A pesar de la última orden de la CFTC, Mashinsky aún enfrenta una demanda civil separada presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.
La SEC alega que realizó una oferta de valores no registrada, tergiversó las operaciones y prácticas de seguridad de Celsius y manipuló el precio del token CEL de la empresa. Los documentos judiciales indican que las negociaciones de acuerdo entre las partes siguen en curso, aunque no se ha finalizado ningún acuerdo.
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