- CFTC навсегда запрещает Алексу Машинскому заниматься торговлей товарами и фьючерсами в США.
- Обвинения в обрушении Цельсия привели к уголовным наказаниям и пожизненным ограничениям.
- Иск SEC продолжается, пока продолжаются переговоры по урегулированию претензий по Цельсиусу.
Алекс Машинский, основатель и бывший генеральный директор Celsius Network, был лишён права торговать на рынках товаров, фьючерсов и деривативов США после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) вынесла против него окончательное решение.
Регуляторные меры последовали за крахом Celsius в 2022 году — крахом, который затронув сотни тысяч клиентов и привёл к уголовным, гражданским и регуляторным разбирательствам против руководства компании.
CFTC завершает меры по исполнению требований
CFTC объявила, что Машинский согласился с постановлением о согласии, которое навсегда запрещает ему торговать на рынках, регулируемых агентством, и регистрироваться в комиссии в каком-либо качестве. Постановление также ограничивает его нарушение конкретных положений о борьбе с мошенничеством, содержащихся в Законе о товарной бирже и связанных с ним нормативных актах CFTC.
По данным CFTC, Celsius работала как платформа цифровых активов, где клиенты вносили криптовалюты, которые объединялись и использовались для получения дохода. Компания продвигала еженедельные выплаты процентов и вознаграждения пользователям, управляя активами от их имени.
Обвинения, связанные с рисками и представлениями клиентов
Жалоба агентства касалась поведения с 2018 года по как минимум июнь 2022 года. Регуляторы утверждали, что Машинский позиционирует Celsius как надёжную альтернативу для держателей цифровых активов, одновременно предлагая высокую доходность.
В жалобе говорилось, что компания увеличила свою уязвимость к риску за счёт деятельности, включающей необеспеченное кредитование и участие в децентрализованных финансовых соглашениях. Регуляторы также утверждали, что клиентам сообщили, что их активы в безопасности, несмотря на растущие убытки внутри бизнеса.
Celsius затем подал заявление о банкротстве после ухудшения финансового положения, став одним из самых внимательно отслеживаемых банкротств в криптовалютном секторе за тот период.
Уголовное осуждение и дополнительные ограничения
Регуляторные наказания Машинского последовали за его уголовным приговором. В декабре 2024 года он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с товарами. Позже федеральный суд приговорил его к 12 годам тюремного заключения в мае 2025 года.
Приговор включал штраф в 50 000 долларов и приказ о конфискации примерно 48,39 миллиона долларов.
Ранее в 2026 году Машинский также достиг соглашения с Федеральной торговой комиссией. Согласно этому соглашению, он получил постоянный запрет на участие в бизнесе, связанном с криптовалютой или продуктами финансовых услуг, используемыми для депозита, обмена, инвестирования или вывода активов.
Отдельное дело SEC до сих пор не решено
Несмотря на последний приказ CFTC, Машинский всё ещё сталкивается с отдельным гражданским иском, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
SEC утверждает, что он провёл незарегистрированное размещение ценных бумаг, исказил информацию о деятельности и практике безопасности Celsius, а также манипулировал ценой токена CEL компании. Судебные документы показывают, что переговоры по урегулированию между сторонами продолжаются, хотя соглашение окончательно не достигнуто.
Связано: CME Group планирует подать иск против CFTC по поводу вечных фьючерсов на биткоин
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
