- La CFTC interdit définitivement à Alex Mashinsky de négocier les matières premières et les contrats à terme aux États-Unis.
- Les allégations d’effondrement de Celsius ont entraîné des sanctions pénales et des restrictions à vie.
- Le procès de la SEC reste en cours alors que les négociations de règlement se poursuivent concernant les revendications Celsius.
Alex Mashinsky, fondateur et ancien directeur général de Celsius Network, s’est vu interdire de négocier sur les marchés américains des matières premières, des contrats à terme et des dérivés après que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a rendu un jugement définitif contre lui.
Les mesures réglementaires font suite à l’effondrement de Celsius en 2022, un échec qui a touché des centaines de milliers de clients et conduit à des poursuites pénales, civiles et réglementaires contre la direction de l’entreprise.
La CFTC finalise les mesures d’application
La CFTC a annoncé que Mashinsky avait accepté une ordonnance de consentement lui interdisant définitivement de commercer sur les marchés régulés par l’agence et de s’enregistrer auprès de la commission sous quelque forme que ce soit. L’ordonnance l’interdit également de violer certaines dispositions anti-fraude contenues dans la loi sur la bourse de marchandises et les règlements connexes de la CFTC.
Selon la CFTC, Celsius fonctionnait comme une plateforme d’actifs numériques où les clients déposaient des cryptomonnaies qui étaient mises en commun et déployées pour générer des revenus. L’entreprise promouvait des paiements hebdomadaires d’intérêts et des récompenses aux utilisateurs tout en gérant les actifs en leur nom.
Allégations portant sur le risque et les représentations des clients
La plainte de l’agence portait sur des comportements entre 2018 et au moins juin 2022. Les régulateurs ont allégué que Mashinsky commercialisait Celsius comme une alternative sûre pour les détenteurs d’actifs numériques tout en offrant des rendements élevés.
La plainte indiquait que la société augmentait son exposition au risque par des activités incluant des prêts non garantis et la participation à des accords de financement décentralisés. Les régulateurs ont en outre allégué que les clients avaient été informés que leurs actifs étaient en sécurité malgré des pertes croissantes au sein de l’entreprise.
Celsius a ensuite déposé le bilan après la détérioration de sa situation financière, devenant l’un des échecs les plus suivis du secteur des cryptomonnaies durant cette période.
Condamnation pénale et restrictions supplémentaires
Les sanctions réglementaires de Mashinsky suivent sa condamnation pénale. En décembre 2024, il a plaidé coupable à des accusations de fraude en valeurs mobilières et de fraude aux matières premières. Un tribunal fédéral l’a ensuite condamné à 12 ans de prison en mai 2025.
La sentence comprenait une amende de 50 000 dollars et une ordonnance exigeant la confiscation d’environ 48,39 millions de dollars.
Plus tôt en 2026, Mashinsky avait également conclu un accord avec la Federal Trade Commission. En vertu de cet accord, il a reçu une interdiction permanente de participer aux entreprises impliquées dans des produits de cryptomonnaies ou de services financiers utilisés pour déposer, échanger, investir ou retirer des actifs.
Affaire distincte de la SEC toujours non résolue
Malgré la dernière ordonnance de la CFTC, Mashinsky fait toujours face à un procès civil distinct intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
La SEC allègue qu’il a mené une offre de titres non enregistrée, a déformé les opérations et pratiques de sécurité de Celsius, et manipulé le prix du jeton CEL de la société. Les documents judiciaires indiquent que les discussions de règlement entre les parties sont toujours en cours, bien qu’aucun accord n’ait été finalisé.
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