- Estados Unidos acusa a Rossen Iossifov de un presunto esquema de blanqueo de criptomonedas de 290.000 dólares procedente de prisión.
- Los fiscales afirman que las criptomonedas confiscadas pasaron a través de mezcladores para dificultar la recuperación gubernamental.
- Un caso anterior de fraude vinculaba a Iossifov a casi 5 millones de dólares blanqueados y a 900 víctimas de estafas en Estados Unidos.
Los fiscales federales han presentado nuevos cargos penales contra el ciudadano búlgaro Rossen G. Iossifov, alegando que conspiró para blanquear aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas que ya habían sido incautadas y ordenadas confiscadas tras su anterior condena federal por fraude.
Según los cargos, la supuesta conspiración tuvo lugar en enero de 2024 mientras Iossifov cumplía una condena de prisión en Estados Unidos. El caso abre un nuevo capítulo en una investigación que comenzó con su condena por participar en una operación multinacional de fraude dirigida a cientos de víctimas estadounidenses.
Nueva acusación se centra en criptomonedas previamente incautadas
Los cargos más recientes provienen de criptomonedas que un tribunal federal había ordenado previamente confiscar tras la condena de Iossifov en 2021 en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Kentucky. Además de la orden de decomisión, el tribunal le exigió pagar 2,6 millones de dólares en indemnización a las víctimas afectadas por el esquema de fraude.
Según los fiscales, Iossifov supuestamente conspiró en enero de 2024 para transferir la criptomoneda confiscada a través de múltiples exchanges y mezcladores de criptomonedas. Las autoridades alegan que esas transacciones tenían como objetivo encubrir el movimiento de los activos y evitar que el gobierno de EE. UU. recuperara los fondos.
Condena anterior vinculada a una red internacional de fraude
El nuevo caso sigue a la condena de Iossifov en 2021 por conspiración para cometer un delito bajo la Ley de Organizaciones Corruptas y Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO) y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Posteriormente recibió una condena de 121 meses en prisión federal.
La documentación judicial publicada durante ese juicio mostró que Iossifov era propietario y gestionaba RG Coins, un intercambio de criptomonedas con sede en Sofía, Bulgaria. Los fiscales afirmaron que el intercambio proporcionó conscientemente servicios que permitieron a los estafadores convertir y mover los ingresos obtenidos a través de actividades delictivas, reduciendo la probabilidad de ser detectados.
Las autoridades identificaron a varios de los principales clientes del intercambio como miembros de la Red de Fraude en Subastas Online de Alejandría (AOAF), una organización criminal rumana que llevaba a cabo estafas en subastas online dirigidas a consumidores estadounidenses.
Los investigadores describen la presunta actividad de blanqueo
Según documentos presentados en el caso anterior, la Red AOAF defraudó al menos a 900 víctimas en Estados Unidos. Los fiscales dijeron que Iossifov blanqueó casi 5 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el esquema en menos de tres años y ganó personalmente más de 184.000 dólares con esas actividades.
El Servicio Secreto de EE. UU. investigó tanto el caso original de fraude como las acusaciones recién presentadas. El agente especial a cargo Robert Holman, de la oficina de campo del USSS Louisville, dijo que el presunto intento de mover bienes legalmente incautados representaba un desafío directo al sistema judicial y despreciaba los derechos de las víctimas de fraude.
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