- Os EUA acusam Rossen Iossifov por um suposto esquema de lavagem de criptomoedas de US$ 290 mil vindo da prisão.
- Promotores dizem que criptomoedas confiscadas passaram por meio de mixers para dificultar a recuperação do governo.
- Um caso anterior de fraude ligou Iossifov a quase 5 milhões de dólares lavados e 900 vítimas de golpes nos EUA.
Promotores federais apresentaram novas acusações criminais contra o cidadão búlgaro Rossen G. Iossifov, alegando que ele conspirou para lavar aproximadamente $290.000 em criptomoedas que já haviam sido apreendidas e ordenadas a confiscação após sua anterior condenação federal por fraude.
De acordo com as acusações, a suposta conspiração ocorreu em janeiro de 2024, enquanto Iossifov cumpria pena de prisão nos Estados Unidos. O caso abre um novo capítulo em uma investigação que começou com sua condenação por participação em uma operação multinacional de fraude que visava centenas de vítimas americanas.
Nova acusação se concentra em criptomoeda previamente apreendida
As acusações mais recentes derivam de criptomoedas que um tribunal federal havia ordenado anteriormente a perda após a condenação de Iossifov em 2021 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Kentucky. Além da ordem de confisco, o tribunal exigiu que ele pagasse US$ 2,6 milhões em restituição às vítimas afetadas pelo esquema de fraude.
Segundo os promotores, Iossifov supostamente conspirou em janeiro de 2024 para transferir a criptomoeda confiscada por meio de múltiplas exchanges e mixers de criptomoedas. As autoridades alegam que essas transações tinham como objetivo encobrir a movimentação dos ativos e impedir que o governo dos EUA recuperasse os fundos.
Condenação Anterior Ligada a Rede Internacional de Fraudes
O novo caso segue a condenação de Iossifov em 2021 por conspiração para cometer um crime da Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão (RICO) e conspiração para lavagem de dinheiro. Posteriormente, recebeu uma sentença de 121 meses de prisão federal.
Documentação judicial divulgada durante esse julgamento mostrou que Iossifov possuía e administrava a RG Coins, uma exchange de criptomoedas com sede em Sofia, Bulgária. Os promotores disseram que a bolsa forneceu conscientemente serviços que permitiram aos fraudadores converter e transferir os recursos obtidos por meio de atividades criminosas, ao mesmo tempo em que reduziam a probabilidade de serem detectados.
As autoridades identificaram vários dos principais clientes da exchange como membros da Alexandria Online Auction Fraud Network (AOAF), uma organização criminosa romena que realizava golpes em leilões online com o alvo de consumidores americanos.
Investigadores descrevem suposta atividade de lavagem
De acordo com documentos apresentados no caso anterior, a Rede AOAF fraudou pelo menos 900 vítimas nos Estados Unidos. Os promotores disseram que Iossifov lavou quase 5 milhões de dólares em criptomoedas ligadas ao esquema em menos de três anos e ganhou pessoalmente mais de 184.000 dólares com essas atividades.
O Serviço Secreto dos EUA investigou tanto o caso original de fraude quanto as alegações recém-apresentadas. O Agente Especial Responsável Robert Holman, do Escritório de Campo do USSS Louisville, disse que a suposta tentativa de transferir bens legalmente apreendidos representava um desafio direto ao sistema judiciário e desconsiderava os direitos das vítimas de fraude.
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