AS Menuntut Rossen Iossifov dalam Kasus Pencucian Kripto $290K

• AS menuntut Rossen Iossifov atas dugaan skema pencucian kripto senilai $290 ribu dari penjara.
• Jaksa mengatakan kripto yang hangus dipindahkan melalui mixer untuk menghambat pemulihan pemerintah.
• Kasus penipuan sebelumnya mengaitkan Iossifov dengan hampir $ 5 juta yang dicuci dan 900 korban penipuan AS.

Jaksa federal telah mengajukan tuntutan pidana baru terhadap warga negara Bulgaria Rossen G. Iossifov, menuduh bahwa dia berkonspirasi untuk mencuci cryptocurrency senilai sekitar $ 290.000 yang telah disita dan diperintahkan untuk disita menyusul hukuman penipuan federal sebelumnya.

Menurut tuduhan, dugaan konspirasi itu terjadi pada Januari 2024 saat Iossifov menjalani hukuman penjara di Amerika Serikat. Kasus ini memperkenalkan babak baru dalam penyelidikan yang dimulai dengan hukumannya karena berpartisipasi dalam operasi penipuan multinasional yang menargetkan ratusan korban Amerika.

Dakwaan Baru Berpusat pada Cryptocurrency yang Disita Sebelumnya

Tuduhan terbaru berasal dari cryptocurrency yang sebelumnya diperintahkan pengadilan federal untuk hangus setelah hukuman Iossifov pada tahun 2021 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Kentucky. Selain perintah penyitaan, pengadilan mengharuskannya membayar $ 2,6 juta sebagai restitusi kepada korban yang terkena dampak skema penipuan.

Menurut jaksa, Iossifov diduga bersekongkol pada Januari 2024 untuk mentransfer cryptocurrency yang hangus melalui beberapa bursa dan mixer cryptocurrency. Pihak berwenang menuduh transaksi tersebut dimaksudkan untuk menutupi pergerakan aset dan mencegah pemerintah AS memulihkan dana tersebut.

Hukuman Sebelumnya Terkait dengan Jaringan Penipuan Internasional

Kasus baru ini mengikuti hukuman Iossifov pada tahun 2021 atas konspirasi untuk melakukan pelanggaran Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup (RICO) dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Dia kemudian menerima hukuman 121 bulan di penjara federal.

Dokumentasi pengadilan yang dirilis selama persidangan itu menunjukkan bahwa Iossifov memiliki dan mengelola RG Coins, sebuah pertukaran cryptocurrency yang berkantor pusat di Sofia, Bulgaria. Jaksa mengatakan bursa dengan sengaja menyediakan layanan yang memungkinkan penipu untuk mengonversi dan memindahkan hasil yang diperoleh melalui aktivitas kriminal sambil mengurangi kemungkinan deteksi.

Pihak berwenang mengidentifikasi beberapa klien utama bursa sebagai anggota Jaringan Penipuan Lelang Online Alexandria (AOAF), sebuah organisasi kriminal Rumania yang melakukan penipuan lelang online yang menargetkan konsumen Amerika.

Penyelidik Menguraikan Dugaan Aktivitas Pencucian

Menurut dokumen yang disajikan dalam kasus sebelumnya, Jaringan AOAF menipu setidaknya 900 korban di Amerika Serikat. Jaksa mengatakan Iossifov mencuci hampir $ 5 juta dalam cryptocurrency yang terhubung ke skema tersebut selama periode kurang dari tiga tahun dan secara pribadi memperoleh lebih dari $ 184.000 dari kegiatan tersebut.

Dinas Rahasia AS menyelidiki kasus penipuan asli dan tuduhan yang baru diajukan. Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Robert Holman dari Kantor Lapangan USSS Louisville mengatakan dugaan upaya untuk memindahkan aset yang disita secara sah merupakan tantangan langsung terhadap sistem peradilan dan mengabaikan hak-hak korban penipuan.

Terkait: Jaringan Pencucian Kripto AudiA6 Dibongkar oleh Pihak Berwenang