- Les États-Unis inculpent Rossen Iossifov pour un prétendu stratagème de blanchiment de cryptomonnaies de 290 000 $ depuis la prison.
- Les procureurs affirment que la crypto confisquée a été transférée via des mélangeurs pour freiner la reprise gouvernementale.
- Une précédente affaire de fraude reliait Iossifov à près de 5 millions de dollars blanchis et à 900 victimes d’arnaque américaines.
Les procureurs fédéraux ont déposé de nouvelles poursuites pénales contre le ressortissant bulgare Rossen G. Iossifov, alléguant qu’il aurait conspiré pour blanchir pour environ 290 000 dollars de cryptomonnaies, déjà saisies et ordonnées saisies suite à sa précédente condamnation fédérale pour fraude.
Selon les accusations, la conspiration présumée a eu lieu en janvier 2024 alors qu’Iossifov purgeait une peine de prison aux États-Unis. L’affaire ouvre un nouveau chapitre dans une enquête qui a débuté avec sa condamnation pour participation à une opération multinationale de fraude visant des centaines de victimes américaines.
Nouvelle inculpation porte sur une cryptomonnaie saisie précédemment
Les dernières accusations proviennent de cryptomonnaies qu’un tribunal fédéral avait précédemment ordonné de perdre après la condamnation d’Iossifov en 2021 devant le tribunal de district des États-Unis pour le district Est du Kentucky. En plus de l’ordonnance de confiscation, le tribunal lui a exigé de verser 2,6 millions de dollars de restitution aux victimes touchées par le stratagème de fraude.
Selon les procureurs, Iossifov aurait conspiré en janvier 2024 pour transférer la cryptomonnaie confisquée via plusieurs plateformes d’échange et mélangeurs de cryptomonnaies. Les autorités allèguent que ces transactions visaient à dissimuler le mouvement des actifs et à empêcher le gouvernement américain de récupérer les fonds.
Condamnation antérieure liée à un réseau international de fraude
La nouvelle affaire fait suite à la condamnation d’Iossifov en 2021 pour complot en vue de commettre une infraction au titre de la loi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) et pour complot en vue de blanchir d’argent. Il a ensuite écopé d’une peine de 121 mois de prison fédérale.
Les documents judiciaires publiés lors de ce procès ont montré qu’Iossifov possédait et gérait RG Coins, une plateforme d’échange de cryptomonnaies basée à Sofia, en Bulgarie. Les procureurs ont déclaré que la bourse fournissait sciemment des services permettant aux fraudeurs de convertir et de transférer les produits obtenus par des activités criminelles tout en réduisant la probabilité d’être détectés.
Les autorités ont identifié plusieurs des principaux clients de la bourse comme membres du réseau Alexandria Online Auction Fraud Network (AOAF), une organisation criminelle roumaine qui menait des arnaques aux enchères en ligne visant les consommateurs américains.
Les enquêteurs décrivent des activités présumées de blanchiment
Selon les documents présentés dans l’affaire précédente, le réseau AOAF a fraudé au moins 900 victimes aux États-Unis. Les procureurs ont déclaré qu’Iossifov avait blanchi près de 5 millions de dollars en cryptomonnaies liées à ce système sur une période de moins de trois ans et avait personnellement gagné plus de 184 000 dollars grâce à ces activités.
Le Secret Service américain a enquêté à la fois sur l’affaire initiale de fraude et sur les allégations nouvellement déposées. L’agent spécial Robert Holman du bureau de terrain de l’USSS Louisville a déclaré que la tentative présumée de déplacer des biens saisis légalement constituait un défi direct contre le système judiciaire et ignorait les droits des victimes de fraude.
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