- La CMA de Kenia planea vigilancia blockchain para monitorizar las transacciones criptográficas en 20+ redes.
- Nuevas herramientas de análisis ayudarán a detectar fraudes, riesgos de sanciones y plataformas cripto no licenciadas.
- Kenia impulsa la supervisión criptográfica mientras la CMA se prepara para licenciar a empresas de activos virtuales.
El marco regulatorio de las criptomonedas en Kenia está entrando en su siguiente fase, ya que el regulador de valores del país se prepara para reforzar la supervisión mediante tecnología de vigilancia blockchain. La Autoridad de Mercados de Capitales (CMA) busca una plataforma de análisis blockchain capaz de rastrear transacciones a través de múltiples redes de activos digitales en preparación para supervisar a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo la recientemente promulgada ley cripto del país.
El sistema propuesto permitiría al regulador monitorizar la actividad blockchain, investigar transacciones sospechosas e identificar posibles infracciones de cumplimiento conforme Kenia avanza para licenciar negocios cripto por primera vez.
CMA planea una plataforma de monitorización on-chain
Según los documentos de la licitación, la CMA pretende adquirir una plataforma de inteligencia blockchain capaz de analizar la actividad en Bitcoin, Ethereum y al menos 20 redes blockchain adicionales. Se espera que el sistema soporte tanto la monitorización en tiempo real como el análisis retrospectivo de transacciones.
La plataforma de vigilancia generaría alertas automáticas para monederos considerados de alto riesgo, transferencias inusualmente grandes, mezcladores de monedas, direcciones vinculadas a la darknet y entidades sujetas a sanciones. También evaluaría las transacciones en comparación con las listas de sanciones mantenidas por las Naciones Unidas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.
Además de identificar transacciones sospechosas, el software mapearía las relaciones con la cartera, reconstruiría historiales de transacciones, rastrearía activos a través de múltiples blockchains y asignaría puntuaciones de riesgo asociadas a investigaciones de blanqueo de capitales, ransomware, fraude y financiación del terrorismo.
El enfoque se extiende a los intercambios que atienden a usuarios kenianos
La licitación también detalla la intención del regulador de identificar los exchanges de criptomonedas más utilizados por los residentes kenianos. Al mismo tiempo, el sistema ayudaría a detectar plataformas offshore que ofrecen servicios en Kenia sin autorización local.
Las capacidades descritas en los documentos son similares a las de las plataformas de análisis blockchain desarrolladas por empresas como Chainalysis, TRM Labs y Elliptic, que proporcionan software de investigación blockchain a agencias del sector público y reguladores en múltiples jurisdicciones.
La adquisición tecnológica prevista apoya la implementación de la Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de Kenia, que el presidente William Ruto firmó en octubre antes de entrar en vigor en noviembre. La legislación introdujo el primer marco regulatorio del país para los negocios de activos virtuales.
Según la ley, las responsabilidades regulatorias se dividen entre el Banco Central de Kenia y la Autoridad de Mercados de Capitales. El banco central supervisa los pagos, stablecoins y los servicios de cartera custodial, mientras que la CMA supervisa los intercambios, corredores, asesores de inversión y plataformas de tokenización.
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