CMA Kenya akan Menerapkan Pengawasan Blockchain untuk Pengawasan Kripto

• CMA Kenya merencanakan pengawasan blockchain untuk memantau transaksi kripto di 20+ jaringan.
• Alat analitik baru akan membantu mendeteksi penipuan, risiko sanksi, dan platform kripto yang tidak berlisensi.
• Kenya memajukan pengawasan kripto saat CMA bersiap untuk melisensikan perusahaan aset virtual.

Kerangka peraturan cryptocurrency Kenya memasuki fase berikutnya karena regulator sekuritas negara itu bersiap untuk memperkuat pengawasan melalui teknologi pengawasan blockchain. Otoritas Pasar Modal (CMA) sedang mencari platform analitik blockchain yang mampu melacak transaksi di beberapa jaringan aset digital sebagai persiapan untuk mengawasi penyedia layanan aset virtual di bawah undang-undang kripto yang baru-baru ini diberlakukan di negara itu.

Sistem yang diusulkan akan memungkinkan regulator untuk memantau aktivitas blockchain, menyelidiki transaksi yang mencurigakan, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran kepatuhan saat Kenya bergerak untuk melisensikan bisnis kripto untuk pertama kalinya.

CMA Merencanakan Platform Pemantauan On-Chain

Menurut dokumen tender, CMA bermaksud untuk mendapatkan platform intelijen blockchain yang mampu menganalisis aktivitas di seluruh Bitcoin, Ethereum, dan setidaknya 20 jaringan blockchain tambahan. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pemantauan real-time dan analisis transaksi retrospektif.

Platform pengawasan akan menghasilkan peringatan otomatis untuk dompet yang dianggap berisiko tinggi, transfer yang luar biasa besar, mixer koin, alamat terkait darknet, dan entitas yang dikenakan sanksi. Ini juga akan menyaring transaksi terhadap daftar sanksi yang dikelola oleh PBB dan Kantor Kontrol Aset Asing AS.

Selain mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, perangkat lunak ini akan memetakan hubungan dompet, merekonstruksi riwayat transaksi, melacak aset di beberapa blockchain, dan menetapkan skor risiko yang terkait dengan pencucian uang, ransomware, penipuan, dan investigasi pendanaan terorisme.

Fokus Meluas ke Bursa yang Melayani Pengguna Kenya

Tender tersebut juga menguraikan niat regulator untuk mengidentifikasi pertukaran cryptocurrency yang paling sering digunakan oleh penduduk Kenya. Pada saat yang sama, sistem ini akan membantu mendeteksi platform lepas pantai yang menawarkan layanan di Kenya tanpa otorisasi lokal.

Kemampuan yang dijelaskan dalam dokumen mirip dengan platform analitik blockchain yang dikembangkan oleh perusahaan seperti Chainalysis, TRM Labs, dan Elliptic, yang menyediakan perangkat lunak investigasi blockchain untuk lembaga sektor publik dan regulator di berbagai yurisdiksi.

Akuisisi teknologi yang direncanakan mendukung implementasi Undang-Undang Penyedia Layanan Aset Virtual Kenya, yang ditandatangani Presiden William Ruto menjadi undang-undang pada bulan Oktober sebelum mulai berlaku pada bulan November. Undang-undang tersebut memperkenalkan kerangka peraturan pertama negara untuk bisnis aset virtual.

Di bawah undang-undang, tanggung jawab peraturan dibagi antara Bank Sentral Kenya dan Otoritas Pasar Modal. Bank sentral mengawasi pembayaran, stablecoin, dan layanan dompet kustodian, sementara CMA mengawasi pertukaran, broker, penasihat investasi, dan platform tokenisasi.

Terkait: Kenya Merilis Draf Peraturan VASP, Mencari Umpan Balik Publik