- La CMA kényane prévoit une surveillance blockchain pour surveiller les transactions crypto sur 20+ réseaux.
- De nouveaux outils d’analyse aideront à détecter la fraude, les risques de sanctions et les plateformes crypto non licenciées.
- Le Kenya fait progresser la surveillance crypto alors que la CMA se prépare à accorder des licences aux sociétés d’actifs virtuels.
Le cadre réglementaire des cryptomonnaies au Kenya entre dans sa nouvelle phase alors que le régulateur des valeurs mobilières du pays se prépare à renforcer la surveillance grâce à la technologie de surveillance blockchain. L’Autorité des marchés de capitaux (CMA) recherche une plateforme d’analyse blockchain capable de suivre les transactions à travers plusieurs réseaux d’actifs numériques en préparation de la supervision des fournisseurs de services d’actifs virtuels en vertu de la récente loi sur la cryptomonnaie adoptée dans le pays.
Le système proposé permettrait au régulateur de surveiller l’activité blockchain, d’enquêter sur les transactions suspectes et d’identifier d’éventuelles violations de conformité alors que le Kenya s’apprête à accorder des licences pour des entreprises de cryptomonnaies pour la première fois.
La CMA prévoit une plateforme de surveillance on-chain
Selon les documents d’appel d’offres, la CMA prévoit d’acquérir une plateforme d’intelligence blockchain capable d’analyser l’activité sur Bitcoin, Ethereum et au moins 20 réseaux blockchain supplémentaires. Le système devrait prendre en charge à la fois la surveillance en temps réel et l’analyse rétrospective des transactions.
La plateforme de surveillance générerait des alertes automatisées pour les portefeuilles considérés comme à haut risque, des transferts exceptionnellement importants, les mélangeurs de pièces, les adresses liées au darknet et les entités soumises à des sanctions. Il examinerait également les transactions par rapport aux listes de sanctions tenues par les Nations Unies et le Bureau américain du contrôle des actifs étrangers.
En plus d’identifier les transactions suspectes, le logiciel cartographierait les relations entre portefeuilles, reconstruirait les historiques de transactions, traçerait les actifs à travers plusieurs blockchains et attribuerait des scores de risque liés au blanchiment d’argent, aux ransomwares, à la fraude et aux enquêtes sur le financement du terrorisme.
L’accent s’étend aux échanges desservant les utilisateurs kényans
L’appel d’offres expose également l’intention du régulateur d’identifier les plateformes d’échange de cryptomonnaies les plus fréquemment utilisées par les résidents kényans. Parallèlement, le système aiderait à détecter les plateformes offshore offrant des services au Kenya sans autorisation locale.
Les capacités décrites dans les documents sont similaires à celles des plateformes d’analyse blockchain développées par des entreprises telles que Chainalysis, TRM Labs et Elliptic, qui fournissent des logiciels d’enquête blockchain aux agences du secteur public et aux régulateurs dans plusieurs juridictions.
L’acquisition technologique prévue soutient la mise en œuvre de la loi kényane sur les fournisseurs de services d’actifs virtuels, que le président William Ruto a promulguée en octobre avant son entrée en vigueur en novembre. La législation a introduit le premier cadre réglementaire du pays pour les entreprises d’actifs virtuels.
Selon la loi, les responsabilités réglementaires sont partagées entre la Banque centrale du Kenya et l’Autorité des marchés des capitaux. La banque centrale supervise les paiements, les stablecoins et les services de portefeuille de garde, tandis que la CMA supervise les plateformes d’échange, courtiers, conseillers en investissement et plateformes de tokenisation.
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