- A CMA do Quênia planeja vigilância em blockchain para monitorar transações criptográficas em 20+ redes.
- Novas ferramentas de análise ajudarão a detectar fraudes, riscos de sanções e plataformas cripto não licenciadas.
- O Quênia avança na supervisão criptográfica enquanto a CMA se prepara para licenciar empresas de ativos virtuais.
O marco regulatório de criptomoedas do Quênia está entrando em sua próxima fase, enquanto o órgão regulador de valores mobiliários do país se prepara para fortalecer a supervisão por meio da tecnologia de vigilância blockchain. A Autoridade dos Mercados de Capitais (CMA) está buscando uma plataforma de análise blockchain capaz de rastrear transações em múltiplas redes de ativos digitais, em preparação para a supervisão dos provedores de serviços de ativos virtuais sob a recém-promulgada lei cripto do país.
O sistema proposto permitiria ao regulador monitorar a atividade do blockchain, investigar transações suspeitas e identificar possíveis violações de conformidade à medida que o Quênia avança para licenciar negócios de criptomoedas pela primeira vez.
CMA planeja plataforma de monitoramento on-chain
De acordo com os documentos da licitação, a CMA pretende adquirir uma plataforma de inteligência blockchain capaz de analisar atividades em Bitcoin, Ethereum e pelo menos 20 redes blockchain adicionais. Espera-se que o sistema suporte tanto monitoramento em tempo real quanto análise retrospectiva de transações.
A plataforma de vigilância geraria alertas automáticos para carteiras consideradas de alto risco, transferências incomumente grandes, misturadores de moedas, endereços vinculados à darknet e entidades sujeitas a sanções. Também analisaria transações em relação às listas de sanções mantidas pelas Nações Unidas e pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA.
Além de identificar transações suspeitas, o software mapearia as relações com carteiras, reconstruiria históricos de transações, rastrearia ativos em múltiplas blockchains e atribuiria pontuações de risco associadas a lavagem de dinheiro, ransomware, fraude e investigações de financiamento ao terrorismo.
O foco se estende às bolsas que atendem usuários quenianos
A licitação também destaca a intenção do regulador de identificar as exchanges de criptomoedas mais frequentemente usadas por residentes quenianos. Ao mesmo tempo, o sistema ajudaria a detectar plataformas offshore que oferecem serviços no Quênia sem autorização local.
As capacidades descritas nos documentos são semelhantes às das plataformas de análise blockchain desenvolvidas por empresas como Chainalysis, TRM Labs e Elliptic, que fornecem softwares de investigação blockchain para agências do setor público e reguladores em múltiplas jurisdições.
A aquisição planejada de tecnologia apoia a implementação da Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais do Quênia, que o presidente William Ruto sancionou em outubro antes de entrar em vigor em novembro. A legislação introduziu o primeiro arcabouço regulatório do país para negócios de ativos virtuais.
De acordo com a lei, as responsabilidades regulatórias são divididas entre o Banco Central do Quênia e a Autoridade dos Mercados de Capitais. O banco central supervisiona pagamentos, stablecoins e serviços de carteira de custódia, enquanto a CMA supervisiona exchanges, corretoras, consultores de investimentos e plataformas de tokenização.
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