- Dos hombres en Nicosia y Pafos perdieron casi 75.000 € en sitios de inversión en criptomonedas falsos.
- Los estafadores usaban aplicaciones de acceso remoto, pagos falsos de beneficios y exigencias de retiradas.
- Los investigadores de delitos financieros están gestionando los casos mientras la policía advierte sobre altos rendimientos.
La policía de Chipre está investigando dos estafas de criptomonedas tras dos hombres que reportaran pérdidas combinadas de casi 75.000 €. Las quejas, publicadas el 5 de junio, muestran cómo los sitios de inversión falsos pueden convertir pequeños pagos de prueba en pérdidas mayores mediante la construcción de fideicomisos.
Según informes de medios locales, un hombre de Nicosia de 72 años perdió 48.500 € tras responder a un anuncio en línea que promocionaba inversiones en criptomonedas. Un hombre que se hacía pasar por asesor financiero de la empresa le indicó que instalara una aplicación en su ordenador.
Supuestamente, la solicitud permitía el acceso remoto a su actividad bancaria online. La policía dijo que la víctima envió primero 250 € a una cuenta en el extranjero, que luego fue devuelta como aparente beneficio.
Víctima de Nicosia perdió 48.500 € tras un pago falso de beneficios
Ese pago anticipado se convirtió en el gancho en el primer caso. Tras recibir el dinero devuelto, la víctima permitió tres transferencias más.
Los pagos aumentaron de 1.000 € a 7.500 €, antes de una transferencia final de 40.000 €. La pérdida total alcanzó los 48.500 € antes de que un familiar revisara el andén y descubriera que era falso.
El caso muestra una característica común en las estafas de criptomonedas: el primer pago puede parecer exitoso. Ese pequeño beneficio puede hacer que una plataforma fraudulenta parezca real antes de que lleguen solicitudes mayores.
Inversor en Pafos se enfrenta a comisiones adicionales para desbloquear ganancias falsas
La segunda denuncia involucraba a un hombre de Pafos de 39 años, que encontró una página web que se presentaba como una plataforma de inversión en criptomonedas. Contactó con sus operadores y se comunicó con una mujer que afirmaba representar al sitio.
Siguiendo sus instrucciones, transfirió una criptomoneda valorada en 12.448 € a una cuenta específica. También dio acceso remoto a su ordenador, repitiendo otra señal de advertencia.
Sin embargo, cuando intentó retirar supuestos beneficios, los operadores de la plataforma exigieron pagos adicionales por supuestos gastos. La policía dijo que las demandas continuaron tras más pagos.
La víctima finalmente se dio cuenta de que había sido estafada. Sus pérdidas totales alcanzaron unos 26.400 €, acercando ambos casos reportados a 75.000 €.
Los casos europeos de fraude en criptomonedas comparten el mismo manual
Los dos casos ahora están en manos de los investigadores de delitos financieros. La policía de Chipre instó al público a tratar con cautela las ofertas de inversión online que prometen rendimientos rápidos o inusualmente altos.
El patrón coincide con casos europeos anteriores relacionados con plataformas de inversión falsas en criptomonedas . Las víctimas han sido reclutadas mediante publicidad en redes sociales, llamadas en frío, noticias falsas y testimonios falsos.
Los estafadores suelen bloquear las retiradas después de transferir los fondos. Como resultado, CySEC advierte que las promesas de alto retorno deben compararse con listas de advertencia y dominios aprobados.
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