Polisi Siprus Selidiki Dua Penipuan Kripto Setelah Kerugian €75.000

• Dua pria di Nicosia dan Paphos kehilangan hampir €75.000 ke situs investasi kripto palsu.
• Penipu menggunakan aplikasi akses jarak jauh, pembayaran keuntungan palsu, dan tuntutan biaya penarikan.
• Penyelidik kejahatan keuangan menangani kasus-kasus tersebut karena polisi memperingatkan terhadap pengembalian yang tinggi.

Polisi Siprus sedang menyelidiki dua penipuan kripto setelah dua pria melaporkan kerugian gabungan hampir €75.000. Keluhan tersebut, yang diungkapkan pada 5 Juni, menunjukkan bagaimana situs investasi palsu dapat mengubah pembayaran uji coba kecil menjadi kerugian yang lebih besar melalui pembangunan kepercayaan.

Menurut laporan media lokal, seorang pria Nicosia berusia 72 tahun kehilangan €48.500 setelah menanggapi iklan online yang mempromosikan investasi cryptocurrency. Seorang pria yang menyamar sebagai penasihat keuangan perusahaan menginstruksikannya untuk menginstal aplikasi di komputernya.

Aplikasi tersebut diduga memungkinkan akses jarak jauh ke aktivitas perbankan online-nya. Polisi mengatakan korban pertama kali mengirim € 250 ke rekening luar negeri, yang kemudian dikembalikan sebagai keuntungan nyata.

Korban Nicosia Kehilangan €48.500 Setelah Pembayaran Keuntungan Palsu

Pembayaran awal itu menjadi pengait dalam kasus pertama. Setelah menerima uang yang dikembalikan, korban mengizinkan tiga transfer lagi.

Pembayaran naik dari €1.000 menjadi €7.500, sebelum transfer akhir sebesar €40.000. Total kerugian mencapai €48.500 sebelum seorang kerabat memeriksa platform dan menemukan itu palsu.

Kasus ini menunjukkan satu fitur umum dalam penipuan kripto: pembayaran pertama mungkin tampak berhasil. Keuntungan kecil itu dapat membuat platform penipuan terlihat nyata sebelum permintaan yang lebih besar mengikuti.

Investor Paphos Menghadapi Biaya Tambahan Untuk Membuka Keuntungan Palsu

Keluhan kedua melibatkan seorang pria Paphos berusia 39 tahun, yang menemukan situs web yang menampilkan dirinya sebagai platform investasi cryptocurrency. Dia menghubungi operatornya dan berkomunikasi dengan seorang wanita yang mengaku mewakili situs tersebut.

Mengikuti instruksinya, dia mentransfer cryptocurrency senilai €12.448 ke akun tertentu. Dia juga memberikan akses jarak jauh ke komputernya, mengulangi tanda peringatan lainnya.

Namun, ketika dia mencoba menarik keuntungan yang duga, operator platform menuntut pembayaran tambahan untuk dugaan pengeluaran. Polisi mengatakan tuntutan itu berlanjut setelah pembayaran lebih lanjut.

Korban akhirnya menyadari bahwa dia telah ditipu. Total kerugiannya mencapai sekitar €26.400, menjadikan kedua kasus yang dilaporkan mendekati €75.000.

Kasus Penipuan Kripto Eropa Berbagi Buku Pedoman yang Sama

Kedua kasus itu sekarang duduk di tangan penyelidik kejahatan keuangan. Polisi Siprus mendesak masyarakat untuk memperlakukan penawaran investasi online yang menjanjikan pengembalian cepat atau luar biasa tinggi dengan hati-hati.

Pola ini cocok dengan kasus Eropa sebelumnya yang melibatkan platform investasi cryptocurrency palsu . Korban telah direkrut melalui iklan media sosial, panggilan dingin, artikel berita palsu, dan testimoni palsu.

Penipu sering memblokir penarikan setelah dana ditransfer. Akibatnya, CySEC memperingatkan bahwa janji pengembalian tinggi harus diperiksa terhadap daftar peringatan dan domain yang disetujui.

Terkait: ZachXBT Menandai Tautan Protokol Hujan ke Dugaan Penipu Kripto $290 Juta