- Dois homens em Nicósia e Pafos perderam quase €75.000 para sites falsos de investimento em criptomoedas.
- Golpistas usavam aplicativos de acesso remoto, pagamentos falsos de lucros e cobranças de saques.
- Investigadores de crimes financeiros estão cuidando dos casos enquanto a polícia alerta sobre altos retornos.
A polícia de Chipre está investigando dois golpes de criptomoedas após dois homens relatarem prejuízos combinados de quase €75.000. As reclamações, divulgadas em 5 de junho, mostram como sites de investimento falsos podem transformar pequenos pagamentos-teste em perdas maiores por meio da construção de trust.
Segundo reportagens da mídia local, um homem de Nicósia de 72 anos perdeu €48.500 após responder a um anúncio online promovendo investimentos em criptomoedas. Um homem disfarçado de consultor financeiro da empresa o instruiu a instalar um aplicativo em seu computador.
O aplicativo supostamente permitia acesso remoto à atividade de banco online dele. A polícia disse que a vítima inicialmente enviou €250 para uma conta no exterior, que depois foi devolvida como lucro aparente.
Vítima de Nicósia perdeu €48.500 após pagamento de lucro falso
Esse pagamento antecipado virou o gancho no primeiro caso. Após receber o dinheiro devolvido, a vítima permitiu mais três transferências.
Os pagamentos aumentaram de €1.000 para €7.500, antes de uma transferência final de €40.000. O prejuízo total chegou a €48.500 antes que um parente verificasse a plataforma e descobrisse que era falsa.
O caso mostra uma característica comum nos golpes de criptomoedas: o primeiro pagamento pode parecer bem-sucedido. Esse pequeno ganho pode fazer uma plataforma fraudulenta parecer real antes que grandes solicitações ocorram.
Investidor de Pafos enfrentou taxas extras para desbloquear ganhos falsos
A segunda denúncia envolvia um homem de Pafos, de 39 anos, que encontrou um site se apresentando como uma plataforma de investimento em criptomoedas. Ele entrou em contato com os operadores e se comunicou com uma mulher que alegava representar o site.
Seguindo suas instruções, ele transferiu criptomoedas no valor de €12.448 para uma conta específica. Ele também deu acesso remoto ao computador, repetindo outro sinal de alerta.
No entanto, quando tentou retirar supostos lucros, os operadores da plataforma exigiram pagamentos extras por supostas despesas. A polícia disse que as exigências continuaram após novos pagamentos.
A vítima acabou percebendo que havia sido enganada. Suas perdas totais chegaram a cerca de €26.400, elevando ambos os casos relatados para perto de €75.000.
Casos Europeus de Fraude em Criptomoedas Compartilham o mesmo manual
Os dois casos agora estão sob responsabilidade dos investigadores de crimes financeiros. A polícia de Chipre instou o público a tratar com cautela as ofertas de investimento online que prometem retornos rápidos ou incomumente altos.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});O padrão corresponde a casos europeus anteriores envolvendo plataformas falsas de investimento em criptomoedas . As vítimas foram recrutadas por meio de publicidade nas redes sociais, ligações frias, artigos de notícias falsas e depoimentos fraudulentos.
Fraudadores frequentemente bloqueiam saques após a transferência dos fundos. Como resultado, o CySEC alerta que promessas de alto retorno devem ser verificadas em relação a listas de alerta e domínios aprovados.
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