- Deux hommes à Nicosie et à Paphos ont perdu près de 75 000 € à cause de faux sites d’investissement en cryptomonnaies.
- Les escrocs utilisaient des applications d’accès à distance, de faux paiements de bénéfices et des exigences de frais de retrait.
- Les enquêteurs sur les crimes financiers s’occupent des affaires alors que la police met en garde contre les rendements élevés.
La police chypriote enquête sur deux arnaques liées aux cryptomonnaies après que deux hommes ont déclaré des pertes cumulées de près de 75 000 €. Les plaintes, révélées le 5 juin, montrent comment de faux sites d’investissement peuvent transformer de petits paiements tests en pertes plus importantes grâce à la construction de trust.
Selon des médias locaux, un homme de Nicosie de 72 ans a perdu 48 500 € après avoir répondu à une publicité en ligne faisant la promotion des investissements en cryptomonnaies. Un homme se faisant passer pour un conseiller financier de l’entreprise lui a demandé d’installer une application sur son ordinateur.
L’application aurait permis un accès à distance à son activité bancaire en ligne. La police a indiqué que la victime avait d’abord envoyé 250 € sur un compte à l’étranger, qui a ensuite été retourné comme bénéfice apparent.
Victime de Nicosie a perdu 48 500 € après un faux paiement de bénéfice
Ce paiement anticipé est devenu le crochet dans le premier cas. Après avoir reçu l’argent retourné, la victime a autorisé trois transferts supplémentaires.
Les paiements sont passés de 1 000 € à 7 500 €, avant un transfert final de 40 000 €. La perte totale a atteint 48 500 € avant qu’un proche ne vérifie le quai et découvre qu’il était faux.
L’affaire présente une caractéristique commune aux arnaques crypto : le premier paiement peut sembler réussi. Ce petit gain peut faire paraître une plateforme frauduleuse réelle avant que des demandes plus importantes ne suivent.
Un investisseur à Paphos a dû faire face à des frais supplémentaires pour débloquer de faux gains
La deuxième plainte concernait un homme de 39 ans à Paphos, qui a découvert un site web se présentant comme une plateforme d’investissement en cryptomonnaies. Il a contacté ses opérateurs et a communiqué avec une femme prétendant représenter le site.
Suivant ses instructions, il a transféré une cryptomonnaie d’une valeur de 12 448 € sur un compte spécifié. Il donna aussi un accès à distance à son ordinateur, répétant un autre signe d’alerte.
Cependant, lorsqu’il a tenté de retirer des profits supposés, les exploitants de la plateforme ont exigé des paiements supplémentaires pour des dépenses présumées. La police a indiqué que les demandes se sont poursuivies après d’autres paiements.
La victime a finalement réalisé qu’elle avait été escroquée. Ses pertes totales atteignirent environ 26 400 €, portant les deux cas signalés près de 75 000 €.
Les affaires européennes de fraude aux cryptomonnaies partagent le même manuel
Les deux affaires sont désormais sous la responsabilité des enquêteurs en crimes financiers. La police chypriote a exhorté le public à traiter avec prudence les offres d’investissement en ligne promettant des rendements rapides ou exceptionnellement élevés.
Ce schéma correspond à des cas européens antérieurs impliquant de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaies . Les victimes ont été recrutées via la publicité sur les réseaux sociaux, des appels à froid, des articles de fausses informations et de faux témoignages.
Les fraudeurs bloquent souvent les retraits après le transfert des fonds. En conséquence, CySEC avertit que les promesses à haut rendement doivent être comparées aux listes d’avertissement et aux domaines approuvés.
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