Estafa criptográfica
Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 años de prisión
Caroline Ellison condenada a 2 años por fraude en el uso indebido de fondos de Alameda/FTX 8.000 millones de dólares. Las acciones de Ellison, influenciadas…
La policía de Hong Kong desarticula una red de estafa de criptomonedas y arresta a 25 personas
25 hombres y mujeres han sido detenidos por las autoridades de Hong Kong. El grupo es considerado responsable de 39 casos de estafas de criptomonedas.…
USD 125,000 robados de un exchange de criptomonedas en Hong Kong, dos hombres atrapados
2 hombres han sido arrestados en Hong Kong por robar 125.000 dólares. Al parecer, los dos hombres dirigían una tienda de cambio de moneda virtual…
Las autoridades indonesias desmantelan la estafa de las criptomonedas con la ayuda de Binance y Tokocrypto
Binance, Tokocrypto y Bareskrim interrumpieron una importante estafa de criptomonedas, incautándose de USD 200,000. La operación conjunta reveló una red de estafa de matanza de…
Binance ayuda a las autoridades indias a descifrar la estafa de USD 47 millones en juegos de criptomonedas
El Departamento de Educación de la India y la UIF de Binance investigaron el fraude de USD 47 millones de fondos de inversión de la…
Las estafas de criptomonedas costaron a los estadounidenses USD 5.6 mil millones en 2023, según un informe del FBI
El FBI informa que los ciudadanos estadounidenses perdieron alrededor de USD 5.6 mil millones en fraudes de criptomonedas en 2023, un 45% más que en…
Alemania toma medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia
La empresa alemana BaFin ha incautado 13 cajeros automáticos de criptomonedas que supuestamente funcionaban sin cumplir la normativa. La autoridad captó 25 millones de euros,…
El Departamento de Educación de la India arresta a un estafador de criptomonedas en un caso de extorsión de USD 148 millones
El Departamento de Educación de la India arresta a Babulal Bhatt por su participación en un esquema de criptomonedas de USD 148 millones. Bhatt extorsionó…
Una investigación descubre un fraude de USD 30 millones en criptomonedas vinculado a promociones de celebridades
Sahil Arora, con sede en Dubai, acusado de manipular tokens de criptomonedas respaldados por celebridades. Arora supuestamente ganó USD 30 millones vendiendo tokens después de…
El FBI advierte sobre el aumento de las estafas de suplantación de identidad en exchanges de criptomonedas
El FBI advierte sobre estafadores que se hacen pasar por empleados de un exchange de criptomonedas. Los estafadores utilizan mensajes urgentes para engañar a las…
