Estafa criptográfica
La SEC golpea a Unicoin y a los principales líderes con una demanda que alega un fraude de criptomonedas de $100M+
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado una demanda contra la empresa de criptomonedas Unicoin y cuatro de sus principales...
La plataforma de intercambio de criptomonedas eXch, que en su día fue una de las favoritas de la darknet, ahora se ha visto afectada por una redada de 34 millones de euros
Las fuerzas del orden alemanas cerraron el servicio de intercambio de criptomonedas eXch el 30 de abril, incautando 34 millones de euros en activos y ocho terabytes de datos. Según...
Nigeria busca a un ciudadano extranjero por más de ₦1.2 billones de fraude criptográfico CBEX
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha declarado que Elie Bitar, un ciudadano extranjero, es buscado en relación con un fraude masivo de inversión en criptomonedas....
Cambios en la amenaza de las criptomonedas: menos frecuentes pero mucho más perjudiciales en 2025
Es posible que los tirones de alfombra hayan ocurrido con menos frecuencia en lo que va de 2025, pero el daño financiero que están causando ha aumentado drásticamente, según la...
¿Otra víctima de FTX? Ejecutivos de la plataforma Steaker de Taiwán enfrentan cargos
Las autoridades taiwanesas han acusado a cuatro altos ejecutivos de la plataforma de gestión de activos digitales Steaker por supuestamente recaudar 1.480 millones de dólares taiwaneses (45.8 millones de dólares)...
El hablador SBF se mueve: La transferencia de Oklahoma sigue el truco de la entrevista de Carlson
El viaje de Sam Bankman-Fried a la prisión federal dio un giro brusco esta semana cuando el ex CEO de FTX, que actualmente cumple una condena de 25 años por...
Burwick investiga el lanzamiento del token LIBRA: ¿Un plan «engañoso» vació las bolsas de los inversores?
El bufete de abogados Burwick ha iniciado una demanda colectiva en el Tribunal Supremo de Nueva York contra Kelseir, KIP y Meteora, alegando que las partes colaboraron para orquestar un...
Trader pierde más de USD 26,000 en minutos en la memecoin TRUMP después de caer en una falsa señal alcista
Un trader no identificado perdió 26,820 USDC en menos de dos minutos el jueves por la mañana después de una falsa señal alcista en la memecoin TRUMP. Según los informes,...
Argentina solicita una notificación roja de Interpol para la figura del escándalo de criptomonedas de LIBRA
El escándalo de las criptomonedas LIBRA ha entrado en una nueva fase cuando el abogado argentino Gregorio Dalbon solicitó formalmente una notificación roja de Interpol para Hayden Davis, la supuesta...
SBF rompe el silencio de la prisión: arremete contra Biden, la SEC y la moneda «muffin»
El deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que ahora cumple una condena de 25 años por cargos de fraude y conspiración, concedió una rara entrevista desde una prisión federal, hablando...
FTX/Alameda desapuesta USD 432 millones en SOL enviando tokens a los exchanges, lo que aumenta la presión sobre el precio de SOL
FTX/Alameda Research realizó el mayor unstaking de tokens Solana (SOL) desde noviembre de 2023, moviendo 3.03 millones de SOL, valorados en aproximadamente USD 432.5 millones. Estos tokens se enviaron a...
Donaciones de FTX vinculadas a Biden: ¿Compraron SBF USD 10 millones con un toque suave regulatorio de la SEC?
El colapso de FTX sigue alimentando serias dudas sobre si los reguladores mostraron favoritismo y se vieron influenciados por la política. Como señala el abogado de criptomonedas John E Deaton,...
Cibercrimen en Corea del Norte: millones en criptomonedas robadas alimentan un programa de misiles
Las actividades de ciberdelincuencia de Corea del Norte han estado bajo escrutinio durante años. Informes recientes muestran que los activos digitales robados se siguen utilizando para impulsar las operaciones ilícitas...
Desde la cárcel, SBF afirma que FTX tenía fondos y culpa al «pánico de liquidez»
Sam Bankman-Fried (SBF), ex jefe del extinto exchange FTX, ha ofrecido su opinión sobre la caída de la empresa en una reciente entrevista en prisión. SBF negó rotundamente que FTX...
La red Pi está en el punto de mira: el CEO de Bybit llama estafa y China emite una advertencia
Pi Network se enfrenta a un escrutinio cada vez mayor. Esto es especialmente cierto por parte del CEO de Bybit, Ben Zhou, y las autoridades chinas. En concreto, Zhou ha...
El CEO de Coinbase hace sonar la alarma sobre las estafas del mercado de Memecoin
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha puesto sobre aviso al mundo de las criptomonedas sobre las actividades ilegales en el mercado de memecoins de rápido crecimiento. Reflexionando sobre la...
El organismo de control de las criptomonedas de Argentina elude el lío de LIBRA y se centra en nuevas reglas
El organismo de control financiero de Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV), ha decidido no intervenir en el caso LIBRA. En cambio, la agencia está avanzando con planes para...
El lío de la moneda meme de Dave Portnoy: las afirmaciones de pump & dump desatan el calor legal
Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports, se enfrenta al escrutinio por su participación en múltiples empresas de monedas meme, lo que genera especulaciones sobre las posibles consecuencias legales como resultado....
El presidente de criptomonedas de Argentina está en problemas: Milei acusado por el fallo del token LIBRA
El presidente de Argentina, Javier Milei, está en el punto de mira después de promover una criptomoneda llamada LIBRA. El token se desplomó poco después de su respaldo, y ahora...
La presidenta de Argentina, Milei, da marcha atrás en el token meme LIBRA tras una caída del 89% en su valor
El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha retractado de su apoyo al token meme LIBRA, afirmando que no tenía ninguna conexión con el proyecto. Su reversión se produce después...
BitBoy hace sonar el silbato: alega extorsión y fraude en la disputa entre Lamborghini y el imperio de las criptomonedas
Ben Armstrong, mejor conocido como BitBoy, ha hecho públicas graves acusaciones contra ex socios comerciales, alegando que se dedicaron a la extorsión, el fraude y el crimen organizado. Esta situación...
Estafas de matanza de cerdos: India y los gigantes tecnológicos toman una posición
India ha intensificado su lucha contra la creciente ola de estafas relacionadas con las criptomonedas, en particular los notorios esquemas de «matanza de cerdos», colaborando con los gigantes tecnológicos Google...
Radiant Capital sufre un ciberataque de 50 millones de dólares: se vincula a un grupo de Corea del Norte
Radiant Capital ha confirmado nuevos hallazgos en torno al devastador ciberataque de 50 millones de dólares que sufrió el 16 de octubre de 2024. Una investigación de la firma de...
Taiwán introduce estrictas normas contra el blanqueo de capitales: las empresas de criptomonedas deben registrarse localmente
Taiwán ha implementado estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), a partir del 30 de noviembre de 2024. Este cambio...
La esposa del fundador de 3AC vende una mansión de 38,5 millones de dólares en Singapur a pesar de la congelación de activos
La esposa del difunto fundador de Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, ha vendido una mansión en Singapur por 51 millones de dólares singapurenses (38,5 millones de dólares). Esta venta...
