Estafa criptográfica
El CEO de Coinbase hace sonar la alarma sobre las estafas del mercado de Memecoin
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, ha puesto sobre aviso al mundo de las criptomonedas sobre las actividades ilegales en el mercado de memecoins de rápido crecimiento. Reflexionando sobre la...
El organismo de control de las criptomonedas de Argentina elude el lío de LIBRA y se centra en nuevas reglas
El organismo de control financiero de Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV), ha decidido no intervenir en el caso LIBRA. En cambio, la agencia está avanzando con planes para...
El lío de la moneda meme de Dave Portnoy: las afirmaciones de pump & dump desatan el calor legal
Dave Portnoy, fundador de Barstool Sports, se enfrenta al escrutinio por su participación en múltiples empresas de monedas meme, lo que genera especulaciones sobre las posibles consecuencias legales como resultado....
El presidente de criptomonedas de Argentina está en problemas: Milei acusado por el fallo del token LIBRA
El presidente de Argentina, Javier Milei, está en el punto de mira después de promover una criptomoneda llamada LIBRA. El token se desplomó poco después de su respaldo, y ahora...
La presidenta de Argentina, Milei, da marcha atrás en el token meme LIBRA tras una caída del 89% en su valor
El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha retractado de su apoyo al token meme LIBRA, afirmando que no tenía ninguna conexión con el proyecto. Su reversión se produce después...
BitBoy hace sonar el silbato: alega extorsión y fraude en la disputa entre Lamborghini y el imperio de las criptomonedas
Ben Armstrong, mejor conocido como BitBoy, ha hecho públicas graves acusaciones contra ex socios comerciales, alegando que se dedicaron a la extorsión, el fraude y el crimen organizado. Esta situación...
Estafas de matanza de cerdos: India y los gigantes tecnológicos toman una posición
India ha intensificado su lucha contra la creciente ola de estafas relacionadas con las criptomonedas, en particular los notorios esquemas de «matanza de cerdos», colaborando con los gigantes tecnológicos Google...
Radiant Capital sufre un ciberataque de 50 millones de dólares: se vincula a un grupo de Corea del Norte
Radiant Capital ha confirmado nuevos hallazgos en torno al devastador ciberataque de 50 millones de dólares que sufrió el 16 de octubre de 2024. Una investigación de la firma de...
Taiwán introduce estrictas normas contra el blanqueo de capitales: las empresas de criptomonedas deben registrarse localmente
Taiwán ha implementado estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), a partir del 30 de noviembre de 2024. Este cambio...
La esposa del fundador de 3AC vende una mansión de 38,5 millones de dólares en Singapur a pesar de la congelación de activos
La esposa del difunto fundador de Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, ha vendido una mansión en Singapur por 51 millones de dólares singapurenses (38,5 millones de dólares). Esta venta...
La operación encubierta del FBI expone el esquema de comercio de lavado de criptomonedas
Una operación encubierta del FBI llamada Operation Token Mirrors utilizó un proyecto de criptomonedas falso, NexFundAI, para exponer el comercio de lavado de tres creadores de mercado: ZM Quant, CLS...
Binance ayuda a la policía de Delhi a desmantelar una estafa de criptomonedas en la India
El exchange de criptomonedas Binance se asoció con la Policía de Delhi, en la región de la capital de la India, para cerrar una compleja operación de fraude dirigida por...
El hacker de Bitfinex se enfrenta a 5 años, los fiscales buscan disuadir los delitos relacionados con las criptomonedas
Los fiscales estadounidenses recomendaron una sentencia de cinco años de prisión para Ilya Lichtenstein, quien se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero relacionada con el hackeo de...
El exalcalde filipino se ve envuelto en el escándalo del exchange de criptomonedas AAX
Alice Guo, exalcaldesa filipina, se enfrenta a acusaciones de estar involucrada en la desaparecida Atom Asset Exchange (AAX) y otras actividades potencialmente ilícitas. Un informe de Rappler conecta a los...
Las acusaciones de manipulación del mercado de GOTBIT ensombrecen los mercados de criptomonedas
La plataforma de análisis de blockchain Santiment pronostica una caída a corto plazo en los activos digitales. Esta predicción se produce cuando la comunidad de criptomonedas reacciona a la noticia...
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...
El presidente de Hancom se enfrenta a una investigación por fraude de criptomonedas en Corea del Sur
El presidente de la empresa de software Hancom Group, Kim Sang-cheol, está siendo investigado por presuntamente acumular fondos ilícitos por valor de decenas de miles de millones de wones coreanos...
Fraude FTX: Caroline Ellison condenada a 2 años de prisión
Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research, recibió una condena de dos años de prisión por su participación en el colapso del exchange de criptomonedas FTX. La sentencia de Ellison,...
La policía de Hong Kong desarticula una red de estafa de criptomonedas y arresta a 25 personas
La policía de Hong Kong ha arrestado a 25 hombres y mujeres involucrados en una estafa de criptomonedas y una operación de lavado de dinero. Las autoridades informan que las...
USD 125,000 robados de un exchange de criptomonedas en Hong Kong, dos hombres atrapados
La policía de Hong Kong arrestó a dos hombres en relación con un robo en una tienda de cambio de moneda digital en el distrito de Sham Shui Po. La...
Las autoridades indonesias desmantelan la estafa de las criptomonedas con la ayuda de Binance y Tokocrypto
El exchange de criptomonedas indonesio Tokocrypto y Binance se asociaron con la Agencia de Investigación Criminal del país (Bareskrim) y eliminaron una importante estafa de criptomonedas. La operación condujo al...
Binance ayuda a las autoridades indias a descifrar la estafa de USD 47 millones en juegos de criptomonedas
El exchange Binance compartió detalles sobre su papel en ayudar a la Dirección de Cumplimiento (ED) de la India a investigar y desmantelar una plataforma de juegos en línea fraudulenta,...
Las estafas de criptomonedas costaron a los estadounidenses USD 5.6 mil millones en 2023, según un informe del FBI
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI ha publicado una estadística aleccionadora: los estadounidenses informaron de la asombrosa cifra de 5.600 millones de dólares en pérdidas debido...
Alemania toma medidas enérgicas contra los cajeros automáticos de criptomonedas sin licencia
En una reciente ofensiva contra los cajeros automáticos de criptomonedas no registrados en Alemania, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) incautó 13 máquinas en 35 ubicaciones y confiscó aproximadamente...
El Departamento de Educación de la India arresta a un estafador de criptomonedas en un caso de extorsión de USD 148 millones
La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha detenido a Shailesh Babulal Bhatt, residente de Gujarat, en relación con un caso de extorsión de alto perfil relacionado con criptomonedas...
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