- La répression des centres d’escroqueries mondiales a conduit à 276 arrestations et à la démantelement de neuf centres de fraude présumés.
- Le DOJ a inculpé six suspects à San Diego pour fraude et blanchiment d’argent.
- Les autorités ont déclaré que les schémas de débouchage de porcs ont drainé des millions de personnes aux victimes des investissements en cryptomonnaies.
Une répression mondiale contre les centres d’arnaque en cryptomonnaies a conduit à au moins 276 arrestations et accusations fédérales à San Diego. Le ministère de la Justice a annoncé cette action le 29 avril, décrivant une opération coordonnée visant les réseaux de fraude de « débouchage de cochons ».
Les autorités ont indiqué qu’au moins neuf centres frauduleux avaient été démantelés au cours de l’enquête, qui portait sur des opérations frauduleuses ayant vidé des millions de dollars des comptes bancaires des victimes. Le DOJ a également souligné la coopération entre le FBI, le département de police de Dubaï et le ministère chinois de la Sécurité publique.
La police de Dubaï et de Thaïlande procéde à des arrestations clés
Selon un rapport du DOJ, les autorités de Dubaï ont arrêté 275 personnes prétendument liées aux réseaux frauduleux. Parmi eux se trouvaient trois prévenus désormais inculpés dans le district sud de Californie. Un quatrième prévenu a été arrêté séparément par la police royale thaïlandaise.
Selon le rapport, six personnes font désormais face à des accusations fédérales de fraude et de blanchiment d’argent à San Diego. Quatre ont été identifiés comme étant Thet Min Nyi, 27 ans, du Myanmar, et les ressortissants indonésiens Wiliang Awang, 23 ans, Andreas Chandra, 29 ans, et Lisa Mariam, 29 ans.
Deux autres personnes accusées restent cependant des fugitifs. Le rapport du DOJ a en plus reconnu que la police de Dubaï, opérant sous l’égide du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis, a mené l’effort de perturbation. L’agence a arrêté Thet Min Nyi, Chandra et Mariam. Les autorités thaïlandaises, quant à elles, ont arrêté Awang.
Si elle est reconnue coupable, chaque accusation entraîne une peine maximale de 20 ans de prison. Les accusations incluent également des amendes potentielles allant de 250 000 à 500 000 $. Le procureur américain Adam Gordon a déclaré que l’opération montrait que les groupes fraudeurs à l’étranger pouvaient toujours faire face à des poursuites. « La criminalité mondiale fait désormais face à la justice mondiale », a-t-il déclaré.
Les schémas de découpage de cochons ciblaient les victimes
Au départ, l’affaire a débuté en 2025, lorsque des agents du FBI à San Diego ont ouvert une enquête de la Task Force sur la sécurité intérieure. Les agents ont identifié plusieurs entreprises et individus prétendument gérant des composés frauduleux impliqués dans des fraudes aux investissements en cryptomonnaies.
Les dossiers judiciaires mentionnaient trois réseaux d’entreprises présumés : Ko Thet Company, également connue sous le nom de Pixy ; Groupe Sanduo ; et Giant Company. Les procureurs ont déclaré que les prévenus ont géré, recruté ou travaillé avec des centres frauduleux liés à ces groupes.
Les schémas suivaient un modèle familier de la déboucherie de porcs. Les escrocs ont construit la confiance par l’amitié ou la romance, puis ont orienté les victimes vers de faux investissements en cryptomonnaies. Les victimes auraient été aidées à ouvrir des comptes et à transférer des cryptomonnaies vers des plateformes frauduleuses.
Les procureurs ont déclaré que ces plateformes donnaient aux escrocs le contrôle des fonds. Les accusés auraient également promu de faux rendements d’investissement et exhorté les victimes à envoyer plus d’argent. Certaines victimes ont même été encouragées à emprunter auprès d’amis, de leur famille ou de prêteurs.
Au fur et à mesure de l’enquête, Thet Min Nyi et un coaccusé en fuite ont été inculpés en mars 2026 pour fraude électronique et complot de blanchiment d’argent. Awang, Chandra, Mariam et un autre fugitif ont ensuite été inculpés en avril 2026 dans des plaintes liées au groupe Sanduo et à la société Giant.
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