- A repressão de centros globais de golpes levou a 276 prisões e nove supostos centros de fraude desmantelados.
- O DOJ acusou seis suspeitos em San Diego de fraude e delitos relacionados à lavagem de dinheiro.
- As autoridades disseram que esquemas de abate de porcos drenaram milhões de vítimas de investimentos em criptomoedas.
Uma repressão global aos centros de golpes de criptomoedas levou a pelo menos 276 prisões e acusações federais em San Diego. O Departamento de Justiça anunciou a ação em 29 de abril, descrevendo uma operação coordenada que visava redes de fraude de “abate de porcos”.
As autoridades disseram que pelo menos nove centros fraudulentos foram desmantelados durante a investigação, que se concentrou em operações de fraude que drenaram milhões das contas bancárias das vítimas. O DOJ também reconheceu a cooperação entre o FBI, o Departamento de Polícia de Dubai e o Ministério da Segurança Pública da China.
Polícias de Dubai e Tailândia fazem prisões importantes
De acordo com um relatório do DOJ, as autoridades de Dubai prenderam 275 pessoas supostamente ligadas às redes fraudulentas. Entre eles estavam três réus agora acusados no Distrito Sul da Califórnia. Um quarto réu foi preso separadamente pela Polícia Real Tailandesa.
Segundo o relatório, seis pessoas agora enfrentam acusações federais de fraude e lavagem de dinheiro em San Diego. Quatro foram identificados como Thet Min Nyi, 27 anos, de Mianmar, e os indonésios Wiliang Awang, 23 anos, Andreas Chandra, 29 anos, e Lisa Mariam, 29 anos.
Outros dois acusados, no entanto, continuam fugitivos. O relatório do DOJ reconheceu ainda que a Polícia de Dubai, que opera sob o Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, liderou o esforço de perturbação. A agência prendeu Thet Min Nyi, Chandra e Mariam. As autoridades tailandesas, por outro lado, prenderam Awang.
Se condenado, cada acusação acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão. As acusações também incluem possíveis multas que variam de $250.000 a $500.000. O procurador dos EUA Adam Gordon disse que a operação mostrou que grupos de fraude no exterior ainda podem enfrentar processos judiciais. “O crime global agora enfrenta justiça global”, disse ele.
Esquemas de Abate de Porcos Visavam Vítimas
Inicialmente, o caso começou em 2025, quando agentes do FBI em San Diego abriram uma investigação da Força-Tarefa de Segurança Interna. Os agentes identificaram várias empresas e indivíduos supostamente gerenciando fraudes envolvidos em fraudes de investimento em criptomoedas.
Registros judiciais mencionaram três supostas redes de empresas: Ko Thet Company, também conhecida como Pixy; Grupo Sanduo; e Giant Company. Os promotores disseram que os réus gerenciavam, recrutavam ou trabalhavam com centros fraudulentos ligados a esses grupos.
Os esquemas seguiam um modelo familiar de abate de porcos. Golpistas construíram confiança por meio de amizade ou romance, e depois direcionaram as vítimas para investimentos falsos em criptomoedas. As vítimas teriam sido ajudadas a abrir contas e transferir criptomoedas para plataformas fraudulentas.
Promotores disseram que essas plataformas deram aos golpistas o controle dos fundos. Os réus também supostamente promoveram retornos falsos de investimentos e incentivaram as vítimas a enviarem mais dinheiro. Algumas vítimas até foram incentivadas a pedir empréstimos a amigos, familiares ou credores.
À medida que a investigação avançava, Thet Min Nyi e um co-réu fugitivo foram indiciados em março de 2026 por fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. Awang, Chandra, Mariam e outro fugitivo foram posteriormente acusados em abril de 2026 em denúncias relacionadas ao Grupo Sanduo e à Giant Company.
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