- La represión de centros globales de estafas provocó 276 detenciones y la desmantelación de nueve supuestos centros de fraude.
- El DOJ acusó a seis sospechosos en San Diego de fraude y delitos relacionados con el lavado de capitales.
- Las autoridades afirmaron que los esquemas de carnicería de cerdos drenaron millones de víctimas de inversiones en criptomonedas.
Una ofensiva global contra los centros de estafa de criptomonedas ha provocado al menos 276 detenciones y cargos federales en San Diego. El Departamento de Justicia anunció la acción el 29 de abril, describiendo una operación coordinada dirigida a redes de fraude de «carnicería de cerdos».
Las autoridades informaron que al menos nueve centros fraudulentos fueron desmantelados durante la investigación, que se centró en operaciones de fraude que drenaron millones de las cuentas bancarias de las víctimas. El Departamento de Justicia también reconoció la cooperación entre el FBI, el Departamento de Policía de Dubái y el Ministerio de Seguridad Pública de China.
La policía de Dubái y Tailandia realiza detenciones clave
Según un informe del Departamento de Justicia, las autoridades de Dubái arrestaron a 275 personas presuntamente vinculadas a las redes fraudulentas. Entre ellos había tres acusados ahora acusados en el Distrito Sur de California. Un cuarto acusado fue arrestado por separado por la Real Policía Tailandesa.
Según el informe, seis personas se enfrentan ahora a cargos federales de fraude y blanqueo de capitales en San Diego. Cuatro fueron identificados como Thet Min Nyi, de 27 años, de Myanmar, y los nacionales indonesios Wiliang Awang, de 23, Andreas Chandra, de 29, y Lisa Mariam, de 29.
Sin embargo, otros dos acusados siguen siendo fugitivos. El informe del DOJ reconoció además que la Policía de Dubái, que opera bajo el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, lideró el esfuerzo de interrupción. La agencia arrestó a Thet Min Nyi, Chandra y Mariam. Las autoridades tailandesas, por su parte, arrestaron a Awang.
Si es declarado culpable, cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Los cargos también incluyen posibles multas que van desde 250.000 hasta 500.000 dólares. El fiscal estadounidense Adam Gordon dijo que la operación demostró que los grupos antifraude en el extranjero aún podrían enfrentar un proceso judicial. «El crimen global ahora enfrenta justicia global», afirmó.
Esquemas de sacrificio de cerdos atacaban a víctimas
Inicialmente, el caso comenzó en 2025, cuando agentes del FBI en San Diego abrieron una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. Los agentes identificaron varias empresas e individuos que supuestamente gestionaban compuestos fraudulentos relacionados con fraudes en inversiones de criptomonedas.
Los registros judiciales mencionaban tres supuestas redes empresariales: Ko Thet Company, también conocida como Pixy; Grupo Sanduo; y Giant Company. Los fiscales dijeron que los acusados gestionaron, reclutaron o trabajaron con centros fraudulentos vinculados a esos grupos.
Los esquemas seguían un modelo familiar de descuezamiento de cerdos. Los estafadores generaban confianza a través de la amistad o el romance, y luego dirigían a las víctimas hacia inversiones falsas en criptomonedas. Supuestamente, a las víctimas se les ayudó a abrir cuentas y trasladar criptomonedas a plataformas fraudulentas.
Los fiscales afirmaron que esas plataformas daban a los estafadores el control de los fondos. Los acusados también supuestamente promovieron rendimientos de inversión falsos y urgieron a las víctimas a enviar más dinero. Incluso se animó a algunas víctimas a pedir prestado a amigos, familiares o prestamistas.
A medida que avanzaba la investigación, Thet Min Nyi y un coacusado fugitivo fueron acusados formalmente en marzo de 2026 de fraude electrónico y conspiración para blanqueo de capitales. Awang, Chandra, Mariam y otro fugitivo fueron acusados posteriormente en abril de 2026 por denuncias relacionadas con el Grupo Sanduo y la empresa Giant.
Relacionado: Hong Kong advierte sobre tokens falsos de HSBC antes del lanzamiento de la stablecoin
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
