Escroquerie Crypto
L’épouse du fondateur de 3AC vend un manoir de 38,5 millions de dollars à Singapour malgré le gel de ses avoirs
L’épouse du fondateur de 3AC a récemment vendu un manoir à Singapour pour 38,5 millions de dollars. 3AC était autrefois l’un des plus grands fonds…
Une opération d’infiltration du FBI révèle un système de trading de crypto-monnaies
NexFundAI du FBI a aidé l’agence à attraper les manipulateurs de marché dans le domaine des cryptomonnaies. Kaiko a signalé une symétrie dans le volume…
Binance aide la police de Delhi à démanteler une escroquerie crypto en Inde
Binance et la police de Delhi collaborent pour mettre fin au système frauduleux « M/s Goldcoat Solar ». Les escrocs ont trompé les investisseurs en…
Le pirate de Bitfinex risque 5 ans, les procureurs cherchent à dissuader la criminalité cryptographique
Les procureurs américains demandent au tribunal d’infliger cinq ans de prison à Ilya Lichtenstein, le cerveau du piratage de Bitfinex de 6 milliards de dollars.…
Un ex-maire philippin impliqué dans le scandale de l’échange de crypto-monnaies AAX
L’ancien maire philippin a des liens présumés avec la défunte bourse de crypto-monnaies AAX, qui a escroqué 30 millions de dollars de fonds de clients.…
Les accusations de manipulation du marché de GOTBIT jettent une ombre sur les marchés des crypto-monnaies
GOTBIT Consulting LLC et son PDG ont été accusés de manipulation de marché. L’entreprise et ses dirigeants sont accusés de wash trading entre 2017 et…
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT accused Rekt Fencer of promoting pump and dump meme coins. Rekt Fencer was associated with ANALOS BALLZ and CATDOG. Rekt Fencer also used to…
Le président de Hancom fait l’objet d’une enquête pour fraude crypto en Corée du Sud
Le président du groupe Hancom , Kim Sang-cheol, fait l’objet d’une surveillance accrue pour des allégations de manipulation du marché. Kim a été déféré aux…
Fraude FTX : Caroline Ellison condamnée à 2 ans de prison
Caroline Ellison condamnée à 2 ans de prison pour fraude dans l’utilisation abusive de fonds Alameda/FTX de 8 milliards de dollars. Les actions d’Ellison, influencées…
La police de Hong Kong démantèle un réseau d’escroquerie cryptographique, 25 personnes arrêtées
25 hommes et femmes ont été placés en détention par les autorités de Hong Kong. Le groupe est considéré comme responsable de 39 cas d’escroqueries…
