Escroquerie Crypto
L’épouse du fondateur de 3AC vend un manoir de 38,5 millions de dollars à Singapour malgré le gel de ses avoirs
L’épouse du défunt fondateur de Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, aurait vendu un manoir à Singapour pour 51 millions de dollars singapouriens (38,5 millions de dollars). Cette vente a...
Une opération d’infiltration du FBI révèle un système de trading de crypto-monnaies
Une opération d’infiltration du FBI appelée Operation Token Mirrors a utilisé un faux projet de cryptomonnaies, NexFundAI, pour dénoncer le wash trading de trois teneurs de marché : ZM Quant,...
Binance aide la police de Delhi à démanteler une escroquerie crypto en Inde
La bourse de crypto-monnaies Binance s’est associée à la police de Delhi, dans la région de la capitale de l’Inde, pour mettre fin à une opération de fraude complexe menée...
Le pirate de Bitfinex risque 5 ans, les procureurs cherchent à dissuader la criminalité cryptographique
Les procureurs américains ont recommandé une peine de cinq ans de prison pour Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable à un complot de blanchiment d’argent lié au piratage de Bitfinex...
Un ex-maire philippin impliqué dans le scandale de l’échange de crypto-monnaies AAX
Alice Guo, ancienne maire des Philippines, fait face à des allégations d’implication dans le défunt Atom Asset Exchange (AAX) et d’autres activités potentiellement illicites. Un rapport de Rappler établit un...
Les accusations de manipulation du marché de GOTBIT jettent une ombre sur les marchés des crypto-monnaies
La plateforme d’analyse blockchain Santiment prévoit une baisse à court terme des actifs numériques. Cette prédiction intervient alors que la communauté crypto réagit à la nouvelle selon laquelle GOTBIT Consulting...
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...
Le président de Hancom fait l’objet d’une enquête pour fraude crypto en Corée du Sud
Le président de la société de logiciels Hancom Group, Kim Sang-cheol, fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument amassé des fonds illicites d’une valeur de dizaines de milliards de wons...
Fraude FTX : Caroline Ellison condamnée à 2 ans de prison
Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, a été condamnée à deux ans de prison pour son rôle dans l’effondrement de l’exchange de crypto-monnaies FTX. La condamnation d’Ellison, qui a eu...
La police de Hong Kong démantèle un réseau d’escroquerie cryptographique, 25 personnes arrêtées
La police de Hong Kong a arrêté 25 hommes et femmes impliqués dans une escroquerie aux crypto-monnaies et une opération de blanchiment d’argent. Les autorités indiquent que les escroqueries aux...
125 000 $ volés sur une bourse de crypto-monnaies à Hong Kong, deux hommes arrêtés
La police de Hong Kong a arrêté deux hommes en lien avec un vol dans un bureau de change numérique dans le quartier de Sham Shui Po. L’unité criminelle du...
Les autorités indonésiennes démantèlent une escroquerie crypto avec l’aide de Binance et Tokocrypto
La bourse indonésienne de crypto-monnaie Tokocrypto et Binance s’est associée à l’Agence d’enquête criminelle du pays (Bareskrim) et a démantelé une importante escroquerie aux crypto-monnaies. L’opération a mené à l’arrestation...
Binance aide les autorités indiennes à résoudre une escroquerie de 47 millions de dollars de jeux cryptographiques
L’échange Binance a partagé des détails sur son rôle pour aider la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde à enquêter et à démanteler une plateforme de jeux...
Les escroqueries aux cryptomonnaies ont coûté 5,6 milliards de dollars aux Américains en 2023, selon un rapport du FBI
L’Internet Crime Complaint Center du FBI a publié une statistique qui donne à réfléchir : les Américains ont signalé des pertes stupéfiantes de 5,6 milliards de dollars dues à la...
L’Allemagne sévit contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sans licence
Lors d’une récente opération de répression contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies non enregistrés en Allemagne, l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a saisi 13 machines dans 35 endroits et...
L’ED indien arrête un escroc crypto dans une affaire d’extorsion de 148 millions de dollars
La Direction indienne de l’application de la loi (ED) a appréhendé Shailesh Babulal Bhatt, un résident du Gujarat, dans le cadre d’une affaire d’extorsion très médiatisée liée à la crypto-monnaie...
Une enquête révèle une fraude cryptographique de 30 millions de dollars liée à des promotions de célébrités
Sahil Arora, un résident de Dubaï né en Inde, a été critiqué pour avoir prétendument orchestré un système de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars impliquant des célébrités de haut...
Le FBI met en garde contre l’augmentation des escroqueries par usurpation d’identité sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies
Le FBI a émis un avertissement concernant les escrocs qui se font passer pour des employés d’une bourse de crypto-monnaie pour voler des fonds. Ces escrocs entrent en contact avec...
La Corée du Sud s’attaque à la criminalité liée aux cryptomonnaies, une nouvelle unité pour lutter contre la menace du groupe Lazarus
Les procureurs sud-coréens se préparent à lancer une nouvelle division conjointe d’enquête sur la crypto-criminalité au printemps prochain. Comme le rapporte Aju Press, ce changement stratégique vise à combler les...
Crime et punition liés aux cryptomonnaies : les leçons de l’arrestation de Blord au Nigeria
Les autorités nigérianes ont arrêté Linus Williams, également connu sous le nom de « Blord », dans le cadre d’allégations de fraude liée aux cryptomonnaies et de financement du terrorisme....
Taïwan durcit la réglementation sur les cryptomonnaies : les VASP font face à la conformité AML
Le plus haut organe législatif de Taïwan, le Yuan législatif, a officiellement adopté une loi modifiant la législation anti-blanchiment d’argent (AML) du pays pour y inclure les actifs numériques. La...
Cybercriminalité en Corée du Nord : le groupe Lazarus blanchit des millions de dollars par l’intermédiaire d’une entreprise cambodgienne
De nouvelles preuves suggèrent que le groupe nord-coréen Lazarus a blanchi plus de 150 000 dollars de cryptomonnaies volées par l’intermédiaire de Huione Pay, une société de paiement cambodgienne, mettant...
ZachXBT découvre de nouvelles preuves dans l’enquête sur le piratage du bitcoin DMM de 305 millions de dollars
Le détective de la blockchain ZachXBT a découvert de nouvelles preuves liant le groupe nord-coréen Lazarus au piratage de 305 millions de dollars de DMM Bitcoin, révélant comment les pirates...
Chainalysis expose les dessous du blanchiment d’argent crypto
Un récent rapport de Chainalysis met en évidence l’utilisation croissante des transferts d’argent sur la chaîne par les blanchisseurs d’argent traditionnels. Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, a...
