Escroquerie Crypto

Lors d’une récente opération de répression contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies non enregistrés en Allemagne, l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a saisi 13 machines dans 35 endroits et...

La Direction indienne de l’application de la loi (ED) a appréhendé Shailesh Babulal Bhatt, un résident du Gujarat, dans le cadre d’une affaire d’extorsion très médiatisée liée à la crypto-monnaie...

Sahil Arora, un résident de Dubaï né en Inde, a été critiqué pour avoir prétendument orchestré un système de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars impliquant des célébrités de haut...

Le FBI a émis un avertissement concernant les escrocs qui se font passer pour des employés d’une bourse de crypto-monnaie pour voler des fonds. Ces escrocs entrent en contact avec...

Les procureurs sud-coréens se préparent à lancer une nouvelle division conjointe d’enquête sur la crypto-criminalité au printemps prochain. Comme le rapporte Aju Press, ce changement stratégique vise à combler les...

Les autorités nigérianes ont arrêté Linus Williams, également connu sous le nom de « Blord », dans le cadre d’allégations de fraude liée aux cryptomonnaies et de financement du terrorisme....

Le plus haut organe législatif de Taïwan, le Yuan législatif, a officiellement adopté une loi modifiant la législation anti-blanchiment d’argent (AML) du pays pour y inclure les actifs numériques. La...

De nouvelles preuves suggèrent que le groupe nord-coréen Lazarus a blanchi plus de 150 000 dollars de cryptomonnaies volées par l’intermédiaire de Huione Pay, une société de paiement cambodgienne, mettant...

Le détective de la blockchain ZachXBT a découvert de nouvelles preuves liant le groupe nord-coréen Lazarus au piratage de 305 millions de dollars de DMM Bitcoin, révélant comment les pirates...

Un récent rapport de Chainalysis met en évidence l’utilisation croissante des transferts d’argent sur la chaîne par les blanchisseurs d’argent traditionnels. Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, a...

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a émis un avertissement concernant sept entités soupçonnées de fraude cryptographique, soulignant les risques auxquels sont confrontés les investisseurs sur le...

La société de sécurité blockchain CertiK a signalé une recrudescence des escroqueries par hameçonnage en juin, avec plus de 10 incidents entraînant des pertes pour les investisseurs dépassant 1 million...

Cyber, une nouvelle solution de mise à l’échelle d’Ethereum, est devenue la cible d’une escroquerie par hameçonnage impliquant une fausse annonce de largage. Cyber, le premier Ethereum Layer 2 remanié...

Shane Hampton, résident de Philadelphie, et Michael Kane, basé en Floride, ont été condamnés pour avoir manipulé le prix de la crypto-monnaie native d’Hydrogen Technology, HYDRO. Les deux ont été...

Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter, a lancé un avertissement sévère sur le danger croissant des deepfakes, prédisant un avenir où il devient de plus en plus difficile de distinguer...

Les pirates ont pris le contrôle du compte X de 50 Cent vendredi dernier et l’ont utilisé pour promouvoir un système de pompage et de vidage impliquant le memecoin GUNIT...

Kroo Bank, une banque challenger basée à Londres, a interdit à ses clients de s’engager dans des transactions cryptographiques, citant les escroqueries et les piratages croissants. La banque a déclaré...

Les autorités de Hong Kong sont en alerte suite à une récente escroquerie deepfake ciblant les investisseurs en crypto-monnaies. L’escroquerie, qui a tiré parti de l’image du PDG de Tesla,...

Les autorités canadiennes ont accusé Aiden Pleterski, un « roi de la cryptographie » autoproclamé résidant à Whitby, en Ontario, et son associé, Colin Murphy d’Oshawa, en Ontario, de fraude...

La police de la ville de Panshi, dans la province du Jilin, a démantelé avec succès une opération bancaire clandestine à grande échelle impliquant de la monnaie virtuelle, dont le...

Les autorités néerlandaises, le Service d’information et d’enquête fiscales (FIOD), ont sévi contre une escroquerie à grande échelle sur une plateforme de jeux d’argent en ligne le 29 avril 2024....

ZachXBT, un détective 2D autoproclamé dans l’industrie de la crypto-monnaie, a alerté la communauté crypto des actions récentes impliquant un ensemble présumé d’escrocs en série. Dans une série de messages...

Dans les secteurs en constante évolution de la crypto et de la blockchain, les piratages et les exploits de sécurité restent une menace majeure. Récemment, la société de sécurité blockchain...

Le célèbre détective crypto sur X, ZachXBT, a publié un article sur l’arrestation de Robert Robb, un extorqueur présumé de cryptomonnaies, par la police de Henderson à Las Vegas. Bien...