Escroquerie Crypto
Depuis la prison, SBF affirme que FTX avait des fonds et blâme la « panique des liquidités »
Sam Bankman-Fried (SBF), l’ancien chef de la défunte bourse FTX, a donné son point de vue sur la chute de l’entreprise dans une récente interview en prison. SBF a fermement...
Le réseau Pi sous le feu des critiques : le PDG de Bybit dénonce une escroquerie, la Chine lance un avertissement
Le réseau Pi fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux. C’est particulièrement vrai de la part du PDG de Bybit, Ben Zhou, et des autorités chinoises. Plus précisément,...
Le PDG de Coinbase tire la sonnette d’alarme sur les escroqueries du marché Memecoin
Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a mis en garde le monde de la cryptographie contre les activités illégales sur le marché en pleine croissance des memecoins. Réfléchissant à la...
L’organisme de surveillance des crypto-monnaies en Argentine évite le gâchis LIBRA et se concentre sur de nouvelles règles
L’organisme de surveillance financière argentine, la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV), a décidé de ne pas intervenir dans l’affaire LIBRA. Au lieu de cela, l’agence va de l’avant avec...
Le désordre des pièces de monnaie de Dave Portnoy : les revendications de Pump & Dump déclenchent une chaleur juridique
Dave Portnoy, fondateur de Barstool Sports, fait l’objet d’un examen minutieux pour son implication dans plusieurs entreprises de pièces mèmes, ce qui soulève des spéculations sur d’éventuelles conséquences juridiques. Polymarket,...
Le président argentin de la crypto en difficulté : Milei inculpé pour l’échec du jeton LIBRA
Le président argentin Javier Milei est sous le feu des critiques après avoir fait la promotion d’une crypto-monnaie appelée LIBRA. Le jeton s’est effondré peu de temps après son approbation,...
Le président argentin Milei fait marche arrière sur le jeton mème LIBRA après une chute de 89 % de sa valeur
Le président argentin Javier Milei s’est rétracté de son soutien au jeton mème LIBRA, déclarant qu’il n’avait aucun lien avec le projet. Son revirement intervient après que le prix du...
BitBoy tire la sonnette d’alarme : allégations d’extorsion et de fraude dans la querelle entre Lamborghini et Crypto Empire
Ben Armstrong, mieux connu sous le nom de BitBoy, a rendu publiques de graves accusations contre d’anciens associés, affirmant qu’ils se livraient à l’extorsion, à la fraude et au crime...
Escroqueries à la boucherie de porcs : l’Inde et les géants de la technologie prennent position
L’Inde a intensifié sa lutte contre la marée montante d’escroqueries liées aux cryptomonnaies, en particulier les célèbres stratagèmes de « boucherie de porcs », en collaborant avec les géants de...
Radiant Capital touché par une cyberattaque de 50 millions de dollars : un groupe nord-coréen lié
Radiant Capital a confirmé de nouvelles découvertes concernant la cyberattaque dévastatrice de 50 millions de dollars qu’elle a subie le 16 octobre 2024. Une enquête de la société de cybersécurité...
Taïwan introduit des règles strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : les entreprises de cryptomonnaies doivent s’enregistrer localement
Taïwan a mis en place une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), à compter du 30 novembre...
L’épouse du fondateur de 3AC vend un manoir de 38,5 millions de dollars à Singapour malgré le gel de ses avoirs
L’épouse du défunt fondateur de Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, aurait vendu un manoir à Singapour pour 51 millions de dollars singapouriens (38,5 millions de dollars). Cette vente a...
Une opération d’infiltration du FBI révèle un système de trading de crypto-monnaies
Une opération d’infiltration du FBI appelée Operation Token Mirrors a utilisé un faux projet de cryptomonnaies, NexFundAI, pour dénoncer le wash trading de trois teneurs de marché : ZM Quant,...
Binance aide la police de Delhi à démanteler une escroquerie crypto en Inde
La bourse de crypto-monnaies Binance s’est associée à la police de Delhi, dans la région de la capitale de l’Inde, pour mettre fin à une opération de fraude complexe menée...
Le pirate de Bitfinex risque 5 ans, les procureurs cherchent à dissuader la criminalité cryptographique
Les procureurs américains ont recommandé une peine de cinq ans de prison pour Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable à un complot de blanchiment d’argent lié au piratage de Bitfinex...
Un ex-maire philippin impliqué dans le scandale de l’échange de crypto-monnaies AAX
Alice Guo, ancienne maire des Philippines, fait face à des allégations d’implication dans le défunt Atom Asset Exchange (AAX) et d’autres activités potentiellement illicites. Un rapport de Rappler établit un...
Les accusations de manipulation du marché de GOTBIT jettent une ombre sur les marchés des crypto-monnaies
La plateforme d’analyse blockchain Santiment prévoit une baisse à court terme des actifs numériques. Cette prédiction intervient alors que la communauté crypto réagit à la nouvelle selon laquelle GOTBIT Consulting...
Crypto Detective ZachXBT Exposes Rekt Fencer’s Meme Coin Scam
ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...
Le président de Hancom fait l’objet d’une enquête pour fraude crypto en Corée du Sud
Le président de la société de logiciels Hancom Group, Kim Sang-cheol, fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument amassé des fonds illicites d’une valeur de dizaines de milliards de wons...
Fraude FTX : Caroline Ellison condamnée à 2 ans de prison
Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, a été condamnée à deux ans de prison pour son rôle dans l’effondrement de l’exchange de crypto-monnaies FTX. La condamnation d’Ellison, qui a eu...
La police de Hong Kong démantèle un réseau d’escroquerie cryptographique, 25 personnes arrêtées
La police de Hong Kong a arrêté 25 hommes et femmes impliqués dans une escroquerie aux crypto-monnaies et une opération de blanchiment d’argent. Les autorités indiquent que les escroqueries aux...
125 000 $ volés sur une bourse de crypto-monnaies à Hong Kong, deux hommes arrêtés
La police de Hong Kong a arrêté deux hommes en lien avec un vol dans un bureau de change numérique dans le quartier de Sham Shui Po. L’unité criminelle du...
Les autorités indonésiennes démantèlent une escroquerie crypto avec l’aide de Binance et Tokocrypto
La bourse indonésienne de crypto-monnaie Tokocrypto et Binance s’est associée à l’Agence d’enquête criminelle du pays (Bareskrim) et a démantelé une importante escroquerie aux crypto-monnaies. L’opération a mené à l’arrestation...
Binance aide les autorités indiennes à résoudre une escroquerie de 47 millions de dollars de jeux cryptographiques
L’échange Binance a partagé des détails sur son rôle pour aider la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde à enquêter et à démanteler une plateforme de jeux...
Les escroqueries aux cryptomonnaies ont coûté 5,6 milliards de dollars aux Américains en 2023, selon un rapport du FBI
L’Internet Crime Complaint Center du FBI a publié une statistique qui donne à réfléchir : les Américains ont signalé des pertes stupéfiantes de 5,6 milliards de dollars dues à la...
