Escroquerie Crypto

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a mis en garde le monde de la cryptographie contre les activités illégales sur le marché en pleine croissance des memecoins. Réfléchissant à la...

L’organisme de surveillance financière argentine, la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV), a décidé de ne pas intervenir dans l’affaire LIBRA. Au lieu de cela, l’agence va de l’avant avec...

Dave Portnoy, fondateur de Barstool Sports, fait l’objet d’un examen minutieux pour son implication dans plusieurs entreprises de pièces mèmes, ce qui soulève des spéculations sur d’éventuelles conséquences juridiques. Polymarket,...

Le président argentin Javier Milei est sous le feu des critiques après avoir fait la promotion d’une crypto-monnaie appelée LIBRA. Le jeton s’est effondré peu de temps après son approbation,...

Le président argentin Javier Milei s’est rétracté de son soutien au jeton mème LIBRA, déclarant qu’il n’avait aucun lien avec le projet. Son revirement intervient après que le prix du...

Ben Armstrong, mieux connu sous le nom de BitBoy, a rendu publiques de graves accusations contre d’anciens associés, affirmant qu’ils se livraient à l’extorsion, à la fraude et au crime...

L’Inde a intensifié sa lutte contre la marée montante d’escroqueries liées aux cryptomonnaies, en particulier les célèbres stratagèmes de « boucherie de porcs », en collaborant avec les géants de...

Radiant Capital a confirmé de nouvelles découvertes concernant la cyberattaque dévastatrice de 50 millions de dollars qu’elle a subie le 16 octobre 2024. Une enquête de la société de cybersécurité...

Taïwan a mis en place une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), à compter du 30 novembre...

L’épouse du défunt fondateur de Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, aurait vendu un manoir à Singapour pour 51 millions de dollars singapouriens (38,5 millions de dollars). Cette vente a...

Une opération d’infiltration du FBI appelée Operation Token Mirrors a utilisé un faux projet de cryptomonnaies, NexFundAI, pour dénoncer le wash trading de trois teneurs de marché : ZM Quant,...

La bourse de crypto-monnaies Binance s’est associée à la police de Delhi, dans la région de la capitale de l’Inde, pour mettre fin à une opération de fraude complexe menée...

Les procureurs américains ont recommandé une peine de cinq ans de prison pour Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable à un complot de blanchiment d’argent lié au piratage de Bitfinex...

Alice Guo, ancienne maire des Philippines, fait face à des allégations d’implication dans le défunt Atom Asset Exchange (AAX) et d’autres activités potentiellement illicites. Un rapport de Rappler établit un...

La plateforme d’analyse blockchain Santiment prévoit une baisse à court terme des actifs numériques. Cette prédiction intervient alors que la communauté crypto réagit à la nouvelle selon laquelle GOTBIT Consulting...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

Le président de la société de logiciels Hancom Group, Kim Sang-cheol, fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument amassé des fonds illicites d’une valeur de dizaines de milliards de wons...

Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, a été condamnée à deux ans de prison pour son rôle dans l’effondrement de l’exchange de crypto-monnaies FTX. La condamnation d’Ellison, qui a eu...

La police de Hong Kong a arrêté 25 hommes et femmes impliqués dans une escroquerie aux crypto-monnaies et une opération de blanchiment d’argent. Les autorités indiquent que les escroqueries aux...

La police de Hong Kong a arrêté deux hommes en lien avec un vol dans un bureau de change numérique dans le quartier de Sham Shui Po. L’unité criminelle du...

La bourse indonésienne de crypto-monnaie Tokocrypto et Binance s’est associée à l’Agence d’enquête criminelle du pays (Bareskrim) et a démantelé une importante escroquerie aux crypto-monnaies. L’opération a mené à l’arrestation...

L’échange Binance a partagé des détails sur son rôle pour aider la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde à enquêter et à démanteler une plateforme de jeux...

L’Internet Crime Complaint Center du FBI a publié une statistique qui donne à réfléchir : les Américains ont signalé des pertes stupéfiantes de 5,6 milliards de dollars dues à la...

Lors d’une récente opération de répression contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies non enregistrés en Allemagne, l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a saisi 13 machines dans 35 endroits et...

La Direction indienne de l’application de la loi (ED) a appréhendé Shailesh Babulal Bhatt, un résident du Gujarat, dans le cadre d’une affaire d’extorsion très médiatisée liée à la crypto-monnaie...