Escroquerie Crypto
Fraude FTX : Caroline Ellison condamnée à 2 ans de prison
Caroline Ellison condamnée à 2 ans de prison pour fraude dans l’utilisation abusive de fonds Alameda/FTX de 8 milliards de dollars. Les actions d’Ellison, influencées…
La police de Hong Kong démantèle un réseau d’escroquerie cryptographique, 25 personnes arrêtées
25 hommes et femmes ont été placés en détention par les autorités de Hong Kong. Le groupe est considéré comme responsable de 39 cas d’escroqueries…
125 000 $ volés sur une bourse de crypto-monnaies à Hong Kong, deux hommes arrêtés
2 hommes ont été arrêtés à Hong Kong pour avoir volé 125 000 dollars. Les deux hommes auraient tenu un faux bureau de change de…
Les autorités indonésiennes démantèlent une escroquerie crypto avec l’aide de Binance et Tokocrypto
Binance, Tokocrypto et Bareskrim ont perturbé une importante escroquerie crypto, en s’emparant de 200 000 dollars. L’opération conjointe a révélé l’existence d’un réseau d’escroquerie de…
Binance aide les autorités indiennes à résoudre une escroquerie de 47 millions de dollars de jeux cryptographiques
L’ED indien et la FIU de Binance ont enquêté sur la fraude de 47 millions de dollars au fonds d’investissement de l’application de jeu Fiewin.…
Les escroqueries aux cryptomonnaies ont coûté 5,6 milliards de dollars aux Américains en 2023, selon un rapport du FBI
Le FBI rapporte que les citoyens américains ont perdu environ 5,6 milliards de dollars en fraudes cryptographiques en 2023, soit une hausse de 45 %…
L’Allemagne sévit contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies sans licence
La BaFin allemande a saisi 13 distributeurs automatiques de cryptomonnaies qui auraient fonctionné sans conformité réglementaire. L’autorité a capturé 25 millions d’euros, soit 28 millions…
L’ED indien arrête un escroc crypto dans une affaire d’extorsion de 148 millions de dollars
L’ED indien arrête Babulal Bhatt pour son implication dans un système de cryptomonnaie de 148 millions de dollars. Bhatt a extorqué 2 091 Bitcoins, 11…
Une enquête révèle une fraude cryptographique de 30 millions de dollars liée à des promotions de célébrités
Sahil Arora, basé à Dubaï, accusé de manipuler des jetons cryptographiques soutenus par des célébrités. Arora aurait gagné 30 millions de dollars en se débarrassant…
Le FBI met en garde contre l’augmentation des escroqueries par usurpation d’identité sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies
Le FBI met en garde contre les escrocs qui se font passer pour des employés d’une bourse de crypto-monnaies. Les escrocs utilisent des messages urgents…
