Escroquerie Crypto

Le ministère américain de la Justice a ouvert une procédure civile de confiscation pour saisir plus de 225 millions de dollars d’actifs numériques liés à un réseau mondial de fraude...

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a intenté une action en justice contre la société de crypto-monnaie Unicoin et quatre de ses hauts dirigeants, les accusant d’avoir mené un...

Le 30 avril, les forces de l’ordre allemandes ont fermé le service d’échange de cryptomonnaies eXch, saisissant 34 millions d’euros d’actifs et huit téraoctets de données. Selon le communiqué de...

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du Nigeria a déclaré Elie Bitar, un ressortissant étranger, recherché dans le cadre d’une fraude massive à l’investissement dans les cryptomonnaies. Le...

Les rug pulls se sont peut-être produits moins souvent jusqu’à présent en 2025, mais les dommages financiers qu’ils causent ont considérablement augmenté, selon la société d’analyse blockchain DappRadar. Leur rapport...

Les autorités taïwanaises ont inculpé quatre hauts dirigeants de la plateforme de gestion d’actifs numériques Steaker pour avoir prétendument levé 1,48 milliard de dollars NT (45,8 millions de dollars) par...

Le parcours de Sam Bankman-Fried dans les prisons fédérales a pris un tournant brutal cette semaine lorsque l’ancien PDG de FTX, qui purge actuellement une peine de 25 ans pour...

Le cabinet d’avocats Burwick a intenté un recours collectif devant la Cour suprême de New York contre Kelseir, KIP et Meteora, alléguant que les parties ont collaboré pour orchestrer un...

Un trader non identifié a perdu 26 820 USDC en moins de deux minutes jeudi matin après un faux signal haussier sur le memecoin TRUMP. Selon les rapports, le trader...

Le scandale de la cryptomonnaie LIBRA est entré dans une nouvelle phase alors que l’avocat argentin Gregorio Dalbon a officiellement demandé une notice rouge d’Interpol pour Hayden Davis, la figure...

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui purge actuellement une peine de 25 ans pour fraude et complot, a accordé une rare interview depuis une prison fédérale, s’entretenant avec l’ancien...

FTX/Alameda Research a effectué le plus grand démembrement de jetons Solana (SOL) depuis novembre 2023, avec 3,03 millions de SOL, d’une valeur d’environ 432,5 millions de dollars. Ces jetons ont...

L’effondrement de FTX continue d’alimenter de sérieuses questions sur la question de savoir si les régulateurs ont fait preuve de favoritisme et ont été influencés par la politique. Comme le...

Les activités cybercriminelles de la Corée du Nord font l’objet d’un examen minutieux depuis des années. Des rapports récents montrent que les actifs numériques volés continuent d’être utilisés pour alimenter...

Sam Bankman-Fried (SBF), l’ancien chef de la défunte bourse FTX, a donné son point de vue sur la chute de l’entreprise dans une récente interview en prison. SBF a fermement...

Le réseau Pi fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux. C’est particulièrement vrai de la part du PDG de Bybit, Ben Zhou, et des autorités chinoises. Plus précisément,...

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a mis en garde le monde de la cryptographie contre les activités illégales sur le marché en pleine croissance des memecoins. Réfléchissant à la...

L’organisme de surveillance financière argentine, la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV), a décidé de ne pas intervenir dans l’affaire LIBRA. Au lieu de cela, l’agence va de l’avant avec...

Dave Portnoy, fondateur de Barstool Sports, fait l’objet d’un examen minutieux pour son implication dans plusieurs entreprises de pièces mèmes, ce qui soulève des spéculations sur d’éventuelles conséquences juridiques. Polymarket,...

Le président argentin Javier Milei est sous le feu des critiques après avoir fait la promotion d’une crypto-monnaie appelée LIBRA. Le jeton s’est effondré peu de temps après son approbation,...

Le président argentin Javier Milei s’est rétracté de son soutien au jeton mème LIBRA, déclarant qu’il n’avait aucun lien avec le projet. Son revirement intervient après que le prix du...

Ben Armstrong, mieux connu sous le nom de BitBoy, a rendu publiques de graves accusations contre d’anciens associés, affirmant qu’ils se livraient à l’extorsion, à la fraude et au crime...

L’Inde a intensifié sa lutte contre la marée montante d’escroqueries liées aux cryptomonnaies, en particulier les célèbres stratagèmes de « boucherie de porcs », en collaborant avec les géants de...

Radiant Capital a confirmé de nouvelles découvertes concernant la cyberattaque dévastatrice de 50 millions de dollars qu’elle a subie le 16 octobre 2024. Une enquête de la société de cybersécurité...

Taïwan a mis en place une réglementation stricte en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), à compter du 30 novembre...