Escroquerie Crypto

L’épouse du défunt fondateur de Three Arrows Capital (3AC), Zhu Su, aurait vendu un manoir à Singapour pour 51 millions de dollars singapouriens (38,5 millions de dollars). Cette vente a...

Une opération d’infiltration du FBI appelée Operation Token Mirrors a utilisé un faux projet de cryptomonnaies, NexFundAI, pour dénoncer le wash trading de trois teneurs de marché : ZM Quant,...

La bourse de crypto-monnaies Binance s’est associée à la police de Delhi, dans la région de la capitale de l’Inde, pour mettre fin à une opération de fraude complexe menée...

Les procureurs américains ont recommandé une peine de cinq ans de prison pour Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable à un complot de blanchiment d’argent lié au piratage de Bitfinex...

Alice Guo, ancienne maire des Philippines, fait face à des allégations d’implication dans le défunt Atom Asset Exchange (AAX) et d’autres activités potentiellement illicites. Un rapport de Rappler établit un...

La plateforme d’analyse blockchain Santiment prévoit une baisse à court terme des actifs numériques. Cette prédiction intervient alors que la communauté crypto réagit à la nouvelle selon laquelle GOTBIT Consulting...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

Le président de la société de logiciels Hancom Group, Kim Sang-cheol, fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument amassé des fonds illicites d’une valeur de dizaines de milliards de wons...

Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, a été condamnée à deux ans de prison pour son rôle dans l’effondrement de l’exchange de crypto-monnaies FTX. La condamnation d’Ellison, qui a eu...

La police de Hong Kong a arrêté 25 hommes et femmes impliqués dans une escroquerie aux crypto-monnaies et une opération de blanchiment d’argent. Les autorités indiquent que les escroqueries aux...

La police de Hong Kong a arrêté deux hommes en lien avec un vol dans un bureau de change numérique dans le quartier de Sham Shui Po. L’unité criminelle du...

La bourse indonésienne de crypto-monnaie Tokocrypto et Binance s’est associée à l’Agence d’enquête criminelle du pays (Bareskrim) et a démantelé une importante escroquerie aux crypto-monnaies. L’opération a mené à l’arrestation...

L’échange Binance a partagé des détails sur son rôle pour aider la Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde à enquêter et à démanteler une plateforme de jeux...

L’Internet Crime Complaint Center du FBI a publié une statistique qui donne à réfléchir : les Américains ont signalé des pertes stupéfiantes de 5,6 milliards de dollars dues à la...

Lors d’une récente opération de répression contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies non enregistrés en Allemagne, l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) a saisi 13 machines dans 35 endroits et...

La Direction indienne de l’application de la loi (ED) a appréhendé Shailesh Babulal Bhatt, un résident du Gujarat, dans le cadre d’une affaire d’extorsion très médiatisée liée à la crypto-monnaie...

Sahil Arora, un résident de Dubaï né en Inde, a été critiqué pour avoir prétendument orchestré un système de crypto-monnaie de plusieurs millions de dollars impliquant des célébrités de haut...

Le FBI a émis un avertissement concernant les escrocs qui se font passer pour des employés d’une bourse de crypto-monnaie pour voler des fonds. Ces escrocs entrent en contact avec...

Les procureurs sud-coréens se préparent à lancer une nouvelle division conjointe d’enquête sur la crypto-criminalité au printemps prochain. Comme le rapporte Aju Press, ce changement stratégique vise à combler les...

Les autorités nigérianes ont arrêté Linus Williams, également connu sous le nom de « Blord », dans le cadre d’allégations de fraude liée aux cryptomonnaies et de financement du terrorisme....

Le plus haut organe législatif de Taïwan, le Yuan législatif, a officiellement adopté une loi modifiant la législation anti-blanchiment d’argent (AML) du pays pour y inclure les actifs numériques. La...

De nouvelles preuves suggèrent que le groupe nord-coréen Lazarus a blanchi plus de 150 000 dollars de cryptomonnaies volées par l’intermédiaire de Huione Pay, une société de paiement cambodgienne, mettant...

Le détective de la blockchain ZachXBT a découvert de nouvelles preuves liant le groupe nord-coréen Lazarus au piratage de 305 millions de dollars de DMM Bitcoin, révélant comment les pirates...

Un récent rapport de Chainalysis met en évidence l’utilisation croissante des transferts d’argent sur la chaîne par les blanchisseurs d’argent traditionnels. Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, a...