Escroquerie Crypto
Crime et punition liés aux cryptomonnaies : les leçons de l’arrestation de Blord au Nigeria
Les autorités nigérianes ont arrêté Linus Williams, également connu sous le nom de « Blord », dans le cadre d’allégations de fraude liée aux cryptomonnaies et de financement du terrorisme....
Taïwan durcit la réglementation sur les cryptomonnaies : les VASP font face à la conformité AML
Le plus haut organe législatif de Taïwan, le Yuan législatif, a officiellement adopté une loi modifiant la législation anti-blanchiment d’argent (AML) du pays pour y inclure les actifs numériques. La...
Cybercriminalité en Corée du Nord : le groupe Lazarus blanchit des millions de dollars par l’intermédiaire d’une entreprise cambodgienne
De nouvelles preuves suggèrent que le groupe nord-coréen Lazarus a blanchi plus de 150 000 dollars de cryptomonnaies volées par l’intermédiaire de Huione Pay, une société de paiement cambodgienne, mettant...
ZachXBT découvre de nouvelles preuves dans l’enquête sur le piratage du bitcoin DMM de 305 millions de dollars
Le détective de la blockchain ZachXBT a découvert de nouvelles preuves liant le groupe nord-coréen Lazarus au piratage de 305 millions de dollars de DMM Bitcoin, révélant comment les pirates...
Chainalysis expose les dessous du blanchiment d’argent crypto
Un récent rapport de Chainalysis met en évidence l’utilisation croissante des transferts d’argent sur la chaîne par les blanchisseurs d’argent traditionnels. Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, a...
Méfiez-vous de ces 7 plateformes de crypto-monnaies : Hong Kong SFC met en garde
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a émis un avertissement concernant sept entités soupçonnées de fraude cryptographique, soulignant les risques auxquels sont confrontés les investisseurs sur le...
Les escroqueries par hameçonnage de cryptomonnaies dépassent 1 million de dollars, prévient CertiK
La société de sécurité blockchain CertiK a signalé une recrudescence des escroqueries par hameçonnage en juin, avec plus de 10 incidents entraînant des pertes pour les investisseurs dépassant 1 million...
Une escroquerie par hameçonnage cible la solution de mise à l’échelle d’Ethereum Cyber
Cyber, une nouvelle solution de mise à l’échelle d’Ethereum, est devenue la cible d’une escroquerie par hameçonnage impliquant une fausse annonce de largage. Cyber, le premier Ethereum Layer 2 remanié...
L’escroquerie crypto qui a conduit deux cadres en prison
Shane Hampton, résident de Philadelphie, et Michael Kane, basé en Floride, ont été condamnés pour avoir manipulé le prix de la crypto-monnaie native d’Hydrogen Technology, HYDRO. Les deux ont été...
Alarme deepfake : Dorsey met en garde et Musk s’interroge sur l’escroquerie aux cryptomonnaies
Jack Dorsey, ancien PDG de Twitter, a lancé un avertissement sévère sur le danger croissant des deepfakes, prédisant un avenir où il devient de plus en plus difficile de distinguer...
50 Cent’s X piraté dans le dernier système de pompage et de vidage de crypto-monnaies
Les pirates ont pris le contrôle du compte X de 50 Cent vendredi dernier et l’ont utilisé pour promouvoir un système de pompage et de vidage impliquant le memecoin GUNIT...
La banque londonienne Kroo interrompt les transferts de crypto-monnaies et souligne les risques d’escroquerie
Kroo Bank, une banque challenger basée à Londres, a interdit à ses clients de s’engager dans des transactions cryptographiques, citant les escroqueries et les piratages croissants. La banque a déclaré...
L’escroquerie Deepfake Crypto cible l’Asie : le visage d’Elon Musk utilisé !
Les autorités de Hong Kong sont en alerte suite à une récente escroquerie deepfake ciblant les investisseurs en crypto-monnaies. L’escroquerie, qui a tiré parti de l’image du PDG de Tesla,...
Fraude et blanchiment d’argent : le roi canadien de la cryptographie et son associé inculpés
Les autorités canadiennes ont accusé Aiden Pleterski, un « roi de la cryptographie » autoproclamé résidant à Whitby, en Ontario, et son associé, Colin Murphy d’Oshawa, en Ontario, de fraude...
Panshi Underground Bank démantelé : plus de 2 milliards de yuans de transactions
La police de la ville de Panshi, dans la province du Jilin, a démantelé avec succès une opération bancaire clandestine à grande échelle impliquant de la monnaie virtuelle, dont le...
Les autorités néerlandaises démantèlent une escroquerie présumée sur une plateforme de jeux d’argent et saisissent des millions de dollars
Les autorités néerlandaises, le Service d’information et d’enquête fiscales (FIOD), ont sévi contre une escroquerie à grande échelle sur une plateforme de jeux d’argent en ligne le 29 avril 2024....
Crypto Detective repère les activités suspectes d’escrocs connus
ZachXBT, un détective 2D autoproclamé dans l’industrie de la crypto-monnaie, a alerté la communauté crypto des actions récentes impliquant un ensemble présumé d’escrocs en série. Dans une série de messages...
Rapport du 1er trimestre : 502 millions de dollars perdus dans les attaques de sécurité, 239 millions de dollars dans les compromissions de clés privées
Dans les secteurs en constante évolution de la crypto et de la blockchain, les piratages et les exploits de sécurité restent une menace majeure. Récemment, la société de sécurité blockchain...
La police d’Henderson arrête un escroc présumé de crypto-monnaies à Las Vegas
Le célèbre détective crypto sur X, ZachXBT, a publié un article sur l’arrestation de Robert Robb, un extorqueur présumé de cryptomonnaies, par la police de Henderson à Las Vegas. Bien...
Le directeur technique de Ripple se vante d’être « trop intelligent » pour tomber dans le piège des escroqueries par hameçonnage
Le directeur technique de Ripple, David Schwartz, s’est récemment vanté dans un post X qu’il n’était pas victime d’escroqueries par hameçonnage. Les escroqueries sont devenues omniprésentes sur les médias sociaux...
Les draineurs de portefeuille ont volé plus de 4 millions de dollars aux utilisateurs de Solana au cours du mois dernier
Selon Scam Sniffer, une plateforme anti-escroquerie Web3, les draineurs de portefeuille sophistiqués de Solana ont volé plus de 4 millions de dollars aux utilisateurs de Solana au cours du mois...
On-Chain Detective expose les escroqueries cryptographiques de deux influenceurs
Dans une nouvelle enquête menée par le détective populaire ZachXBT, deux influenceurs auraient trompé plusieurs projets en tirant parti des noms d’autres influenceurs pour obtenir des jetons gratuits et en...
Le directeur technique de Ripple reconnaît que le projet BEN Coin de Bitboy est une escroquerie à 100 %.
La communauté cryptographique s’oppose à Ben Armstrong, un célèbre influenceur connu sous le nom de Bitboy Crypto, pour avoir récemment annoncé qu’il rejoignait l’équipe de projet du mème jeton nouvellement...
Les revenus provenant des escroqueries en cryptomonnaies ont chuté de 46 % en 2022 : Chainalysis
Un nouveau rapport de la société d’analyse blockchain Chainalysis a révélé l’impact de l’hiver cryptographique de l’année dernière sur les arnaques aux crypto-monnaies et leurs revenus. Selon le rapport, les...
Le FBI révèle le rôle de la Corée du Nord dans le vol d’un pont Horizon d’une valeur de 100 millions de dollars
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a déclaré que les deux groupes de pirates informatiques liés à la République populaire démocratique de Corée (RPDC) – Lazarus Group et APT38 –...
