- Rathnakishore Giri a été condamné à neuf ans pour un système de Ponzi crypto de 10 millions de dollars.
- Giri s’est fait passer pour un trader expert en dérivés Bitcoin et a utilisé de nouveaux fonds d’investisseurs pour rembourser les victimes précédentes.
- La fraude liée aux cryptomonnaies a atteint 11,36 milliards de dollars en 2025, en hausse de 22 % en glissement annuel sur 181 565 plaintes.
Rathnakishore Giri, un homme de 31 ans originaire de New Albany, Ohio, a été condamné à neuf ans de prison fédérale plus trois ans de libération surveillée pour avoir géré un système de Ponzi en cryptomonnaie de 10 millions de dollars.
Les procureurs ont déclaré que Giri s’était faussement fait passer pour un expert en trading de dérivés de Bitcoin (BTC), promettant des rendements élevés garantis et une protection du capital tout en utilisant de nouveaux fonds investisseurs pour payer les plus anciens, escroquant les victimes principalement autour de Columbus, Ohio.
Giri avait déjà plaidé coupable en octobre 2024 d’un chef d’accusation de fraude électronique. Bien qu’il ait été en liberté avant procès après son plaidoyer de culpabilité, il a continué à solliciter de nouveaux investissements en cryptomonnaies auprès de nouvelles victimes, un comportement qu’il a ensuite reconnu dans le cadre d’un accord de plaidoyer modifié.
Comment Giri a escroqué les investisseurs dans le système de Ponzi Bitcoin
Giri s’est présenté frauduleusement comme un expert trader en dérivés BTC et a sollicité des investissements en promettant faussement des rendements constants et élevés, sans risque pour le capital. Il a explicitement garanti aux investisseurs le remboursement complet de leur capital initial, créant ainsi un faux sentiment de sécurité.
En réalité, Giri exploitait un système de Ponzi, utilisant des fonds de nouveaux investisseurs pour payer les premiers participants plutôt que de générer des profits de trading réels. Il avait un historique documenté de perte de capitaux d’investisseurs lors de transactions infructueuses, mais dissimulait ces pertes aux clients potentiels.
Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds ou de récupérer leur capital « garanti », Giri les a induits en erreur avec des excuses et des retards répétés, bloquant ainsi les paiements et prolongeant la fraude.
Que signifie cela pour la protection des investisseurs en crypto ?
La condamnation met en lumière un renforcement de la loi américaine contre la fraude crypto, mais l’exposition des investisseurs reste élevée. Selon des rapports, la fraude liée aux cryptos a atteint 11,36 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 22 % en glissement annuel sur 181 565 plaintes. Les arnaques d’investissement, principalement de type Ponzi, ont représenté 8,65 milliards de dollars, ce qui en faisait le principal moteur de pertes financières cybernétiques.
À l’échelle mondiale, la fraude aux cryptomonnaies continue de croître rapidement. Chainalysis estime que 17 milliards de dollars ont été volés par fraude crypto et arnaques en 2025, tandis que TRM Labs rapporte que les systèmes de Ponzi et pyramidales à eux seuls ont capturé environ 6,1 milliards de dollars de fonds illicites pour victimes, soit une hausse de 49 % par rapport à 2024. Les pertes sont de plus en plus concentrées dans de grands dispositifs dépassant les 100 millions de dollars, montrant une sophistication croissante et une ampleur opérationnelle croissante à travers les réseaux de fraude.
Malgré une application plus stricte des réglementations crypto et une augmentation des poursuites du DOJ, la protection des investisseurs sur les marchés des cryptomonnaies repose encore fortement sur la diligence raisonnable individuelle et la sensibilisation à la prévention de la fraude. Des initiatives du FBI telles que l’Opération Level Up ont déjà empêché plus de 500 millions de dollars de pertes liées à la fraude crypto, mais les premiers rapports à IC3.gov restent essentiels pour perturber les schémas actifs de fraude crypto.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
