Pria Ohio Dijatuhi Hukuman Sembilan Tahun untuk Skema Ponzi Kripto $10 Juta

• Rathnakishore Giri dijatuhi hukuman sembilan tahun untuk skema Ponzi kripto senilai $10 juta.
• Giri menyamar sebagai pedagang derivatif Bitcoin ahli dan menggunakan dana investor baru untuk membayar kembali korban sebelumnya.
• Penipuan terkait kripto mencapai $11,36 miliar pada tahun 2025, naik 22% tahun-ke-tahun di 181.565 keluhan.

Rathnakishore Giri, seorang pria berusia 31 tahun dari New Albany, Ohio, dijatuhi hukuman sembilan tahun di penjara federal ditambah tiga tahun pembebasan yang diawasi karena menjalankan skema Ponzi cryptocurrency senilai $ 10 juta.

Jaksa mengatakan Giri secara keliru menyamar sebagai ahli perdagangan derivatif Bitcoin (BTC), menjanjikan pengembalian tinggi yang dijamin dan perlindungan pokok sambil menggunakan dana investor baru untuk membayar yang sebelumnya, menipu korban terutama di sekitar Columbus, Ohio.

Giri sebelumnya mengaku bersalah pada Oktober 2024 atas satu tuduhan penipuan kawat. Meskipun dalam pembebasan praperadilan setelah pengakuan bersalahnya, dia terus meminta investasi cryptocurrency baru dari korban tambahan, perilaku yang kemudian dia akui sebagai bagian dari perjanjian pembelaan yang diubah.

Bagaimana Giri Menipu Investor dalam Skema Bitcoin Ponzi

Giri secara curang menampilkan dirinya sebagai pedagang derivatif BTC ahli dan meminta investasi dengan menjanjikan pengembalian tinggi yang konsisten tanpa risiko terhadap prinsipal. Dia secara eksplisit menjamin investor pembayaran penuh dari modal asli mereka, menciptakan rasa aman yang palsu.

Pada kenyataannya, Giri mengoperasikan skema Ponzi, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar peserta sebelumnya daripada menghasilkan keuntungan perdagangan yang sah. Dia memiliki sejarah kehilangan modal investor yang terdokumentasi dalam perdagangan yang gagal tetapi menyembunyikan kerugian ini dari calon klien.

Ketika investor mencoba menarik dana mereka atau merebut kembali pokok mereka yang “dijamin”, Giri menyesatkan mereka dengan alasan dan penundaan berulang kali, secara efektif memblokir pembayaran dan memperpanjang penipuan.

Apa Artinya untuk Perlindungan Investor Kripto?

Hukuman tersebut menyoroti penegakan AS yang lebih kuat terhadap penipuan kripto, tetapi eksposur investor tetap tinggi. Menurut laporan, penipuan terkait kripto mencapai $11,36 miliar pada tahun 2025, menandai peningkatan 22% tahun-ke-tahun di 181.565 keluhan. Penipuan investasi, sebagian besar skema gaya Ponzi, menyumbang $ 8,65 miliar, menjadikannya pendorong utama kerugian finansial yang diaktifkan oleh dunia maya.

Secara global, penipuan kripto terus berkembang pesat. Chainalysis memperkirakan bahwa $17 miliar dicuri melalui penipuan dan penipuan kripto pada tahun 2025, sementara TRM Labs melaporkan bahwa Ponzi dan skema piramida saja menangkap sekitar $6,1 miliar dalam dana korban ilegal, naik 49% dari tahun 2024. Kerugian semakin terkonsentrasi dalam skema besar melebihi $100 juta, menunjukkan peningkatan kecanggihan dan skala operasional di seluruh jaringan penipuan.

Meskipun penegakan peraturan kripto yang lebih kuat dan peningkatan penuntutan DOJ, perlindungan investor di pasar mata uang kripto masih sangat bergantung pada uji tuntas individu dan kesadaran akan pencegahan penipuan. Inisiatif FBI seperti Operation Level Up telah mencegah kerugian penipuan kripto lebih dari $500 juta, tetapi pelaporan awal ke IC3.gov tetap penting untuk mengganggu skema penipuan kripto aktif.

Terkait: CEO Praetorian Group International Dijatuhi Hukuman 20 Tahun untuk Skema Bitcoin Ponzi $200 Juta