- Rathnakishore Giri foi condenado a nove anos por um esquema Ponzi de cripto de US$ 10 milhões.
- Giri se passou por um trader experiente em derivativos de Bitcoin e usou novos fundos de investidores para pagar vítimas anteriores.
- A fraude relacionada a criptomoedas atingiu US$ 11,36 bilhões em 2025, um aumento de 22% ano a ano em relação a 181.565 denúncias.
Rathnakishore Giri, um homem de 31 anos de New Albany, Ohio, foi condenado a nove anos de prisão federal mais três anos de liberdade condicional supervisionada por operar um esquema Ponzi de criptomoedas de 10 milhões de dólares.
Os promotores disseram que Giri se passou falsamente por especialista em negociação de derivativos de Bitcoin (BTC), prometendo altos retornos garantidos e proteção do capital, enquanto usava novos fundos de investidores para pagar os anteriores, fraudando vítimas principalmente em Columbus, Ohio.
Giri já havia se declarado culpado em outubro de 2024 de uma acusação de fraude eletrônica. Apesar de estar em liberdade pré-julgamento após sua confissão de culpa, ele continuou solicitando novos investimentos em criptomoedas de outras vítimas, conduta que ele posteriormente admitiu como parte de um acordo de confissão alterado.
Como Giri Enganou Investidores no Esquema Ponzi do Bitcoin
Giri se apresentou fraudulentamente como um trader especialista em derivativos de BTC e solicitou investimentos prometendo falsamente retornos consistentes e altos, sem risco para o capital. Ele garantiu explicitamente aos investidores o reembolso total de seu capital original, criando uma falsa sensação de segurança.
Na realidade, Giri operava um esquema Ponzi, usando fundos de novos investidores para pagar participantes anteriores, em vez de gerar lucros legítimos nas negociações. Ele tinha um histórico documentado de perder capital de investidores em operações malsucedidas, mas escondia essas perdas de clientes em potencial.
Quando investidores tentaram sacar seus fundos ou recuperar o principal “garantido”, Giri os enganou com desculpas e atrasos repetidos, bloqueando efetivamente pagamentos e prolongando a fraude.
O que isso significa para a proteção dos investidores em criptomoedas?
A sentença destaca a aplicação mais rigorosa dos EUA contra fraudes em criptomoedas, mas a exposição dos investidores continua alta. Segundo relatos, a fraude relacionada a criptomoedas atingiu US$ 11,36 bilhões em 2025, representando um aumento de 22% ano a ano em relação a 181.565 denúncias. Golpes de investimento, predominantemente esquemas no estilo Ponzi, resultaram em US$ 8,65 bilhões, tornando-se o principal motor de perdas financeiras habilitadas pela cibersegurança.
Globalmente, a fraude em criptomoedas continua a crescer rapidamente. A Chainalysis estima que US$ 17 bilhões foram roubados por meio de fraudes e golpes em criptomoedas em 2025, enquanto a TRM Labs relata que só esquemas Ponzi e pirâmides capturaram cerca de US$ 6,1 bilhões em fundos ilícitos para vítimas, um aumento de 49% em relação a 2024. As perdas estão cada vez mais concentradas em grandes esquemas que ultrapassam US$ 100 milhões, mostrando uma sofisticação crescente e escala operacional em redes de fraude.
Apesar da aplicação mais rigorosa das regulamentações criptomoedas e do aumento das acusações do DOJ, a proteção dos investidores nos mercados de criptomoedas ainda depende fortemente da devida diligência individual e da conscientização sobre prevenção de fraudes. Iniciativas do FBI, como a Operação Level Up, já evitaram perdas de fraude criptográfica de mais de US$ 500 milhões, mas os relatórios precoces ao IC3.gov continuam sendo fundamentais para interromper esquemas ativos de fraude em criptomoedas.
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