- Rathnakishore Giri fue condenado a nueve años por un esquema Ponzi cripto de 10 millones de dólares.
- Giri se hizo pasar por un experto trader de derivados de Bitcoin y utilizó nuevos fondos de inversores para reembolsar a víctimas anteriores.
- El fraude relacionado con criptomonedas alcanzó los 11.3600 millones de dólares en 2025, un aumento del 22% interanual tras 181.565 denuncias.
Rathnakishore Giri, un hombre de 31 años de New Albany, Ohio, fue condenado a nueve años de prisión federal más tres años de libertad supervisada por dirigir un esquema Ponzi de criptomonedas de 10 millones de dólares.
Los fiscales afirmaron que Giri se hizo pasar falsamente por un experto en comercio de derivados de Bitcoin (BTC), prometiendo altos rendimientos garantizados y protección del capital mientras utilizaba nuevos fondos de inversores para pagar los anteriores, defraudando a las víctimas principalmente en los alrededores de Columbus, Ohio.
Giri ya se había declarado culpable en octubre de 2024 de un cargo de fraude electrónico. A pesar de estar en libertad previa al juicio tras declararse culpable, continuó solicitando nuevas inversiones en criptomonedas a otras víctimas, conducta que luego admitió como parte de un acuerdo de culpabilidad enmendado.
Cómo Giri defraudó a inversores en el esquema Ponzi de Bitcoin
Giri se presentó fraudulentamente como un experto trader de derivados de BTC y solicitó inversiones prometiendo falsamente rendimientos consistentes y altos, sin riesgo para el capital. Garantizaba explícitamente a los inversores el reembolso total de su capital original, creando una falsa sensación de seguridad.
En realidad, Giri operaba un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores en lugar de generar beneficios legítimos en el trading. Tenía un historial documentado de perder capital de inversores en operaciones fallidas, pero ocultaba esas pérdidas a posibles clientes.
Cuando los inversores intentaron retirar sus fondos o recuperar su capital «garantizado», Giri les engañó con excusas y retrasos repetidos, bloqueando efectivamente los pagos y prolongando el fraude.
¿Qué significa esto para la protección del inversor en criptomonedas?
La sentencia pone de manifiesto una aplicación más estricta de Estados Unidos contra el fraude con criptomonedas, pero la exposición de los inversores sigue siendo alta. Según los informes, el fraude relacionado con criptomonedas alcanzó los 11.360 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento interanual del 22% tras 181.565 denuncias. Las estafas de inversión, predominantemente de tipo Ponzi, representaron 8.650 millones de dólares, convirtiéndose en el principal motor de pérdidas financieras habilitadas por ciberseguridad.
A nivel mundial, el fraude cripto sigue creciendo rápidamente. Chainalysis estima que se robaron 17.000 millones de dólares mediante fraude y estafas con criptomonedas en 2025, mientras que TRM Labs informa que solo los esquemas Ponzi y piramidales capturaron alrededor de 6.100 millones de dólares en fondos ilícitos para víctimas, un aumento del 49% respecto a 2024. Las pérdidas se concentran cada vez más en grandes esquemas que superan los 100 millones de dólares, lo que muestra una sofisticación y escala operativa crecientes en redes de fraude.
A pesar de la aplicación más estricta de las regulaciones cripto y el aumento de las acusaciones del Departamento de Justicia, la protección de los inversores en los mercados de criptomonedas sigue dependiendo en gran medida de la debida diligencia individual y la concienciación sobre la prevención del fraude. Iniciativas del FBI como Operation Level Up ya han evitado pérdidas por fraude cripto por más de 500 millones de dólares, pero los informes tempranos a IC3.gov siguen siendo fundamentales para interrumpir esquemas activos de fraude cripto.
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