Bank Sentral Nigeria Membekukan Akun Bybit, KuCoin, OKX, Binance

• CBN menginstruksikan bank untuk mengidentifikasi dan membekukan akun yang terlibat dalam transaksi kripto.
• Lembaga keuangan yang diatur dilarang menerima pembayaran cryptocurrency.
• Pemerintah meneliti platform seperti Binance untuk dugaan pelanggaran peraturan.

Bank Sentral Nigeria (CBN) telah mengarahkan semua bank dan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi dengan pertukaran cryptocurrency. Sesuai instruksi CBN, akun tersebut harus ditempatkan pada instruksi Post No Debit (PND) selama enam bulan.

Di bawah “Instruksi Pasca Tanpa Debit,” pelanggan dilarang melakukan transaksi tertentu, seperti menarik dana atau melakukan pembayaran. Mengingat hal ini, CBN merilis surat edaran yang mengidentifikasi Bybit, KuCoin, OKX, dan Binance sebagai platform pertukaran kripto yang tidak memiliki lisensi operasional di Nigeria.

Bank apex telah menekankan tekadnya untuk menekan individu yang secara ilegal memperdagangkan Tether USDT pada platform yang disebutkan, terutama melalui peer-to-peer (P2P).

Selanjutnya, CBN menegaskan bahwa lembaga keuangan yang diatur dilarang menerima atau memfasilitasi pembayaran cryptocurrency. Sikap ini bertentangan dengan larangan sebelumnya yang dicabut pada Desember 2023, yang memungkinkan bank untuk memfasilitasi transaksi pertukaran kripto.

Karena depresiasi naira yang cepat dan lonjakan inflasi mencapai 29,9%, pemerintah telah mengalihkan fokus ke platform yang memfasilitasi transaksi cryptocurrency.

Baru-baru ini mengambil tindakan terhadap platform perdagangan crypto, terutama yang dikenal untuk memperbaiki penilaian yang berbeda dari tingkat CBN Naira. Khususnya, Binance telah menghadapi penyelidikan intensif menyusul tuduhan transaksi keuangan yang dipertanyakan yang dilakukan melalui Binance Nigeria pada tahun 2023.

Gubernur CBN, Olayemi Cardoso, mengungkapkan bahwa sekitar $26 miliar mengalir melalui Nigeria melalui Binance pada tahun 2023, yang berasal dari sumber dan pengguna yang dirahasiakan. Perkembangan ini telah menarik perhatian pada potensi pelanggaran peraturan dalam ekosistem crypto.

Binance terus menghadapi rintangan di Nigeria karena Tigran Gambaryan, seorang eksekutif Binance yang berbasis di AS, telah ditangkap. Setelah diskusi antara pejabat Nigeria dan Binance mengenai masalah peraturan, Gambaryan menghadapi lima tuduhan terkait pencucian uang.

Selanjutnya, Nadeem Anjarwalla, eksekutif lain yang terlibat dalam diskusi dengan pihak berwenang Nigeria mengenai masalah peraturan Binance, berhasil menghindari tahanan tetapi kemudian dilacak ke Kenya. Anjarwalla sekarang menghadapi potensi ekstradisi kembali ke Nigeria untuk mengatasi tuduhan terhadapnya.