- ChainArgos melihat transaksi stablecoin besar yang diduga terkait dengan Hamas, ISIS dan Hizbullah.
- Daftar Israel berada di puncak oleh dompet yang belum pernah disebutkan sebelumnya di mana pun di internet.
- Rata-rata US$3.900 dalam bentuk kripto telah ditransfer dari Binance ke dompet yang diduga terhubung dengan Hamas.
Platform analitik blockchain ChainArgos telah melaporkan klaim oleh Biro Nasional Pembiayaan Teror Israel yang menuduh bahwa kelompok militer dan kelompok politik termasuk Hamas, ISIS dan Hizbullah, memiliki stablecoin senilai milyaran dolar AS. Menariknya, ChainArgos mencatat bahwa baik dompet dengan jumlah total transfer tertinggi, maupun dompet mana pun yang digunakan untuk bertransaksi puluhan hingga ratusan juta dolar AS, tampaknya tidak disebutkan di mana pun di internet sebelum klaim Israel.
Dompet teratas adalah TB2iP6zPR3Z7VAAq8kRnZgsoPP6qa9kjgH, dan sangat aktif dalam seminggu terakhir, bertransaksi dengan dompet lain yang diduga terkait dengan kelompok politik Islam Syiah Lebanon dan kelompok militan, Hizbullah. Menurut Israel, akun Tron yang terkait dengan Hamas, Hizbullah dan ISIS terutama melakukan transaksi USDT, dengan USDC, TUSD dan USDD, juga banyak ditampilkan dalam transaksi akun tersebut.
Awal tahun ini, Biro Nasional untuk Pembiayaan Melawan Teror (NBCTF) Israel menyita dua akun Binance yang diduga terkait dengan aktivitas teroris dalam upaya untuk “menggagalkan aktivitas” ISIS dan “merusak kemampuannya untuk mencapai tujuannya.” Sejak tahun 2021, Israel telah menyita sekitar 190 akun misterius yang diduga terkait dengan kelompok Hamas. Sesuai laporan baru-baru ini, rata-rata US$3.900 kripto telah ditransfer dari Binance ke dompet yang diduga dimiliki oleh Hamas.
ChainArgos mengajukan pertanyaan penting mengenai kemungkinan “smurfing,” menunjukkan transfer mencurigakan dari Binance yang dilakukan “dalam jumlah besar.” [sums broken up into many] jumlah yang sangat kecil.” Faktor “menarik” lainnya yang ditandai oleh ChainArgos adalah hubungan dompet dengan Amir Capital. Platform analitik tersebut melaporkan bahwa “transfer ke dompet yang ditandai oleh intelijen Israel sangat terkait dengan Amir Capital, sebuah ponzi Rusia yang besar dan terdokumentasi dengan baik.”
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
