Penipuan Kripto

Departemen Kehakiman telah menghapus domain web yang digunakan untuk menipu investor kripto. Pada hari Selasa, Departemen Kehakiman mengumumkan pengambilalihan tickmilleas, dan telah memperoleh kendalinya bersama dengan Biro Investigasi Federal (FBI)....

Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) telah secara resmi mengangkat “Pusat Penipuan Transnasional” menjadi status ancaman keamanan global prioritas. Dalam sebuah resolusi yang diadopsi pada Majelis Umum ke-93 minggu ini, badan...

Chen Zhi, seorang pengusaha Kamboja kelahiran Fujian, sekarang berada di pusat penyelidikan internasional yang menghubungkannya dengan salah satu operasi penipuan keuangan terbesar yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Departemen Kehakiman...

Kantor Penipuan Serius Inggris (SFO) telah membuka penyelidikan atas runtuhnya Basis Markets, sebuah proyek cryptocurrency yang mengumpulkan $ 28 juta sebelum tiba-tiba ditutup. Seruan untuk penyelidikan ini datang pada saat...

Sebuah komisi investigasi kongres merilis laporan setebal 200 halaman tentang dugaan keterlibatan Presiden Argentina Javier Milai dalam skandal kripto LIBRA yang sekarang terkenal. Dokumen itu diterbitkan setelah tiga bulan penyelidikan...

Malaysia telah menderita kerugian finansial yang besar karena penambangan cryptocurrency ilegal. Perusahaan utilitas nasional, Tenaga Nasional Berhad (TNB), mencatat kerugian lebih dari $1,1 miliar akibat pencurian listrik. Angka-angka ini diungkapkan...

Kunal Mehta, seorang individu berusia 45 tahun dari Irvine, California, telah menjadi tersangka kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus konspirasi multi-negara yang sedang berlangsung yang menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri...

Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan serangkaian tindakan bersama yang ditujukan untuk menghilangkan jaringan pendapatan ilegal Korea Utara di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri, merinci lima pengakuan bersalah dan upaya...

Pihak berwenang Australia telah mengeluarkan peringatan mendesak tentang penipuan canggih di mana penipu mengeksploitasi sistem ReportCyber nasional negara itu untuk menyamar sebagai petugas Polisi Federal Australia (AFP) dan mencuri cryptocurrency....

Unit intelijen keuangan Kanada, FINTRAC, telah menjatuhkan hukuman terbesar yang pernah ada, mengenakan denda C$176,96 juta (sekitar $126,2 juta USD) terhadap bursa kripto Cryptomus atas pelanggaran berat terhadap undang-undang anti...

AUSTRAC (Pusat Laporan & Analisis Transaksi Australia) diberikan kekuasaan peraturan yang diperluas untuk mengatasi apa yang disebut otoritas sebagai aktivitas ATM kripto berisiko tinggi. Perubahan yang diusulkan termasuk mengizinkan badan...

Pengacara John E. Deaton telah mendesak pihak berwenang dan pemimpin politik untuk menolak upaya apa pun untuk mengampuni atau meringankan hukuman Sam Bankman-Fried, mantan kepala FTX yang dihukum karena mengatur...

Akun X resmi FTX telah mengeluarkan peringatan tentang kampanye phishing yang menargetkan pengguna yang menunggu distribusi kebangkrutan. Peringatan itu muncul di tengah laporan email menipu yang menyamar sebagai Administrasi Restrukturisasi...

Pada tahun 2025, berita utama terlalu akrab: peretasan lain, penipuan lain, investor kripto lain yang ditargetkan. Ancaman semakin meningkat, begitu juga para penyerang. Apa yang dulunya peretasan teknologi sederhana sekarang...

Antara Januari dan Agustus 2025, 36.684 laporan transaksi mencurigakan (STR) diajukan oleh penyedia layanan aset virtual (VASP), kata Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan dan Layanan Bea Cukai Korea (KCS)....

Binance telah mengeluarkan pengingat keamanan penting untuk proyek pada 9 September, memperingatkan proyek kripto untuk waspada terhadap penipu yang mengaku sebagai agen daftar atau perantara yang menjanjikan daftar cepat di...

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi pada 19 entitas di seluruh Myanmar dan Kamboja karena mengoperasikan jaringan penipuan investasi cryptocurrency skala besar yang menggunakan kerja paksa untuk menargetkan korban Amerika....

Pengadilan anti-korupsi India telah melemparkan buku itu pada 14 orang, termasuk pejabat polisi senior dan mantan legislator, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mereka semua untuk plot pemerasan Bitcoin 2018....

Titik lemah terbesar yang dieksploitasi peretas pada paruh pertama tahun 2025 bukanlah kodenya—itu adalah perilaku manusia, menurut salah satu pendiri CertiK, Ronghui Gu. Gu membuat pernyataan itu selama sesi interaktif...

Masuknya Kanye West secara resmi ke pasar kripto dengan koin meme berbasis Solana-nya, YZY, melihat valuasi pasarnya sempat melintas di atas $3 miliar sebelum penurunan dramatis, meninggalkan jejak bendera merah...

Penipuan kripto internasional yang luas telah dibongkar oleh pihak berwenang India dan penegak hukum AS, yang didalangi oleh Chirag Tomar, seorang penduduk asli New Delhi yang dituduh mencuri lebih dari...

Pihak berwenang China telah meningkatkan upaya untuk menuntut kejahatan terkait cryptocurrency, menjatuhkan hukuman lebih dari 14 tahun penjara kepada mantan eksekutif teknologi karena menggelapkan 140 juta yuan (sekitar $ 19,5...

Komunitas cryptocurrency terkejut setelah Ricky Banks, CEO FaZe, mengundurkan diri di tengah skandal MLG. Koin meme ini sangat dipromosikan pada awal 2025 oleh Banks bersama dengan streamer Adin Ross dan...

Pengadilan Tinggi Delhi di India menolak jaminan kepada Umesh Verma, seorang pengusaha yang dituduh menipu 61 orang melalui skema investasi kripto, dengan hakim mengeluarkan peringatan keras bahwa skema semacam itu...

Upaya Telegram untuk membongkar pasar Jaminan Huione pada bulan Mei dipandang sebagai langkah tegas melawan penipuan berbasis kripto. Namun, penghapusan telah terbukti lebih simbolis daripada efektif. Dalam beberapa minggu, platform...