Penipuan Kripto
Skema Crypto Korea Utara: Pekerja TI menyamar dana militer
Pekerja TI Korea Utara menyusup ke proyek kripto menggunakan identitas palsu. Dana yang dicuci melalui bursa terdesentralisasi membiayai program militer Korea Utara. FBI dan Departemen…
Penipuan FTX: Caroline Ellison Dijatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara
Caroline Ellison dijatuhi hukuman 2 tahun karena penipuan dalam penyalahgunaan dana Alameda/FTX $8 miliar. Tindakan Ellison, yang dipengaruhi oleh Bankman-Fried, membantunya mengurangi hukumannya. Hakim menjatuhkan…
Polisi Hong Kong Tangkap Cincin Penipuan Crypto, 25 Ditangkap
25 pria dan wanita telah ditahan oleh pihak berwenang Hong Kong. Kelompok ini dianggap bertanggung jawab atas 39 kasus penipuan kripto. 23 pria dan 16…
$125.000 Dicuri dari Bursa Kripto di Hong Kong, Dua Pria Ditangkap
2 pria telah ditangkap di Hong Kong karena mencuri $ 125 ribu. Kedua pria itu diduga menjalankan toko penukaran mata uang virtual palsu. Toko itu…
Pihak Berwenang Indonesia Tangkap Penipuan Kripto dengan Bantuan Binance dan Tokocrypto
Binance, Tokocrypto, dan Bareskrim mengganggu penipuan kripto besar, menyita $200.000. Operasi gabungan mengungkapkan jaringan penipuan pemotongan babi dengan beberapa tersangka yang diidentifikasi. Unit Intelijen Keuangan…
Binance Membantu Otoritas India Memecahkan Penipuan Game Crypto $47 Juta
ED India dan FIU Binance menyelidiki penipuan dana investor aplikasi game Fiewin senilai $47 juta. The Enforcement Directorate arrested four individuals linked to Fiewin’s fraudulent…
Dokumen Bithumb Melibatkan Mantan CEO Lee dalam Skandal Listing Crypto
Dokumen internal Bithumb melibatkan mantan CEO Lee Sang-joon dalam keputusan pencatatan kripto. Lee membantah keterlibatannya, tetapi catatan menunjukkan dia mungkin telah memengaruhi daftar DOGE dan…
Penipuan Crypto Merugikan Orang Amerika $5.6 Miliar pada 2023: Laporan FBI
FBI melaporkan bahwa warga AS kehilangan sekitar $5,6 miliar dalam penipuan kripto pada tahun 2023, naik 45% dari tahun 2022. Laporan tersebut mengidentifikasi bahwa lansia…
Jerman Menindak ATM Crypto Tidak Berlisensi
BaFin Jerman telah menyita 13 ATM kripto yang diduga beroperasi tanpa kepatuhan terhadap peraturan. Otoritas menangkap 25 juta euro, setara dengan $ 28 juta, dari…
ED India Menangkap Penipu Kripto dalam Kasus Pemerasan $148 Juta
ED India menangkap Babulal Bhatt karena terlibat dalam skema kripto senilai $148 juta. Bhatt memeras 2.091 Bitcoin, 11.000 LiteCoins, dan uang tunai Rs 14,50 crore…
