Penipuan Kripto

Pada tahun 2025, berita utama terlalu akrab: peretasan lain, penipuan lain, investor kripto lain yang ditargetkan. Ancaman semakin meningkat, begitu juga para penyerang. Apa yang dulunya peretasan teknologi sederhana sekarang...

Antara Januari dan Agustus 2025, 36.684 laporan transaksi mencurigakan (STR) diajukan oleh penyedia layanan aset virtual (VASP), kata Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan dan Layanan Bea Cukai Korea (KCS)....

Binance telah mengeluarkan pengingat keamanan penting untuk proyek pada 9 September, memperingatkan proyek kripto untuk waspada terhadap penipu yang mengaku sebagai agen daftar atau perantara yang menjanjikan daftar cepat di...

Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi pada 19 entitas di seluruh Myanmar dan Kamboja karena mengoperasikan jaringan penipuan investasi cryptocurrency skala besar yang menggunakan kerja paksa untuk menargetkan korban Amerika....

Pengadilan anti-korupsi India telah melemparkan buku itu pada 14 orang, termasuk pejabat polisi senior dan mantan legislator, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mereka semua untuk plot pemerasan Bitcoin 2018....

Titik lemah terbesar yang dieksploitasi peretas pada paruh pertama tahun 2025 bukanlah kodenya—itu adalah perilaku manusia, menurut salah satu pendiri CertiK, Ronghui Gu. Gu membuat pernyataan itu selama sesi interaktif...

Masuknya Kanye West secara resmi ke pasar kripto dengan koin meme berbasis Solana-nya, YZY, melihat valuasi pasarnya sempat melintas di atas $3 miliar sebelum penurunan dramatis, meninggalkan jejak bendera merah...

Penipuan kripto internasional yang luas telah dibongkar oleh pihak berwenang India dan penegak hukum AS, yang didalangi oleh Chirag Tomar, seorang penduduk asli New Delhi yang dituduh mencuri lebih dari...

Pihak berwenang China telah meningkatkan upaya untuk menuntut kejahatan terkait cryptocurrency, menjatuhkan hukuman lebih dari 14 tahun penjara kepada mantan eksekutif teknologi karena menggelapkan 140 juta yuan (sekitar $ 19,5...

Komunitas cryptocurrency terkejut setelah Ricky Banks, CEO FaZe, mengundurkan diri di tengah skandal MLG. Koin meme ini sangat dipromosikan pada awal 2025 oleh Banks bersama dengan streamer Adin Ross dan...

Pengadilan Tinggi Delhi di India menolak jaminan kepada Umesh Verma, seorang pengusaha yang dituduh menipu 61 orang melalui skema investasi kripto, dengan hakim mengeluarkan peringatan keras bahwa skema semacam itu...

Upaya Telegram untuk membongkar pasar Jaminan Huione pada bulan Mei dipandang sebagai langkah tegas melawan penipuan berbasis kripto. Namun, penghapusan telah terbukti lebih simbolis daripada efektif. Dalam beberapa minggu, platform...

Dalam apa yang disebut peneliti keamanan sebagai pelanggaran data terbesar dalam sejarah, kompilasi besar-besaran dari 16 miliar nama pengguna dan kata sandi yang dicuri telah ditemukan dalam serangkaian database yang...

Departemen Kehakiman AS telah memulai kasus penyitaan sipil untuk menyita lebih dari $ 225 juta aset digital yang terhubung ke jaringan penipuan investasi cryptocurrency global berskala besar. Tindakan tersebut merupakan...

Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan cryptocurrency Unicoin dan empat pemimpin seniornya, menuduh mereka melakukan skema investasi penipuan senilai lebih dari $ 100 juta. Keluhan yang...

Penegak hukum Jerman menutup layanan pertukaran kripto eXch pada 30 April, menyita aset senilai €34 juta dan delapan terabyte data. Menurut siaran pers, langkah itu mengikuti kecurigaan pencucian uang komersial...

Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Nigeria telah menyatakan Elie Bitar, warga negara asing, dicari sehubungan dengan penipuan investasi kripto besar-besaran. Skema tersebut berjalan melalui Crypto Bridge Exchange (CBEX) yang...

Penarikan karpet mungkin lebih jarang terjadi sejauh ini pada tahun 2025, tetapi kerusakan keuangan yang ditimbulkannya telah meningkat secara dramatis, menurut perusahaan analitik blockchain DappRadar. Laporan mereka menunjukkan hanya tujuh...

Aset kripto terus mengganggu saluran arus utama, dengan para ahli dan orang awam yang melihat adopsi mutlaknya dalam dekade berikutnya. Namun, munculnya kripto juga mendesak aktor jahat untuk meningkatkan skema...

Pihak berwenang Taiwan telah menuntut empat eksekutif senior platform manajemen aset digital Steaker karena diduga mengumpulkan NT $ 1,48 miliar ($ 45,8 juta) melalui skema investasi cryptocurrency yang tidak sah....

Perjalanan penjara federal Sam Bankman-Fried berubah tajam minggu ini ketika mantan CEO FTX, yang saat ini menjalani hukuman 25 tahun karena penipuan investor, tiba-tiba dipindahkan dari Pusat Penahanan Metropolitan (MDC)...

Burwick Law Firm telah memulai gugatan kelompok di Mahkamah Agung New York terhadap Kelseir, KIP, dan Meteora, menuduh bahwa para pihak berkolaborasi untuk mengatur peluncuran token LIBRA yang tidak adil....

Seorang trader tak dikenal kehilangan 26.820 USDC dalam waktu kurang dari dua menit pada Kamis pagi setelah sinyal bullish palsu pada memecoin TRUMP. Menurut laporan, pedagang menarik 504.820 USDC dari...

Skandal kripto LIBRA telah memasuki fase baru ketika pengacara Argentina Gregorio Dalbon secara resmi meminta Pemberitahuan Merah Interpol untuk Hayden Davis, yang diduga tokoh sentral di balik runtuhnya token tersebut....

Pendiri FTX yang dipermalukan Sam Bankman-Fried, yang sekarang menjalani hukuman 25 tahun karena tuduhan penipuan dan konspirasi, memberikan wawancara langka dari penjara federal, berbicara dengan mantan pembawa acara Fox News...