Penipuan Kripto
Tersangka Lain Mengaku Bersalah dalam Skema Pencurian Kripto Konspirasi RICO yang Sudah Lama Berlangsung
Kunal Mehta, seorang individu berusia 45 tahun dari Irvine, California, telah menjadi tersangka kedelapan yang mengaku bersalah dalam kasus konspirasi multi-negara yang sedang berlangsung yang menggunakan rekayasa sosial untuk mencuri...
DOJ Mengonfirmasi Penyitaan $15 Juta Terkait dengan APT38 Setelah Pencurian Kripto 2023
Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan serangkaian tindakan bersama yang ditujukan untuk menghilangkan jaringan pendapatan ilegal Korea Utara di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri, merinci lima pengakuan bersalah dan upaya...
Penipu Mengeksploitasi Portal ‘ReportCyber’ Australia untuk Menyamar sebagai Polisi dan Mencuri Kripto
Pihak berwenang Australia telah mengeluarkan peringatan mendesak tentang penipuan canggih di mana penipu mengeksploitasi sistem ReportCyber nasional negara itu untuk menyamar sebagai petugas Polisi Federal Australia (AFP) dan mencuri cryptocurrency....
Kanada Membanting Cryptomus dengan Rekor Denda C$177 Juta Atas Penyimpangan AML Besar-besaran
Unit intelijen keuangan Kanada, FINTRAC, telah menjatuhkan hukuman terbesar yang pernah ada, mengenakan denda C$176,96 juta (sekitar $126,2 juta USD) terhadap bursa kripto Cryptomus atas pelanggaran berat terhadap undang-undang anti...
Australia Berusaha Membatasi atau Melarang ATM Kripto Setelah 85% Penggunaan Terkait Penipuan
AUSTRAC (Pusat Laporan & Analisis Transaksi Australia) diberikan kekuasaan peraturan yang diperluas untuk mengatasi apa yang disebut otoritas sebagai aktivitas ATM kripto berisiko tinggi. Perubahan yang diusulkan termasuk mengizinkan badan...
John Deaton Tolak Pengampunan SBF Saat DOJ Dan FBI Bertahan Dengan Hukuman 25 Tahun
Pengacara John E. Deaton telah mendesak pihak berwenang dan pemimpin politik untuk menolak upaya apa pun untuk mengampuni atau meringankan hukuman Sam Bankman-Fried, mantan kepala FTX yang dihukum karena mengatur...
FTX Memperingatkan Pengguna Tentang Penipuan Phishing di Tengah Pembayaran Kreditur $1,6 Miliar
Akun X resmi FTX telah mengeluarkan peringatan tentang kampanye phishing yang menargetkan pengguna yang menunggu distribusi kebangkrutan. Peringatan itu muncul di tengah laporan email menipu yang menyamar sebagai Administrasi Restrukturisasi...
Musuh Tak Terlihat Crypto: Cara Membangun Benteng Melawan Peretasan, Penipuan, dan Ancaman Dunia Nyata pada tahun 2025
Pada tahun 2025, berita utama terlalu akrab: peretasan lain, penipuan lain, investor kripto lain yang ditargetkan. Ancaman semakin meningkat, begitu juga para penyerang. Apa yang dulunya peretasan teknologi sederhana sekarang...
Aktivitas Kripto Mencurigakan Melonjak di Korea Selatan, Melampaui 36.000 Kasus pada 2025
Antara Januari dan Agustus 2025, 36.684 laporan transaksi mencurigakan (STR) diajukan oleh penyedia layanan aset virtual (VASP), kata Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan dan Layanan Bea Cukai Korea (KCS)....
Binance Mengeluarkan Pengingat Mendesak untuk Peringatan Penipuan Atas Agen Daftar Palsu
Binance telah mengeluarkan pengingat keamanan penting untuk proyek pada 9 September, memperingatkan proyek kripto untuk waspada terhadap penipu yang mengaku sebagai agen daftar atau perantara yang menjanjikan daftar cepat di...
Departemen Keuangan AS Sanksi 19 Kelompok di Myanmar, Kamboja Atas Jaringan Penipuan Kripto
Departemen Keuangan AS telah menjatuhkan sanksi pada 19 entitas di seluruh Myanmar dan Kamboja karena mengoperasikan jaringan penipuan investasi cryptocurrency skala besar yang menggunakan kerja paksa untuk menargetkan korban Amerika....
Plot Pemerasan Bitcoin Mendaratkan 14, Termasuk Petugas Polisi, Hukuman Seumur Hidup di India
Pengadilan anti-korupsi India telah melemparkan buku itu pada 14 orang, termasuk pejabat polisi senior dan mantan legislator, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mereka semua untuk plot pemerasan Bitcoin 2018....
“Perilaku Manusia Adalah Tautan Terlemah”: Pendiri CertiK tentang Ancaman Nyata dalam Kripto
Titik lemah terbesar yang dieksploitasi peretas pada paruh pertama tahun 2025 bukanlah kodenya—itu adalah perilaku manusia, menurut salah satu pendiri CertiK, Ronghui Gu. Gu membuat pernyataan itu selama sesi interaktif...
Bendera Merah Berkibar Saat Orang Dalam dan Paus Menjaring Keuntungan $8 Juta Dari Peluncuran Koin YZY Kanye West
Masuknya Kanye West secara resmi ke pasar kripto dengan koin meme berbasis Solana-nya, YZY, melihat valuasi pasarnya sempat melintas di atas $3 miliar sebelum penurunan dramatis, meninggalkan jejak bendera merah...
Dari Delhi ke AS: Di Dalam Penipuan Coinbase Palsu yang Mencuri $20 Juta
Penipuan kripto internasional yang luas telah dibongkar oleh pihak berwenang India dan penegak hukum AS, yang didalangi oleh Chirag Tomar, seorang penduduk asli New Delhi yang dituduh mencuri lebih dari...
Harga Kejahatan Kripto di Tiongkok: Hukuman Penjara 14 Tahun
Pihak berwenang China telah meningkatkan upaya untuk menuntut kejahatan terkait cryptocurrency, menjatuhkan hukuman lebih dari 14 tahun penjara kepada mantan eksekutif teknologi karena menggelapkan 140 juta yuan (sekitar $ 19,5...
CEO FaZe Ricky Banks Mengundurkan Diri di Tengah Skandal Kripto MLG
Komunitas cryptocurrency terkejut setelah Ricky Banks, CEO FaZe, mengundurkan diri di tengah skandal MLG. Koin meme ini sangat dipromosikan pada awal 2025 oleh Banks bersama dengan streamer Adin Ross dan...
“Ancaman terhadap Sistem Keuangan”: Pengadilan India Mengambil Garis Keras terhadap Kejahatan Kripto
Pengadilan Tinggi Delhi di India menolak jaminan kepada Umesh Verma, seorang pengusaha yang dituduh menipu 61 orang melalui skema investasi kripto, dengan hakim mengeluarkan peringatan keras bahwa skema semacam itu...
Apakah tindakan keras Telegram terhadap pasar gelap terbesar di dunia terlalu sedikit, terlambat?
Upaya Telegram untuk membongkar pasar Jaminan Huione pada bulan Mei dipandang sebagai langkah tegas melawan penipuan berbasis kripto. Namun, penghapusan telah terbukti lebih simbolis daripada efektif. Dalam beberapa minggu, platform...
16 Miliar Kata Sandi Bocor dalam Pelanggaran Terbesar yang Pernah Ada—Pengguna Apple, Google, Facebook Berisiko
Dalam apa yang disebut peneliti keamanan sebagai pelanggaran data terbesar dalam sejarah, kompilasi besar-besaran dari 16 miliar nama pengguna dan kata sandi yang dicuri telah ditemukan dalam serangkaian database yang...
Dinas Rahasia AS Mengumumkan Penyitaan Kripto Terbesar yang Pernah Ada dalam Kasus “Penyembelihan Babi”
Departemen Kehakiman AS telah memulai kasus penyitaan sipil untuk menyita lebih dari $ 225 juta aset digital yang terhubung ke jaringan penipuan investasi cryptocurrency global berskala besar. Tindakan tersebut merupakan...
SEC Menyerang Unicoin, Pemimpin Teratas dengan Gugatan Menuduh Penipuan Kripto $100 juta+
Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan cryptocurrency Unicoin dan empat pemimpin seniornya, menuduh mereka melakukan skema investasi penipuan senilai lebih dari $ 100 juta. Keluhan yang...
Platform Pertukaran Kripto eXch, Pernah Menjadi Favorit Darknet, Sekarang Direbut dalam Kehancuran €34 Juta
Penegak hukum Jerman menutup layanan pertukaran kripto eXch pada 30 April, menyita aset senilai €34 juta dan delapan terabyte data. Menurut siaran pers, langkah itu mengikuti kecurigaan pencucian uang komersial...
Nigeria Mencari Warga Negara Asing Lebih dari ₦1,2 Triliun Penipuan Kripto CBEX
Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Nigeria telah menyatakan Elie Bitar, warga negara asing, dicari sehubungan dengan penipuan investasi kripto besar-besaran. Skema tersebut berjalan melalui Crypto Bridge Exchange (CBEX) yang...
Pergeseran Ancaman Tarik Karpet Kripto: Lebih Jarang Tapi Jauh Lebih Merusak di Tahun 2025
Penarikan karpet mungkin lebih jarang terjadi sejauh ini pada tahun 2025, tetapi kerusakan keuangan yang ditimbulkannya telah meningkat secara dramatis, menurut perusahaan analitik blockchain DappRadar. Laporan mereka menunjukkan hanya tujuh...
