Penipuan Kripto

Ketua Hancom Group Kim Sang-cheol menghadapi pengawasan yang meningkat atas tuduhan manipulasi pasar. Kim telah dirujuk ke jaksa Korea Selatan setelah serangkaian penyelidikan dan penggerebekan…

Pekerja TI Korea Utara menyusup ke proyek kripto menggunakan identitas palsu. Dana yang dicuci melalui bursa terdesentralisasi membiayai program militer Korea Utara. FBI dan Departemen…

Caroline Ellison dijatuhi hukuman 2 tahun karena penipuan dalam penyalahgunaan dana Alameda/FTX $8 miliar. Tindakan Ellison, yang dipengaruhi oleh Bankman-Fried, membantunya mengurangi hukumannya. Hakim menjatuhkan…

25 pria dan wanita telah ditahan oleh pihak berwenang Hong Kong. Kelompok ini dianggap bertanggung jawab atas 39 kasus penipuan kripto. 23 pria dan 16…

2 pria telah ditangkap di Hong Kong karena mencuri $ 125 ribu. Kedua pria itu diduga menjalankan toko penukaran mata uang virtual palsu. Toko itu…

Binance, Tokocrypto, dan Bareskrim mengganggu penipuan kripto besar, menyita $200.000. Operasi gabungan mengungkapkan jaringan penipuan pemotongan babi dengan beberapa tersangka yang diidentifikasi. Unit Intelijen Keuangan…

ED India dan FIU Binance menyelidiki penipuan dana investor aplikasi game Fiewin senilai $47 juta. The Enforcement Directorate arrested four individuals linked to Fiewin’s fraudulent…

Dokumen internal Bithumb melibatkan mantan CEO Lee Sang-joon dalam keputusan pencatatan kripto. Lee membantah keterlibatannya, tetapi catatan menunjukkan dia mungkin telah memengaruhi daftar DOGE dan…

FBI melaporkan bahwa warga AS kehilangan sekitar $5,6 miliar dalam penipuan kripto pada tahun 2023, naik 45% dari tahun 2022. Laporan tersebut mengidentifikasi bahwa lansia…

BaFin Jerman telah menyita 13 ATM kripto yang diduga beroperasi tanpa kepatuhan terhadap peraturan. Otoritas menangkap 25 juta euro, setara dengan $ 28 juta, dari…