Penipuan Kripto

Pihak berwenang Kanada telah mendakwa Aiden Pleterski, seorang “Raja Crypto” yang memproklamirkan diri yang tinggal di Whitby, Ontario, dan rekannya, Colin Murphy dari Oshawa, Ontario, dengan penipuan dan pelanggaran pencucian...

Polisi di Kota Panshi di Provinsi Jilin telah berhasil menindak operasi bank bawah tanah berskala besar yang melibatkan mata uang virtual, dengan jumlah total transaksi melebihi 2,14 miliar yuan (sekitar...

Otoritas Belanda, Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) telah menindak penipuan platform perjudian online berskala besar pada 29 April 2024. Mereka menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang diduga melakukan...

ZachXBT, seorang detektif 2D yang ditunjuk sendiri dalam industri cryptocurrency, telah memperingatkan komunitas crypto tentang tindakan baru-baru ini yang melibatkan serangkaian scammers berantai. Dalam serangkaian posting selama akhir pekan lalu,...

Di sektor crypto dan blockchain yang terus berkembang, peretasan dan eksploitasi keamanan tetap menjadi ancaman utama. Baru-baru ini, perusahaan keamanan blockchain CertiK merilis laporan keamanan triwulanan “Hack3d”, mengungkapkan kerugian besar...

Detektif crypto terkenal di X, ZachXBT, telah memposting tentang penangkapan Robert Robb, seorang pemeras crypto yang diduga, oleh Polisi Henderson di Las Vegas. Meskipun alasan sebenarnya penangkapan Robb tidak diketahui,...

CTO Ripple David Schwartz baru-baru ini membual dalam postingan di X bahwa dia tidak menjadi korban penipuan phishing. Penipuan sudah ada di mana-mana di media sosial dan semakin canggih, namun...

Seorang wanita berusia 62 tahun dari Malaysia telah menjadi korban terbaru dari skema investasi penipuan kripto yang diiklankan di platform media sosial Meta (sebelumnya dikenal sebagai Facebook). Warga lansia tersebut...

Pengacara pro-XRP John Deaton baru-baru ini menyatakan pendapatnya tentang luka yang tak terhindarkan yang akan diperoleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dari Mahkamah Agung AS. Deaton berbagi pandangan dengan...

Tim Investigasi Elektronik Biro Kriminal Taiwan mengungkap salah satu kasus pencucian uang kripto terbesar, yang melibatkan 320 juta USDT. Para tersangka sering bepergian ke negara lain untuk berkomunikasi dengan organisasi...

Empat puluh negara dalam aliansi yang dipelopori oleh Amerika Serikat berencana untuk menandatangani janji untuk tidak pernah membayar uang tebusan kepada penjahat dunia maya, dan berupaya menghilangkan sumber pendapatan para...

Dokter India kehilangan US$132 ribu lebih dalam penipuan kripto mengikuti panduan dari penasihat online. Penipuan tersebut melibatkan pembelian BTC, ETH dan USDT dengan permintaan dana tambahan yang pantang mundur. Dokter...

Yyctrader, Kepala berita di kantor berita kripto terkenal, telah menjadi korban terbaru dari penipuan phishing kripto yang diatur melalui aplikasi Social-Fi Friend.tech yang sedang berkembang, yang membuat dompetnya dikosongkan. Dalam...

Platform jejaring sosial terdesentralisasi Friend.tech mengumumkan peningkatan keamanan protokolnya, memungkinkan pengguna untuk menambah dan menghapus berbagai metode login dari akun mereka. Pada tanggal 4 Oktober, Friend.tech mengumumkan di X (sebelumnya...

Perusahaan keamanan Blockchain CertiK baru-baru ini menyatakan bahwa jumlah penipuan keluar kripto pada bulan September kurang dari setengah dari yang dilaporkan pada Agustus 2023. Pada bulan September, CertiK Alert mengidentifikasi...

Dalam penyelidikan baru yang dilakukan oleh detektif kripto popular ZachXBT, dua influencer diduga telah menipu banyak proyek dengan memanfaatkan nama influencer lain untuk mendapatkan token gratis dan dengan setuju untuk...

Polisi di Hong Kong telah menangkap 458 orang dari 314 kasus pencucian uang senilai hampir US$60 juta. Menurut laporan itu, ada sekitar US$15 juta dari jumlah total melalui penarikan tunai...

Versi palsu dari token Friend Tech digunakan dalam aksi exit scam. Penyebar menarik likuiditas dan mencuri 135 ETH (US$226,5 ribu). Komunitas mengalami 12 penipuan dalam tujuh hari, mengakibatkan kerugian lebih...