Penipuan Kripto

Pihak berwenang Nigeria telah menangkap Linus Williams, juga dikenal sebagai “Blord,” di tengah tuduhan penipuan terkait kripto dan pendanaan terorisme. Williams, yang mengaku sebagai miliarder aset kripto, menghadapi tuduhan yang...

Badan legislatif tertinggi Taiwan, Legislatif Yuan, telah secara resmi mengesahkan undang-undang yang mengubah undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) negara itu untuk memasukkan aset digital. Undang-undang sekarang mewajibkan penyedia layanan aset...

Bukti baru menunjukkan Lazarus Group Korea Utara mencuci lebih dari $ 150.000 dalam cryptocurrency curian melalui Huione Pay, sebuah perusahaan pembayaran Kamboja, menyoroti taktik canggih kelompok tersebut dan tantangan memerangi...

Detektif blockchain ZachXBT telah menemukan bukti baru yang menghubungkan Grup Lazarus Korea Utara dengan peretasan Bitcoin DMM senilai $ 305 juta, mengungkapkan bagaimana peretas mencuci lebih dari $ 35 juta...

Laporan Chainalysis baru-baru ini menyoroti meningkatnya penggunaan transfer uang on-chain oleh pencuci uang tradisional. Kim Grauer, Kepala Penelitian di Chainalysis, mengidentifikasi “infrastruktur pencucian uang skala besar” yang diciptakan oleh para...

Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong (SFC) telah mengeluarkan peringatan tentang tujuh entitas yang dicurigai melakukan penipuan kripto, menggarisbawahi risiko yang dihadapi investor di pasar aset digital kota yang...

Cyber, solusi penskalaan Ethereum baru, telah menjadi target penipuan phishing yang melibatkan pengumuman airdrop palsu. Cyber, Ethereum Layer 2 pertama yang dipertaruhkan ulang yang dirancang untuk sosial dan dioptimalkan untuk...

Penduduk Philadelphia Shane Hampton dan Michael Kane yang berbasis di Florida telah dijatuhi hukuman karena memanipulasi harga cryptocurrency asli Teknologi Hidrogen, HYDRO. Keduanya dituduh mengatur skema untuk menipu investor. Sesuai...

Jack Dorsey, mantan CEO Twitter, telah mengeluarkan peringatan keras tentang meningkatnya bahaya deepfake, memprediksi masa depan di mana membedakan realitas dari fabrikasi online menjadi semakin sulit. Mengemudi pulang intinya, Dorsey...

Peretas menguasai akun X 50 Cent Jumat lalu dan menggunakannya untuk mempromosikan skema pump-and-dump yang melibatkan memecoin GUNIT yang berbasis di Solana. Serangkaian posting promosi untuk koin palsu membanjiri akun...

Kroo Bank, bank penantang yang berbasis di London, telah melarang kliennya terlibat dalam transaksi crypto, mengutip penipuan dan peretasan yang berkembang. Bank menyatakan bahwa cryptocurrency “semakin banyak digunakan oleh penipu...

Pihak berwenang Hong Kong waspada menyusul penipuan deepfake baru-baru ini yang menargetkan investor cryptocurrency. Penipuan, yang memanfaatkan citra CEO Tesla Elon Musk untuk mempromosikan platform perdagangan fiktif yang disebut “Quantum...

Pihak berwenang Kanada telah mendakwa Aiden Pleterski, seorang “Raja Crypto” yang memproklamirkan diri yang tinggal di Whitby, Ontario, dan rekannya, Colin Murphy dari Oshawa, Ontario, dengan penipuan dan pelanggaran pencucian...

Polisi di Kota Panshi di Provinsi Jilin telah berhasil menindak operasi bank bawah tanah berskala besar yang melibatkan mata uang virtual, dengan jumlah total transaksi melebihi 2,14 miliar yuan (sekitar...

Otoritas Belanda, Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal (FIOD) telah menindak penipuan platform perjudian online berskala besar pada 29 April 2024. Mereka menangkap seorang pria berusia 26 tahun yang diduga melakukan...

ZachXBT, seorang detektif 2D yang ditunjuk sendiri dalam industri cryptocurrency, telah memperingatkan komunitas crypto tentang tindakan baru-baru ini yang melibatkan serangkaian scammers berantai. Dalam serangkaian posting selama akhir pekan lalu,...

Di sektor crypto dan blockchain yang terus berkembang, peretasan dan eksploitasi keamanan tetap menjadi ancaman utama. Baru-baru ini, perusahaan keamanan blockchain CertiK merilis laporan keamanan triwulanan “Hack3d”, mengungkapkan kerugian besar...

Detektif crypto terkenal di X, ZachXBT, telah memposting tentang penangkapan Robert Robb, seorang pemeras crypto yang diduga, oleh Polisi Henderson di Las Vegas. Meskipun alasan sebenarnya penangkapan Robb tidak diketahui,...

CTO Ripple David Schwartz baru-baru ini membual dalam postingan di X bahwa dia tidak menjadi korban penipuan phishing. Penipuan sudah ada di mana-mana di media sosial dan semakin canggih, namun...

Seorang wanita berusia 62 tahun dari Malaysia telah menjadi korban terbaru dari skema investasi penipuan kripto yang diiklankan di platform media sosial Meta (sebelumnya dikenal sebagai Facebook). Warga lansia tersebut...

Pengacara pro-XRP John Deaton baru-baru ini menyatakan pendapatnya tentang luka yang tak terhindarkan yang akan diperoleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dari Mahkamah Agung AS. Deaton berbagi pandangan dengan...

Tim Investigasi Elektronik Biro Kriminal Taiwan mengungkap salah satu kasus pencucian uang kripto terbesar, yang melibatkan 320 juta USDT. Para tersangka sering bepergian ke negara lain untuk berkomunikasi dengan organisasi...

Empat puluh negara dalam aliansi yang dipelopori oleh Amerika Serikat berencana untuk menandatangani janji untuk tidak pernah membayar uang tebusan kepada penjahat dunia maya, dan berupaya menghilangkan sumber pendapatan para...

Dokter India kehilangan US$132 ribu lebih dalam penipuan kripto mengikuti panduan dari penasihat online. Penipuan tersebut melibatkan pembelian BTC, ETH dan USDT dengan permintaan dana tambahan yang pantang mundur. Dokter...