Penipuan Kripto

Alice Guo, mantan walikota Filipina, menghadapi tuduhan keterlibatan dengan Atom Asset Exchange (AAX) yang tidak berfungsi dan kegiatan lain yang berpotensi terlarang Sebuah laporan dari Rappler menghubungkan mitra bisnis Guo...

Platform analisis blockchain Santiment memperkirakan penurunan jangka pendek dalam aset digital. Prediksi ini muncul ketika komunitas kripto bereaksi terhadap berita GOTBIT Consulting LLC dan CEO-nya, Aleksei Andriunin, menghadapi tuduhan manipulasi...

ZachXBT, quite a popular crypto detective on X, has called out crypto analyst and influencer Rekt Fencer for promoting fake meme coin projects, duping investors. In an X post, ZachXBT...

Ketua perusahaan perangkat lunak Hancom Group Kim Sang-cheol sedang diselidiki karena diduga mengumpulkan dana terlarang senilai puluhan miliar won Korea menggunakan token Arowana (ARW). Jaksa Korea Selatan sekarang meninjau kasus...

Korea Utara diam-diam menyusup ke sektor cryptocurrency dengan menyamar warganya sebagai pekerja TI dan menggunakan taktik menipu lainnya untuk menyalurkan dana ke program militer rezim. Temuan ini muncul ketika pihak...

Caroline Ellison, mantan CEO Alameda Research, menerima hukuman penjara dua tahun karena perannya dalam runtuhnya bursa mata uang kripto FTX. Hukuman Ellison, yang berlangsung di pengadilan federal New York, mengikuti...

Kepolisian Hong Kong telah menangkap 25 pria dan wanita yang terlibat dalam penipuan cryptocurrency dan operasi pencucian uang. Pihak berwenang melaporkan bahwa penipuan aset digital mewakili 7% dari semua kasus...

Kepolisian Hong Kong menangkap dua pria sehubungan dengan pencurian di sebuah toko penukaran mata uang digital di distrik Sham Shui Po. Unit Kejahatan Distrik Polisi Sham Shui Po menangkap kedua...

Pertukaran mata uang kripto Indonesia Tokocrypto dan Binance bekerja sama dengan Badan Investigasi Kriminal (Bareskrim) negara itu dan menjatuhkan penipuan mata uang kripto besar. Operasi tersebut menyebabkan penangkapan beberapa tersangka...

Bursa Binance, membagikan rincian tentang perannya dalam membantu Direktorat Penegakan (ED) India menyelidiki dan membongkar platform game online penipuan, Fiewin. Operasi tersebut menghasilkan penangkapan empat orang yang diduga terlibat dalam...

Jaksa telah menyajikan dokumen internal Bithumb sebagai bukti baru dalam kasus mereka terhadap mantan CEO bursa, Lee Sang-joon. Dokumen-dokumen tersebut, tertanggal 10 Mei 2021, diserahkan ke pengadilan Korea Selatan di...

Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI telah merilis statistik yang serius: Orang Amerika melaporkan kerugian yang mengejutkan sebesar $5,6 miliar karena penipuan kripto pada tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 45% dari...

Dalam tindakan keras baru-baru ini terhadap ATM kripto yang tidak terdaftar di Jerman, Otoritas Pengawas Keuangan Federal (BaFin) menyita 13 mesin di 35 lokasi dan menyita sekitar $28 juta, karena...

Direktorat Penegakan India (ED) telah menangkap Shailesh Babulal Bhatt, seorang penduduk Gujarat, sehubungan dengan kasus pemerasan terkait cryptocurrency profil tinggi senilai lebih dari Rs 1.200 crore. Bhatt, yang telah terlibat...

Sahil Arora, seorang penduduk Dubai kelahiran India, telah mendapat kecaman karena diduga mengatur skema cryptocurrency bernilai jutaan dolar yang melibatkan selebriti terkenal. Menurut penyelidikan baru-baru ini oleh Bubblemaps, Arora memanfaatkan...

FBI mengeluarkan peringatan tentang penipu yang menyamar sebagai karyawan pertukaran cryptocurrency untuk mencuri dana. Penipu ini memulai kontak dengan korban melalui panggilan atau pesan yang tidak diminta, berpura-pura menjadi karyawan...

Jaksa Korea Selatan sedang bersiap untuk meluncurkan divisi investigasi kejahatan kripto gabungan baru musim semi mendatang. Seperti dilansir Aju Press, pergeseran strategis ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan komunikasi dengan lembaga...

Seorang individu yang mengaku bertanggung jawab atas eksploitasi $ 7,6 juta dari protokol pinjaman Rho Markets di blockchain Scroll telah menawarkan untuk mengembalikan dana yang dicuri, tetapi dengan tangkapan. Individu...

Pihak berwenang Nigeria telah menangkap Linus Williams, juga dikenal sebagai “Blord,” di tengah tuduhan penipuan terkait kripto dan pendanaan terorisme. Williams, yang mengaku sebagai miliarder aset kripto, menghadapi tuduhan yang...

Badan legislatif tertinggi Taiwan, Legislatif Yuan, telah secara resmi mengesahkan undang-undang yang mengubah undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) negara itu untuk memasukkan aset digital. Undang-undang sekarang mewajibkan penyedia layanan aset...

Bukti baru menunjukkan Lazarus Group Korea Utara mencuci lebih dari $ 150.000 dalam cryptocurrency curian melalui Huione Pay, sebuah perusahaan pembayaran Kamboja, menyoroti taktik canggih kelompok tersebut dan tantangan memerangi...

Detektif blockchain ZachXBT telah menemukan bukti baru yang menghubungkan Grup Lazarus Korea Utara dengan peretasan Bitcoin DMM senilai $ 305 juta, mengungkapkan bagaimana peretas mencuci lebih dari $ 35 juta...

Laporan Chainalysis baru-baru ini menyoroti meningkatnya penggunaan transfer uang on-chain oleh pencuci uang tradisional. Kim Grauer, Kepala Penelitian di Chainalysis, mengidentifikasi “infrastruktur pencucian uang skala besar” yang diciptakan oleh para...

Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong (SFC) telah mengeluarkan peringatan tentang tujuh entitas yang dicurigai melakukan penipuan kripto, menggarisbawahi risiko yang dihadapi investor di pasar aset digital kota yang...