- A CBN instrui os bancos a identificar e congelar contas envolvidas em transações com criptomoedas.
- As instituições financeiras regulamentadas estão proibidas de aceitar pagamentos com criptomoedas.
- O governo examina plataformas como a Binance por supostas violações regulatórias.
O Banco Central da Nigéria (CBN) orientou todos os bancos e instituições financeiras a identificar indivíduos ou entidades envolvidas em transações com exchanges de criptomoedas. De acordo com as instruções da CBN, essas contas devem ser colocadas em uma instrução de Pós-Débito (PND) por seis meses.
De acordo com as “Instruções de lançamento sem débito”, os clientes estão proibidos de realizar determinadas transações, como retirar fundos ou fazer pagamentos. À luz disso, a CBN divulgou uma circular identificando Bybit, KuCoin, OKX e Binance como plataformas de troca de criptomoedas sem licenças operacionais na Nigéria.
O banco enfatizou sua determinação de reprimir indivíduos que negociam ilegalmente Tether USDT nas plataformas mencionadas, particularmente por meio de peer-to-peer (P2P).
Além disso, a CBN afirmou que as instituições financeiras regulamentadas estão proibidas de aceitar ou facilitar pagamentos com criptomoedas. Essa postura contradiz uma proibição anterior suspensa em dezembro de 2023, que permitia que os bancos facilitassem as transações de troca de criptomoedas.
Devido à rápida depreciação do naira e ao aumento da inflação chegando a 29,9%, o governo mudou o foco para plataformas que facilitam as transações de criptomoedas.
Recentemente, tomou medidas contra as plataformas de negociação de criptomoedas, particularmente aquelas conhecidas por fixar avaliações diferentes da taxa CBN Naira. Notavelmente, a Binance enfrentou investigações intensificadas após alegações de transações financeiras questionáveis realizadas por meio da Binance Nigéria em 2023.
O governador da CBN, Olayemi Cardoso, revelou que cerca de US$ 26 bilhões fluíram pela Nigéria via Binance em 2023, originados de fontes e usuários não revelados. Esse desenvolvimento chamou a atenção para possíveis violações regulatórias dentro do ecossistema cripto.
A Binance continua a enfrentar obstáculos na Nigéria, já que Tigran Gambaryan, um executivo da Binance baseado nos EUA, foi preso. Após discussões entre autoridades nigerianas e a Binance sobre questões regulatórias, Gambaryan enfrenta cinco acusações relacionadas à lavagem de dinheiro.
Além disso, Nadeem Anjarwalla, outro executivo envolvido em discussões com as autoridades nigerianas sobre as preocupações regulatórias da Binance, conseguiu escapar da custódia, mas depois foi rastreado para o Quênia. Anjarwalla agora enfrenta uma possível extradição de volta à Nigéria para abordar as acusações contra ele.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
