- Relatórios afirmam que Sullivan e Cromwell provavelmente serão nomeados monitores independentes da Binance.
- A sócia do escritório de advocacia e ex-procuradora federal, Sharon Cohen Levin, está pronta para liderar a equipe de monitoramento.
- A equipe examinará a conformidade da Binance com seu acordo de delação e examinará seus registros financeiros.
De acordo com os últimos relatórios, o escritório de advocacia multinacional americano Sullivan Cromwell deve ser nomeado monitor independente da Binance após o acordo de US$ 4,3 bilhões da corretora cripto com o governo dos EUA. Fontes familiarizadas com o assunto relataram que Sharon Cohen Levin, sócia do escritório de advocacia e ex-promotora federal, provavelmente lideraria a equipe de vigilância da empresa.
Embora o Departamento de Justiça (DoJ) não tenha assinado a nomeação de Sullivan e Cromwell, relatórios afirmaram que o departamento provavelmente a aprovará. No entanto, o departamento, o escritório de advocacia e a corretora permanecem em silêncio sobre o assunto, recusando-se a comentar.
O desenvolvimento atual faz parte de uma saga maior envolvendo a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao. No ano passado, a Securities and Exchange Commission (SEC) entrou com um processo contra a Binance, alegando 13 acusações, incluindo a venda de títulos não registrados. Após uma longa batalha, a Binance se declarou culpada, e Zhao renunciou, concordando com um acordo de US$ 4,3 bilhões.
Se Sullivan e Cromwell forem apontados como o monitor da Binance, eles seriam responsáveis por examinar e garantir o cumprimento do acordo de delação da exchange. A empresa também examinaria a falha da exchange no combate à lavagem de dinheiro.
Além disso, a equipe de monitoramento teria autoridade para manter os registros financeiros da Binance e outros documentos. Após revisões e avaliações desses registros, a empresa enviaria relatórios periódicos ao governo.
O envolvimento anterior da empresa de advocacia com a outrora proeminente e agora falida FTX adiciona mais intriga ao caso. Levin também foi uma figura proeminente que anteriormente lidou com o departamento de combate à lavagem de dinheiro e confisco de ativos na Procuradoria de Manhattan.
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