- O Tesouro dos EUA apreendeu quase 500 milhões de dólares em cripto vinculada ao Irã sob a Operação Fúria Econômica.
- A OFAC congelou US$ 344 milhões em USDT vinculados a carteiras ligadas ao Irã e endereços criptográficos sancionados.
- Empresas blockchain vincularam as carteiras a grandes fluxos de USDT, à Força IRGC-Qods e ao Hezbollah.
Os Estados Unidos apreenderam cerca de 500 milhões de dólares em ativos de criptomoedas ligados ao Irã, disse o secretário do Tesouro, Scott Bissent, marcando uma grande ação de sanções contra as redes de finanças digitais de Teerã. A apreensão faz parte da ‘Operação Fúria Econômica’, uma campanha do Tesouro voltada para os canais de ativos digitais que, segundo as autoridades, ajudam a transferir fundos para fora dos sistemas bancários tradicionais.
Bessent afirmou que a operação tem como objetivo interromper rotas financeiras supostamente usadas para apoiar atividades militares e proxies regionais. Ele acrescentou que o Tesouro continuará “seguindo o dinheiro” enquanto expande a pressão sobre as redes externas de financiamento de Teerã.
Carteiras de Criptomoedas Enfrentam Sanções
O número mais recente se baseia em uma ação do Tesouro de 24 de abril, quando o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) sancionou múltiplas carteiras vinculadas ao Irã e congelou US$ 344 milhões em criptomoedas. Bessent revelou o congelamento do X, afirmando que as carteiras estavam ligadas a atividades financeiras relacionadas ao Irã.
As sanções tinham como alvo carteiras de ativos digitais e foram acompanhadas por medidas mais amplas contra redes petrolíferas e financeiras relacionadas ao Irã . O Departamento de Estado argumentou que as ações visavam cortar as fontes de receita que Washington liga a atividades desestabilizadoras em todo o Oriente Médio.
Empresas de inteligência blockchain posteriormente acrescentaram mais detalhes ao caso. A TRM Labs informou que duas carteiras atribuídas ao banco central do Irã detinham cerca de US$ 344,2 milhões em grandes saldos de USDT.
A empresa afirmou que as carteiras tinham ligações com a Força Qids do IRGC e o Hezbollah. Também informou que as carteiras receberam cerca de US$ 370 milhões em quase 1.000 transações desde março de 2021.
Apreensões de criptomoedas sinalizam uma mudança na estratégia de sanções
A Chainalysis também informou que a OFAC atualizou sua designação do Banco Central do Irã ao adicionar novos endereços criptográficos à lista de sanções. A empresa afirmou que a ação seguiu um esforço de fiscalização envolvendo a Tether e autoridades dos EUA, que congelou US$ 344 milhões em USDT vinculados a endereços listados.
O Irã, no entanto, rejeitou a campanha de pressão, argumentando que sanções e restrições financeiras elevam os preços globais do petróleo. Washington, por outro lado, diz que as medidas visam canais de financiamento ligados ao terrorismo, programas de armas e desestabilização regional.
O caso destaca como a aplicação das sanções foi além dos bancos, remessas de petróleo e empresas de fachada. Stablecoins e carteiras blockchain agora fazem parte do mapa financeiro revisado por reguladores e empresas de inteligência.
Para os mercados cripto, a apreensão mostra como emissores centralizados e análises de blockchain podem ajudar as autoridades a congelar os ativos. Para Teerã, no entanto, a perda elimina centenas de milhões em liquidez vinculada ao dólar.
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