Операция под руководством Министерства юстиции нарушила работу 1,4 миллиона мошеннических аккаунтов

• Операция Министерства юстиции нарушила работу мошеннических счетов 1,4 миллиона, связанных с крипто-мошенничеством.
• Coinbase заморозила 3,8 млн долларов в криптовалюте в ходе скоординированной борьбы с мошенничеством.
• Тайская полиция арестовала семерых подозреваемых, связанных с мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило результаты своей первой в истории «Недели дестабилизации». Координированные усилия включали государственные агентства, правоохранительных партнеров и крупные технологические компании.

Операция привела к сбою более 1,4 миллиона аккаунтов, связанных с мошенничеством. Власти также заморозили более 3,8 миллиона долларов в криптовалюте и арестовали семь предполагаемых мошенников в Таиланде.

Инициатива была организована Scam Center Strike Force Министерства юстиции. Она была нацелена на кибер-ориентированные инвестиционные мошеннические сети, работающие преимущественно из Юго-Восточной Азии. Официальные лица заявили, что эти группы украли миллиарды долларов у жертв по всему миру.

Миллионы мошеннических аккаунтов закрыты

По данным Министерства юстиции, Неделя Дискомфорта проходила с 18 по 21 мая в Вашингтоне, округ Колумбия. На мероприятии собрались представители ФБР, Секретной службы США, Службы внутренней безопасности (HSI), иностранных правоохранительных органов и крупных частных компаний.

Среди участников были Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, SpaceX, TRM Labs, Silent Push и Zenlayer.

Сотрудничество было сосредоточено на выявлении инфраструктуры, используемой организованными преступными группами, осуществляющими инвестиционные мошенничества с криптовалютами. Эти схемы обычно называют мошенничеством с «забойством свиней».

Благодаря обмену разведданными и скоординированным действиям частные компании добровольно нарушили работу более 1,4 миллиона аккаунтов в социальных сетях и электронной почте, связанных с мошенничеством.

Власти также прервали вредоносный интернет-трафик. Они демонтировали серверы и хостинговую инфраструктуру, а также выявили несколько мошеннических платформ для дальнейшего расследования.

Coinbase заморозил более 3 миллионов долларов

Coinbase подтвердила, что во время операции заморозила криптовалюту на сумму более 3 миллионов долларов, связанных с мошенническими сетями.

Биржа отметила, что операция подчёркивает важность межотраслевого сотрудничества. В ней отмечается, что ни одна компания или агентство не может эффективно бороться с этими сложными мошенническими сетями в одиночку.

Инициатива также включала скоординированные усилия с Meta, Microsoft и Starlink. Вместе они нацеливались на онлайн-инфраструктуру, используемую преступными организациями.

Совместные действия нарушили мошеннические сети в социальных сетях, финансовых услугах, интернет-соединении и хостинговых платформах.

Аресты в Таиланде и новые расследования

Одним из самых значимых результатов операции стало арест семи подозреваемых в мошенниках тайскими властями.

Центр борьбы с кибер-мошенничеством Королевской полиции Таиланда также начал новые расследования, используя разведданные, собранные в ходе кампании.

Иностранные правоохранительные органы, участвовавшие в работе, включали Федеральную полицию Австралии, Канадский центр борьбы с мошенничеством, Новозеландскую полицию, Королевскую тайскую полицию и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании.

Министерство юстиции заявило, что операция продемонстрировала масштаб сбоев, возможных при обмене разведданными правительствами и частными компаниями, которые координируют меры по борьбе с организованными киберпреступными группами.

Министерство юстиции нацеливается на мошеннические соединения в Юго-Восточной Азии

Федеральный прокурор США Жанин Пирро назвала мошенничество с криптоинвестициями с помощью кибербезопасности одним из самых разрушительных финансовых преступлений, затрагивающих американцев сегодня.

По данным Министерства юстиции, многие из этих операций по борьбе с мошенничеством ведутся из крупных комплексов в Камбодже, Лаосе и Мьянме недалеко от тайской границы.

Преступные синдикаты часто нанимают работников с обещаниями легальной работы. После вербования многих якобы заставляют участвовать в онлайн-схемах мошенничества.

Жертв обычно убеждают в течение недель или месяцев инвестировать в фальшивые криптовалютные платформы, демонстрирующие сфабрикованные доходы. После того как жертвы внесли средства, деньги переводятся напрямую мошенникам.

В конечном итоге Министерство юстиции заявило, что Неделя Disruption представляет собой новую модель борьбы с крупномасштабным криптомошенничеством. Подход основан на скоординированных действиях между правительствами, правоохранительными органами и частными компаниями. Официальные лица сообщили, что аналогичные операции могут быть проведены в будущем.

Связано: Урегулирование Министерства юстиции блокирует аудит налоговых деклараций Трампа IRS