- Нигерия вызвала генерального директора Binance Ричарда Тенга из-за обвинений в финансировании терроризма и отмывании денег.
- Джинджер Онвусибе, председатель комитета, попросила Тэн предстать перед комитетом не позднее 4 марта.
- Председатель подтверждает обязательство страны защищать финансы страны и ограничивать незаконные потоки.
Binance, ведущая криптобиржа, втянутая в судебную тяжбу с 2023 года, недавно была обвинена правительством Нигерии в финансировании терроризма и отмывании денег. Джинджер Онвусибе, председатель Комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям, вызвала генерального директора Binance Ричарда Тенга в связи с обвинениями.
Онвусибе выдвинул семидневный ультиматум руководству Binance, потребовав их явки в комитет не позднее 4 марта в связи с предполагаемыми «подозрительными потоками» на Binance. Размышляя о том, что компания не явилась на предыдущие слушания, комитет предупредил, что власти примут соответствующие меры против фирмы, если она неоднократно пренебрегала приказами. Комитет добавил:
Вы не можете управлять компанией с более чем 10 миллионами нигерийцев на вашей платформе, не платя налоги и не имея физического офиса, куда нигерийцы могут подавать свои жалобы, когда у них возникают какие-либо проблемы с вашим сервисом. Эпоха эксплуатации закончилась, и все виновные должны быть привлечены к ответственности.
В недавнем разоблачении Олайеми Кардозо, управляющий Центральным банком Нигерии (CBN), раскрыл подозрительную деятельность Binance, которая якобы привела к незаконным потокам на сумму 26 миллиардов $. Как сообщается, два руководителя Binance были арестованы в Абудже, столице Нигерии.
Комментируя обязательство западноафриканской страны защищать финансы страны, Онвусибе заявил, что власти полны решимости блокировать утечки и каналы финансирования терроризма. Он подтвердил приверженность страны «защите нигерийских инвесторов от хищнических фирм». Он добавил: «Обвинения в финансировании терроризма, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, среди прочего, выдвинутые против Binance, достаточно убийственны».
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
