- Два руководителя Binance находятся под стражей нигерийских властей в течение последних 2 недель.
- Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла были приглашены властями Нигерии для обсуждения сложившегося кризиса.
- Руководители были арестованы в Абудже, не будучи проинформированными о каких-либо юридических обвинениях против них.
Согласно недавнему отчету, два топ-менеджера Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, в течение последних двух недель находились под официальной опекой нигерийских властей.
Гамбарян, гражданин США, ранее был криптоследователем, который возглавлял свою команду для расследования отмывания денег, торговли наркотиками в даркнете и других криптопреступлений, включая эксплуатацию детей, финансируемую криптовалютой. Позже он присоединился к следственной группе Binance в качестве руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями.
Между тем, Анджарвалла является региональным менеджером Binance в Африке в Кении. Имеет двойное гражданство Великобритании и Кении.
По словам их семей, Гамбарян и Анджарвалла прибыли в Абуджу 25 февраля, приняв приглашение нигерийского правительства. Как сообщалось, их пригласили обсудить сложившиеся в стране споры с биржей.
Их родственники утверждали, что ни Гамбаряну, ни Анджарвалле не было предъявлено никаких уголовных обвинений. Вместо этого, после первой встречи с чиновниками, их отвели в «гостевой дом» Агентства национальной безопасности. С тех пор их держали в заключении, изымая паспорта. Жена Гамбаряна, Юки Гамбарян, заявила:
«Нет однозначного ответа ни на что: как у него дела, что с ним будет, когда он вернется. И незнание этого убивает меня».
В отчете Financial Times от 29 февраля сообщается об аресте двух руководителей Binance, не раскрывая их имен. В отчете говорится, что руководители были задержаны в рамках обвинений против Binance Nigeria, в том числе в незаконном притоке средств на сумму 26 миллиардов $.
В то время как Нигерия столкнулась с худшим экономическим кризисом за последние три десятилетия, а ее валюта найра достигла рекордно низкого уровня, правительство усилило свои защитные механизмы. Кроме того, Нигерия обязала Binance предоставить информацию о 100 крупнейших пользователях страны, а также историю транзакций за последние шесть месяцев.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
