Центробанк Нигерии заморозит счета Bybit, KuCoin, OKX и Binance

• CBN предписывает банкам выявлять и замораживать счета, участвующие в криптовалютных транзакциях.
• Регулируемым финансовым учреждениям запрещено принимать платежи в криптовалюте.
• Правительство тщательно проверяет такие платформы, как Binance, на предмет предполагаемых нарушений нормативных требований.

Центральный банк Нигерии (CBN) поручил всем банкам и финансовым учреждениям идентифицировать физических или юридических лиц, участвующих в операциях с криптовалютными биржами. В соответствии с инструкциями ЦБН, такие счета должны быть размещены на распоряжение Post No Debit (PND) в течение шести месяцев.

В соответствии с инструкциями «Не списывать средства» клиентам запрещено проводить определенные операции, такие как снятие средств или совершение платежей. В свете этого CBN выпустил циркуляр, в котором определил Bybit, KuCoin, OKX и Binance как платформы для обмена криптовалютами, не имеющие лицензий на работу в Нигерии.

Банк подчеркнул свою решимость пресекать незаконную торговлю Tether USDT на упомянутых платформах, в частности, через одноранговую сеть (P2P).

Кроме того, CBN утверждает, что регулируемым финансовым учреждениям запрещено принимать или содействовать криптовалютным платежам. Эта позиция противоречит более раннему запрету, снятому в декабре 2023 года, который позволял банкам облегчать транзакции по обмену криптовалют.

Из-за стремительного обесценивания найры и всплеска инфляции, достигшей 29,9%, правительство переключило внимание на платформы, облегчающие криптовалютные транзакции.

Недавно он принял меры против криптовалютных торговых платформ, особенно тех, которые известны тем, что фиксируют оценки, отличные от курса найры CBN. Примечательно, что Binance столкнулась с усиленными расследованиями после обвинений в сомнительных финансовых транзакциях, проведенных через Binance Nigeria в 2023 году.

Управляющий CBN Олайеми Кардозо сообщил , что в 2023 году через Нигерию через Binance прошло около 26 миллиардов долларов, поступив из нераскрытых источников и пользователей. Это событие привлекло внимание к потенциальным нарушениям регулирования в криптоэкосистеме.

Binance продолжает сталкиваться с препятствиями в Нигерии, поскольку был задержан Тигран Гамбарян, исполнительный директор Binance в США. После обсуждений между нигерийскими чиновниками и Binance по вопросам регулирования Гамбаряну предъявлено пять обвинений, связанных с отмыванием денег.

Кроме того, Надим Анджарвалла, еще один руководитель, участвовавший в обсуждениях с нигерийскими властями относительно проблем с регулированием Binance, сумел избежать ареста, но позже был отслежен до Кении. Теперь Анджарвалле грозит потенциальная экстрадиция обратно в Нигерию для рассмотрения выдвинутых против него обвинений.