- Полиция Гонконга арестовала шесть человек в связи со схемой отмывания денег с использованием криптовалют.
- Арестованные отмыли через криптотокены незаконные средства на сумму более 100 миллионов гонконгских долларов ($12,7 миллионов).
- Полиция заявила, что отмытые средства были направлены на счета электронных кошельков за рубежом.
Полиция Гонконга арестовала шесть человек в связи со схемой отмывания денег через криптовалюты. Среди арестованных был аспирант, которого подозревают в том, что он является одним из двух основных участников операции. Полиция считает, что студент сыграл ключевую роль в использовании криптовалют для отмывания незаконных средств.
По данным газеты South China Morning Post, за три месяца арестованные отмыли 100 миллиона гонконгских долларов ($12,7 миллионов). Полиция установила, что каждый день синдикат обрабатывал более 1 миллионов гонконгских долларов. Синдикат скрывал происхождение и движение незаконных средств, торгуя криптовалютами с использованием счетов электронных кошельков.
«Это был хорошо организованный синдикат с четким разделением труда, использовавший многоуровневые подходы для усложнения полицейского расследования», — заявил старший инспектор Чу Минг-Ман из антитриатического подразделения на острове Гонконг. Расследование началось в апреле этого года после того, как полиция получила информацию о незаконных операциях синдиката.
В ходе расследования было установлено, что арестованные открыли банковские счета в материковом Китае для получения доходов от различных афер, которые они проворачивали. Затем они использовали дебетовые карты для отмывания незаконных средств, приобретая в Гонконге ценные вещи, в том числе часы и золотые украшения. Средства, полученные от перепродажи ценностей, использовались для покупки криптотокенов.
В ходе ареста полиция Гонконга изъяла более 1 миллиона гонконгских долларов наличными и ценными вещами, а также дебетовые карты, связанные с этой операцией. Члены синдиката были арестованы по подозрению в сговоре с целью отмывания преступных доходов и мошенничества. Полиция сообщила, что по результатам проводимого расследования могут быть произведены новые аресты.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
